深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2026-022

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年4月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。

同意公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

《公司关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告》详见2026年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2026-023

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件

四期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源锂电池精密结构件领域的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”（以下简称“江苏四期项目”）。

（二）审议情况

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

（三）本次投资建设“江苏四期项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）为该项目的实施主体，其基本情况如下：

（一）公司名称：江苏科达利精密工业有限公司

（二）统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N

（三）法定代表人：李武章

（四）成立日期：2016年6月3日

（五）注册资本：100,000万元人民币

（六）注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路899号

（七）经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

（九）是否为失信被执行人：否。

三、投资项目的基本情况

（一）项目名称：江苏科达利锂电池精密结构件四期项目

（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过12亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自筹资金。

（三）项目建设地点：江苏省溧阳高新技术产业开发区

（四）项目建设期：约24个月（最终以实际建设情况为准）。

（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源锂电池精密结构件生产线及其他辅助设备设施等。

（六）项目经济效益：该项目全部达产后将实现年产值约20亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资建设“江苏四期项目”，是为了进一步完善公司新能源锂电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险

新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

2、项目建设风险

在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展新能源锂电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2026-021

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2026年3月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共416人，代表的股份总数为141,453,363股，占公司有表决权股份总数275,800,741股的51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，所持股份102,259,986股，占公司有表决权总股份的37.0775%；参加网络投票的股东408人，所持股份39,193,377股，占公司有表决权总股份的14.2108%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141,348,363股，占有效表决权股数99.9258%；反对91,800股，占有效表决权股数0.0649%；弃权13,200股，占有效表决权股数0.0093%。该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意141,348,363股，占有效表决权股数99.9258%；反对90,600股，占有效表决权股数0.0640%；弃权14,400股，占有效表决权股数0.0102%。该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意141,443,063股，占有效表决权股数99.9927%；反对700股，占有效表决权股数0.0005%；弃权9,600股，占有效表决权股数0.0068%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意39,279,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141,442,863股，占有效表决权股数99.9926%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权8,600股，占有效表决权股数0.0061%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141,442,063股，占有效表决权股数99.9920%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权9,400股，占有效表决权股数0.0066%。该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意38,762,005股，占有效表决权股数98.6562%；反对517,372股，占有效表决权股数1.3168%；弃权10,600股，占有效表决权股数0.0270%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对517,372股，占出席会议中小股东所持股份的1.3168%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270%。

本议案关联股东回避表决。

（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

该议案的表决结果为：同意140,925,391股，占有效表决权股数99.6268%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权526,072股，占有效表决权股数0.3719%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0048%；弃权526,072股，占出席会议中小股东所持股份的1.3389%。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

该议案的表决结果为：同意139,359,373股，占有效表决权股数98.5197%；反对1,566,718股，占有效表决权股数1.1076%；弃权527,272股，占有效表决权股数0.3728%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意37,195,987股，占出席会议中小股东所持股份的94.6704%；反对1,566,718股，占出席会议中小股东所持股份的3.9876%；弃权527,272股，占出席会议中小股东所持股份的1.3420%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）《公司2025年度股东会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日