安徽迎驾贡酒股份有限公司

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一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月12日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席1人），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

3、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。

（2）审议通过《关于确认独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。

（3）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

关联董事秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-004）。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员回避表决。

10、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2025年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行了说明。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度独立董事述职报告》。

11、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

12、审议通过《公司2025年度社会责任报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

会议决定向股东会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计业务承办机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请45亿元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

16、审议通过《关于提名杜小威先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

鉴于刘振国先生连续担任公司独立董事即将满6年，根据相关规定其独立董事任期届满。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杜小威先生为公司第五届董事会独立董事候选人（杜小威先生简历见附件）。董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事津贴每年人民币10万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。杜小威先生任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。如杜小威先生成功当选董事，则同时接替刘振国先生董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

18、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2026-008）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

19、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2026年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

20、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会同意于2026年5月18日以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会，授权证券事务中心办理召开2025年年度股东会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：杜小威先生简历

杜小威先生，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份公司总工程师，现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

截至本公告披露日，杜小威先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-008

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，积极践行以“投资者为中心”的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并结合自身发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升运营质量

2025年，公司锚定“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，贯彻落实“文化引领、品质升级、品牌提升、管理增效、人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，推动高质量发展”经营策略。在基础建设方面，推动数字化循环经济产业园整体建设工作稳步提速、落地见效，园区基础功能不断完善。在酿酒生产方面，推进优质基酒酿造与储存，不断提升酿造工艺水平与循环经济效能。在品牌文化方面，深化“文化迎驾”战略，依托品牌活动、文化IP，助力“品销合一”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。在市场营销方面，聚焦核心市场深耕与重点渠道突破，加快营销模式创新变革，推动组织与人员向一线下沉，持续提升“双核工程”服务效能与满意度。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将继续秉持“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的企业使命，紧盯行业发展趋势与市场格局变化，科学研判战略机遇，聚焦生态酿造、文化迎驾核心战略，统筹推进生产提质、品牌升级、市场拓展等细分战略落地见效；持续深化智能制造、数字化营销、文化品牌打造等重点项目建设，优化业务布局与资源配置，确保企业发展行稳致远，在行业深度调整期坚守战略定力、巩固发展优势、提升核心竞争力。

二、强化创新引领，发展新质生产力

2025年，公司坚定“智慧迎驾”战略，有序推动数字化转型与价值链延伸。以数字化循环经济产业园建设为重点，推进生产设备自动化、过程控制智能化、质量监测数字化、仓储物流智慧化。通过智能制造提升生产精益化水平、保障食品安全，构建生态、高效、精准、安全的现代化酿造生产体系，以智能生产力赋能传统产业转型升级。公司进一步健全一体化营销数字化平台，打通营销全链路数据，实现消费者画像、渠道动态管理、市场实时监测、营销分析决策。深化数字化工具在品牌传播、终端动销、客户服务、会员运营中的应用，推动线上线下融合、公域私域联动，提升营销精准度、响应速度与运营效率。以数字化驱动市场模式创新，强化品牌与消费者深度互动，为高质量发展注入数字新动能。

2026 年，公司以智慧迎驾为战略抓手，推动生产端智能化、营销端数字化、管理端信息化深度融合。坚持“生态酿造+技术创新”双轮驱动，加大工艺技改、设备升级与技术创新力度，优化酿造、制曲、储存、勾调等关键环节工艺标准，进一步提升酒体品质。围绕节能降碳、提质增效、绿色低碳开展技术革新，推动传统工艺与现代科技深度融合，以技术迭代提升生产效率、降低综合成本，筑牢产业核心竞争力。

三、增强投资者回报，共享发展成果

2025年，公司秉持“幸福迎驾”的核心发展理念，高度重视投资者回报。一是公司实施2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），共计分派现金红利12亿元（含税），约占当期归属于上市公司股东净利润的46.35%，分红总额创历年新高。二是公司积极开展“迎驾贡酒上市十周年股东回馈”活动，加强与股东联系，不断增强投资者获得感。

2026 年，为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动，建设“幸福迎驾”，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司召开股东会2次，董事会3次，紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》及26项治理制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，公司治理结构得到持续优化。

公司坚守“生态酿造”之路，在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG 管理，依托“六大生态”核心优势，着力构建零碳工厂与绿色工厂。2025年，公司荣获“零碳工厂”认证。

2026 年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司坚持“生态酿造”，不断健全“六大生态”体系，扎实推进ESG管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、券商策略会、上证e互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025年度，公司召开2场业绩说明会，上证e互动平台回复问题46个，回复率100%。

2026 年，公司将继续推动多元化投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。拟举办2场业绩说明会，上证e互动平台回复率100%，公司荣获 “金牛金信披奖”，董事会秘书荣膺新财富金牌董秘。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG 等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动“关键少数”强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于确认公司2025年度日常关联交易情况

及预计2026年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票，通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东会审议。

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议于2026年4月21日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计公司2026年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计公司2026年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

【注】上述关联方均受迎驾集团控制，“预计金额与实际发生金额差异较大的原因”不适用。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

【注】1.上述关联方均受迎驾集团控制，“本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因”不适用。2.部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1．安徽迎驾集团股份有限公司

统一社会信用代码：91341500754889416Y

成立时间：2003-11-08

注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人：倪永培

注册资本： 34,290.2994万元人民币

实际控制人：倪永培

主营业务：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务。

关联关系：安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2．上表的其他单位均为安徽迎驾集团股份有限公司全资或控股的企业，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联方主要财务数据和履约能力分析

截至2025年12月31日，安徽迎驾集团股份有限公司资产总额74.33亿元，净资产59.70亿元（本部，未经审计），上述其他关联方均为迎驾集团控制的企业，主要财务指标正常且经营情况良好，公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2026年度将严格按照合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

公司董事会授权经理层在上述预计关联交易额度内根据业务实际需求签订协议或订单，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-009

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将分别听取3位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：倪永培

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2025 年5月16日 17:00 前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2025 年5月16日（星期六）8：30-11：30、14：30-17：00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：陈女士

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。