成都康弘药业集团股份有限公司

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3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com

（5）联系人：邓康

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年04月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362773。

2、投票简称：“康弘投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年05月21日（现场股东会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二五年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本公司（或人）出席成都康弘药业集团股份有限公司于2026年05月21日召开的二〇二五年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本公司（本人）对本次股东会提案的表决意见：

■

注：请在上表提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

委托人持股类别及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-022

成都康弘药业集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，董事按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”相关部分。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会批准后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为12万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

董事长以及在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事不享受董事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。

其他不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取任何薪酬、津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。

基于上述标准，董事长、在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事以及高级管理人员2026年度薪酬及方案如下：

■

（四）支付方式

1、基本薪酬按月均额发放；

2、绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对非独立董事以及高级管理人员进行综合考核评定后发放。

（五）奖励

1、奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。

2、奖励的发放：

1）奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。

2）奖励由总裁根据绩效考核得分、岗位权重等因素确定分配方案。

（六）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴

2、在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；

3、本方案由董事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及股东利益的原则解释。

三、其他事项

1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

3.上述未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》以及相关薪酬管理制度的规定执行。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-023

成都康弘药业集团股份有限公司

关于二〇二五年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，公司董事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二〇二五年度股东会审议。

（二）该预案尚需提交公司二〇二五年度股东会审议

二、二〇二五年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA4B0060号《审计报告》确认，公司二〇二五年度实现归属于上市公司股东的净利润1,162,966,864.98元，合并报表年末可供分配的利润为5,833,121,960.34元。其中，母公司二〇二五年实现净利润-10,127,351.73元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金0元（公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取），加上年初未分配利润2,431,550,450.84元，减去二〇二五年度分配二○二四年度现金股利552,673,862.40元，截至2025年12月31日母公司可供股东分配利润为1,868,749,236.71元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司二〇二五年末可供股东分配利润为1,868,749,236.71元。

根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇二五年度利润分配预案为：

以现有总股本921,320,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644,924,667.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次预计现金分红金额为644,924,667.80元（含税），2025年累计现金分红金额644,924,667.80元（含税），占2025年度归属于公司股东净利润的比例为55.46%。

若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．年度现金分红方案指标

■

2．不触及其他风险警示情况的说明

公司2025年度拟派发现金分红总额为644,924,667.80元，2023-2025年度累计现金分红金额为1,546,994,832.72元，占2023-2025年度年均净利润的136.54%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《公司章程》《股东未来分红回报计划（2023-2025）》中关于现金分红的规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年04月22日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-019

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月22日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月12日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、独立董事周德敏先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《二〇二五年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

《二〇二五年度总裁工作报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度董事会工作报告》。

《二〇二五年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”等相关部分。

公司独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会提交了《二〇二五年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二五年度股东会上述职。前述述职报告于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度财务决算报告》。

公司二〇二五年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2026CDAA4B0060号审计报告。二〇二五年度，公司实现营业收入4,585,133,789.58元，同比增长2.98%；归属于上市公司股东的净利润1,162,966,864.98元，同比下降2.37%。经营活动产生的现金流净额1,503,648,452.72元，同比增长6.50%，基本每股收益1.26元/股，同比下降3.08%。总资产9,919,864,744.67元，同比增加6.19%，归属于上市公司股东的净资产9,298,916,486.14元，同比增长7.46%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。《2025年年度报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》。

公司拟定二〇二五年度利润分配预案为：

以现有总股本921,320,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644,924,667.80 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

《关于二〇二五年度利润分配预案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二五年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

9.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二六年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二五年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二六年度市场营销计划、生产经营计划、客观政策影响等，经过慎重分析研究，对公司二〇二六年度可实现营业收入、净利润进行了预算。

特别提示：本预算为公司二○二六年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二○二六年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

10.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

11.会议以0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

12.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

13.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二六年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《关于续聘会计师事务所的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

14.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

15.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二六年第一季度报告》。

根据公司编制的《2026年第一季度报告》，2026年1-3月，公司实现（合并）营业收入1,046,478,561.32元，同比下降12.70%;实现归属上市公司股东的净利润为307,482,134.44元，同比下降23.13%;报告期末资产总额10,209,521,318.07元，比上年度末增长2.92%;归属上市公司股东净资产为9,606,672,334.71元，比上年度末增长3.31%。

《2026年第一季度报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

16.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士回避了本议案的表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

18.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于〈2025年社会责任报告〉的议案》。

《2025年社会责任报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《股东未来分红回报计划（2026-2028）》。

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《股东未来分红回报计划（2026-2028）》。

《股东未来分红回报计划（2026-2028）》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

20.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于召开二〇二五年度股东会的议案》。

公司董事会定于2026年5月21日（星期四）下午14:00在锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路515号）召开二〇二五年度股东会，审议公司第八届董事会第十七次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

《关于召开二〇二五年度股东会的通知》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

2.公司第八届董事会审计委员会会议决议；

3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日