金宇生物技术股份有限公司

（上接361版）

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

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注1：李劼于2025年5月28日起担任董事，聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬不列入统计。

注2：赵丽霞、顾睿远、李凯于2025年5月28日起担任公司高管，聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬不列入统计。

注3：彭敏、李荣于2025年5月28日离任，以上薪酬仅包含其2025年1月-5月的薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司薪酬体系，结合公司现阶段经营情况，拟定2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：

（一）董事薪酬方案

公司董事薪酬由固定津贴、基本薪酬和绩效薪酬构成。

1、董事固定津贴金额参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平确定，并经公司股东会批准。

独立董事津贴标准为10万元/人/年（税后），董事长津贴标准为15万元/年（税后），其他非独立董事津贴标准为10万元/人/年（税后）。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。绩效年薪占比原则上不低于薪酬总额的 50%，以2026年度经营业绩与个人绩效考核为依据。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-009

金宇生物技术股份有限公司

关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）

金宇优邦生物科技（江苏）有限公司（以下简称“优邦公司”）

金宇益康生物技术（辽宁）股份有限公司（以下简称“益康公司”）

● 担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

● 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币60,000万元；截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

公司于2026年4月22日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司本次拟担保总额不超过人民币60,000万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、优邦公司提供合计金额不超过人民币40,000万元的银行综合授信担保，拟为控股子公司益康公司提供金额不超过人民币20,000万元的银行综合授信担保。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

法定代表人：赵丽霞

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；动物诊疗；动物饲养；宠物饲养；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；细胞技术研发和应用；技术进出口；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，金宇保灵经审计的资产总额258,492.73万元；负债总额42,349.29万元，其中银行贷款总额0万元；净资产216,143.43万元；2025年度实现营业收入84,028.58万元，净利润为7,095.72万元。

（二）公司名称：金宇优邦生物科技（江苏）有限公司

注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路7号

法定代表人：李玉和

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品委托生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

优邦公司与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

截至2025年12月31日，优邦公司经审计的资产总额54,841.48万元；负债总额7,071.19万元，其中银行贷款总额0万元；净资产47,770.29万元；2025年度实现营业收入26,404.86万元，净利润为8,120.47万元。

（三）公司名称：金宇益康生物技术（辽宁）股份有限公司

注册地址：辽阳市太子河区南驻路12号

法定代表人：高日明

注册资本：人民币11,500万元

经营范围：生产、销售：细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、卵黄抗体、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗；道路货物运输；非国家强制免疫兽用生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

益康公司与本公司关联关系：为本公司的控股子公司，公司持有益康公司94.90%的股权。

截至2025年12月31日，益康公司经审计的资产总额61,781.36万元；负债总额7,982.15万元，其中银行贷款总额0万元；净资产53,799.21万元；2025年度实现营业收入22,817.25万元，净利润为897.38万元。

三、担保的主要内容

公司本次拟担保总额不超过人民币60,000万元，拟为各下属子公司提供担保的具体金额如下：

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公司全资子公司之间的预计担保额度可以相互调剂使用，全资子公司和控股子公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自实际签署相关担保合同之日起12个月。

公司提请股东会授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在担保金额范围内办理对外担保、签署相关协议等事宜。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东会审议批准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于其稳健经营及持续发展，符合公司利益及发展战略。公司可有效控制被担保方的日常经营活动风险，及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为金宇保灵、优邦公司、益康公司向银行申请综合授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币0元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为0元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司无逾期担保。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2026-016

金宇生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点 00分

召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：张翀宇、张竞、公司激励计划的激励对象及与其存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

（二）登记时间：2026年5月13日至5月18日，工作日上午9:00-下午16:30

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系人：刘艺坤、郝剑飞

（三）联系电话：（0471）6539434

传 真：（0471）6539434

电子邮箱：stock@jinyu.com.cn

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-011

金宇生物技术股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备

及核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年4月22日召开第十二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减值准备及核销坏账相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况

（一）计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年，公司计提资产减值准备合计6,941.51万元，具体计提减值准备情况如下：

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（二）核销坏账情况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司核销已计提坏账的应收账款及其他应收款累计672.21万元。

二、计提资产减值准备及核销坏账的具体说明

（一）信用减值损失

根据 《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》 以及公司会计政策，公司应收票据、应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025年计提信用减值损失5,081.66万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号一一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2025年计提存货跌价损失1,618.03万元。

2、在建工程减值损失

公司对存在减值迹象的在建工程进行了测试，根据会计准则谨慎性原则，计提在建工程减值准备241.82万元。

（三）核销坏账

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，2025年公司对已计提坏账的应收账款及其他应收款进行核销，合计672.21万元。

三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响

公司本次计提的资产减值直接计入2025年度当期损益，影响公司2025年度利润总额6,941.51万元。

公司本次核销应收账款672.21万元均已全额计提信用减值准备。因此，本次核销事项不会对公司当期损益和财务状况产生影响。

四、审核会意见

公司审计委员会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，核销部分无法收回的应收账款和其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会审计委员会审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销坏账后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-014

金宇生物技术股份有限公司关于

调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》相关修订内容情况，公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员调整为：吴振平、张竞、德力格尔巴图，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-012

金宇生物技术股份有限公司关于

拟回购注销2023年员工持股计划部分股票

及注销回购专用证券账户中部分股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年员工持股计划首次授予部分股票回购注销数量：906.89万股

● 回购价格：6.23元/股

● 回购专用证券账户股票注销数量：330.16万股

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的议案》，同意公司将2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已授予但尚未解锁的权益份额，对应的标的股票数量906.89万股予以回购注销，并拟注销公司回购专用证券账户中使用期限满三年的回购股份330.16万股。现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）公司于2022年4月7日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，回购价格不超过人民币18元/股（含），回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

（二）公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

（三）公司于2023年2月28日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月1日、2023年3月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

（四）公司于2023年4月4日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至2023年4月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份33,001,600股，占公司当时总股本的2.95%，回购最高价格9.26元/股，回购最低价格7.73元/股，回购均价8.79元/股，使用资金总额289,980,249.57元（不含交易费用）。

（五）2023年5月24日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于2023年5月25日披露了《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-054）。

（六）2023年5月25日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-053），公司回购专用证券账户中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.23元/股。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余3,301,600股尚未使用。

（七）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司于2024年5月28日披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-025）。

（八）公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。公司于2025年7月31日回购注销862.14万股股票，详见公司于2025年7月29日披露的《关于2023年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：临2025-047）。

（九）公司于2025年5月28日召开第十二届董事会第一次会议、2025年8月19日召开第十二届董事会第三次会议、2025年10月27日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，同意回购注销合计11名离职人员尚未解锁的权益份额对应标的股票55.05万股，公司尚未办理完成上述股票回购注销。

（十）公司于2026年4月22日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的议案》。

二、本次回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的原因及内容

（一）本次回购注销2023年员工持股计划部分股票的原因、数量及价格

1、持有人离职

公司分别于2025年5月28日召开第十二届董事会第一次会议、2025年8月19日召开第十二届董事会第三次会议、2025年10月27日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，同意回购注销合计11名离职人员尚未解锁的权益份额对应标的股票55.05万股，回购价格为6.23元/股，该事项尚需提交公司股东会审议。截至目前，公司尚未办理完成上述股票回购注销。

2、本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期公司层面业绩考核未达成

根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》和《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销2023年员工持股计划部分股票具体情况如下：

本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期公司层面业绩考核未达成，首次授予部分第三个解锁期公司层面业绩考核目标如下表所示：

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注：上述“扣非归母净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（致同审字（2026）第441A015840号），公司2025年扣非归母净利润为5,079.07万元，2024年剔除员工持股计划实施产生的股份支付费用影响后的扣非归母净利润为5,079.07万元，因此，未达到本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

鉴于本员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量851.84万股予以回购注销，回购价格为6.23元/股。

综上，本次回购注销2023年员工持股计划部分股票共计906.89万股。

（二）本次注销回购专用证券账户中部分股票的原因及数量

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及公司回购方案等相关规定：若公司未能在回购股份实施完成后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份（即3,301,600股公司股票）将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

综上，本次注销股票数量共计1,237.05万股。

三、预计注销完成前后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下

■

本次注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-007

金宇生物技术股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会议通知于2025年4月7日以电子邮件、书面形式发出，会议于2025年4月22日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场出席4人，以通讯方式出席的董事4人，无委托出席董事）。会议由董事长张翀宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》

与会董事一致认为，公司2025年年度报告真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

三、审议并通过《公司2025年度财务工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《公司2025年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定2025年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.37元（含税）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-008）。

五、审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司2025年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议并通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《公司2025年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》

鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：

1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和金宇优邦生物科技（江苏）有限公司拟向银行申请启用合计不超过12亿元综合授信额度；

2、公司控股子公司金宇益康生物技术（辽宁）股份有限公司拟向银行申请启用不超过2亿元综合授信额度；

综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2026-009）。

十、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-010）。

十一、审议并通过《公司2025年度可持续发展报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

十二、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临2026-011）。

十三、审议并通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十四、审议并通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

十五、审议并通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的议案》

关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劼回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的公告》（公告编号：临2026-012）。

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：临2026-013）。

十七、审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：临2026-014）。

十八、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

十九、审议并通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议并通过《公司2026年第一季度报告》

与会董事一致认为，公司2026年第一季度报告真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

二十一、经董事会讨论，公司拟召开2025年年度股东会，具体事项以股东会通知为准。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2026-010

金宇生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构

● 委托理财额度：不超过人民币5亿元

● 委托理财品种：安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括但不限于现金类理财产品、固定收益类理财产品、权益类理财产品、保本型理财产品、混合类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品等

● 委托理财期限：投资期限为第十二届董事会第五次会议审议通过后一年内有效

一、现金管理概述

为提高金宇生物技术股份有限公司（含控股子公司、控股孙公司）（以下简称“公司”）自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金情况拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自第十二届董事会第五次会议审议通过后一年内有效。

公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司（含控股子公司、控股孙公司）本次现金管理的资金来源为闲置自有资金，拟进行现金管理的最高额度不超过人民币5亿元。

（二）投资品种

公司将选择投资安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括但不限于现金类理财产品、固定收益类理财产品、权益类理财产品、保本型理财产品、混合类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品等。

（三）投资期限

投资期限自第十二届董事会第五次会议审议通过后一年内有效，单笔投资期限不超过12个月，不得影响公司正常生产经营。

（四）实施方式

公司董事会授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司（含控股子公司、控股孙公司）在开展实际投资行为时，将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定要求履行信息披露义务。

三、风险控制措施

本着维护公司及股东利益的原则，公司（含控股子公司、控股孙公司）将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

（一）在确保公司正常经营的基础上，根据闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单产品前，充分了解拟购买产品的情况。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司（含控股子公司、控股孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司（含控股子公司、控股孙公司）日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

（二）公司（含控股子公司、控股孙公司）通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益，且对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日