郑州安图生物工程股份有限公司

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为进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司在任董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可参照本年度薪酬方案执行。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事及副董事长津贴方案：税前10万元人民币/年/人；

2. 董事长每年薪酬不超过人民币106万元（税前）；

3. 在公司兼任高级管理人员或其他工作职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或其他工作人员薪酬考核体系执行，不因在公司担任董事而领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司整体薪资水平等制定。

（三）薪酬构成

公司董事长、高级管理人员及在公司担任其他工作职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与具体考核方案的结果挂钩，按一定比例实行递延支付。

（四）发放方式及其他事项

1. 固定薪酬和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关规则发放；

2. 上述发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；

3. 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-010

郑州安图生物工程股份有限公司

2025年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.31元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）母公司会计报表中期末未分配利润为人民币3,296,495,508.10元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.31元（含税），截至2026年4月21日，公司总股本571,424,768股，以此计算合计拟派发现金红利748,566,446.08元（含税）。

本年度公司现金分红总额748,566,446.08元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,123,256.92元（含交易费用），现金分红和回购金额合计757,689,703.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额9,123,256.92元（含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计757,689,703.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将该分配方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-009

郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3.审议通过《2025年度独立董事述职报告》

《安图生物2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事需在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。

4.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司董事会发表《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

《安图生物2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《安图生物董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

10.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见，详见《安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

12.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《安图生物2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

《安图生物2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

15.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。

由于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《安图生物董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

16.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

17.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-015

郑州安图生物工程股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）秉持“致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务”的企业宗旨，结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦主业提升经营质量，加快发展新质生产力

安图生物始终聚焦体外诊断行业，专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，并延伸至测序、质谱、质控品、智慧化医学实验室和紧密型医联体建设等领域，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。2026年，公司将紧扣国家战略方向与行业发展趋势，聚焦主业深耕细作，依托多维市场拓展与管理效能提升，全面增强核心竞争力，在复杂的市场环境中实现高质量发展。

（一）深耕国内市场，助力智慧检验解决方案转型升级

2026年，公司在国内市场紧扣巩固成果、决胜增长总体方针，坚持创新驱动与价值导向，积极响应国家分级诊疗、检验结果互认、智慧医院及紧密型县域医共体建设政策，加快从产品供应商向智慧检验整体解决方案服务商转型升级。

1.聚焦高端突破、基层下沉、精准运营、学术引领、生态协同。持续深耕三级医院及头部医疗机构，大力推广化学发光、临床质谱、基因测序、微生物检测及全实验室自动化流水线等高端产品，推动单机销售向科室级、全院级解决方案升级。依托区域检验中心一体化方案，强化统一质控、结果互认与集约化服务，扩大基层与县域市场覆盖。

2.营销层面实施客户分层精准运营，完善线索挖掘、商机分级与闭环管理，提升商机转化效率。持续优化经销商体系，强化区域管理、价格规范与产品追溯，保障渠道合规有序。依托三级学术网络推进学术推广与临床科研合作，以高质量服务与标准化运营提升品牌影响力。

（二）拓展海外市场，加速高端突破与本土化运营

海外市场方面，安图生物持续加快重点客户与高端市场突破，全球市场占有率稳步提升。公司依托化学发光、微生物质谱、实验室流水线等高端产品矩阵，面向新兴市场提供“设备+试剂+服务”一体化解决方案，依托高性价比与渠道服务优势快速渗透；在欧美高端市场以技术创新对标国际品牌，布局高端产品线。目前产品出口全球110多个国家和地区，搭建本土化服务团队与网点，深化海外标杆客户合作，不断扩大品牌影响力与市场覆盖。

（三）深化降本提效行动，夯实持续盈利根基

为进一步强化企业核心竞争力，筑牢可持续盈利的坚实基础，锚定降本提效核心目标，结合生产经营实际，从关键材料自产、集中招标采购、供应链成本优化三大关键环节精准突破，多维度压缩成本、提升运营效能，推动企业实现高质量可持续发展：

1.推进关键部件自产，从源头降低成本损耗；关键部件作为生产经营的核心基础，其采购成本、质量稳定性直接影响企业盈利水平。聚焦核心产品所需关键部件，逐步推进自产能力建设，打破对外依赖，从源头实现降本增效。

2.推行物料集中招标，提升采购议价能力；针对物料采购量大、品类集中的物料，全面推行集中招标采购模式，整合采购需求、规范采购流程，最大化发挥规模采购优势，降低采购成本。

3.优化供应链管理，推动供应链成本整体下降；供应链是成本管控的关键载体，聚焦供应链全流程优化，打通采购、仓储、物流、库存等各环节断点堵点，实现供应链成本精准压降，同步提升库存周转效率。

（四）积极布局精准业务，拓展新的业绩增长点

公司将维持高强度的研发资源战略配置，确保研发投入的精准性与有效性。通过实施“阵地式”研发布局管理，打造具有高附加值的产品矩阵，构建差异化的核心竞争优势。2026年，公司将进一步巩固既有技术护城河，全面落实免疫、生化、微生物、分子诊断及质谱等产品线的平台化管理与全覆盖战略，同步强化知识产权布局管理。

近年来公司积极推进精准检测技术的临床应用，助力体外诊断行业向更高水平发展，能够为医学实验室提供更加高效的精准医学检测产品方案和服务方案。基于质谱检测技术平台，已开发的液相色谱串联质谱检测系统Automs TQ6000、全自动样本前处理系统Auto Master已获证，配套试剂已获7项注册（备案）证书，包含营养代谢类和血药浓度监测类等产品。基于基因测序平台，公司推出了Sikun系列2000、1000、500、RapidGS 480四款测序仪及全自动基因测序文库制备仪AISPre 3200，可以满足各层级医疗机构差异化需求，测序技术现已广泛应用于肿瘤早筛与伴随诊断、遗传病与出生缺陷筛查、感染性疾病精准诊断等领域。公司已初步完成精准检测方向的产业布局，将配备专职化的营销队伍，加速市场拓展。

（五）加速创新商业转化，提升研发全链路效能

2026年，公司将兼顾“核心巩固”与“新兴突破”。在核心业务方面，持续倾斜资源深耕免疫诊断与实验室流水线领域，夯实业绩基本盘；在新兴赛道方面，紧扣精准诊断这一确定性增长方向，重点加速基因测序、质谱及POCT等创新产品的全生命周期管理，提速注册取证与商业化进程，进一步完善体外诊断领域的产品矩阵。在研发效能方面，深化研发与市场双向联动机制，优化流程管理，缩短从立项到上市的全周期，推动技术创新高效转化为市场动能，驱动公司高质量可持续发展。

科学的研发流程，是创新可持续、研发高成功率的核心保障。2026年，公司将持续深化研发管理体系变革，强化各业务板块协同与组织效能。坚持市场价值导向，优化研发资源配置，确保创新投入高效转化为商业成功；构建高效协同的创新生态，打破内部壁垒，提升全链路研发效率，驱动公司高质量可持续发展。

二、强化“关键少数”责任，深化治理体系建设

2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职责任，构建科学完善的长期激励约束机制，深化管理层任期制与契约化管理，清晰界定权责边界，强化考核结果的刚性运用。通过优化目标设定与评价体系，建立薪酬绩效与经营质量、风险管控及长期价值创造深度挂钩的联动机制，有效平衡短期经营目标与长期发展战略，切实增强管理层的担当作为意识，为“提质增效重回报”行动提供坚实的制度保障。

同时，公司将坚持以规范治理为核心，紧跟监管新规动态并修订公司治理制度，全面提升公司治理的规范性与有效性。公司将推动董事会及股东会职能与治理实践的深度融合，强化董事会战略引领与风险前瞻研判职能，优化议事规则与决策流程，实现合规框架下效率与可持续发展的平衡；提升股东会决策透明度与参与度，优化沟通机制，切实保护投资者权益，助力公司高质量可持续发展。

三、重视投资者利益，践行投资者回报

公司将始终把投资者利益放在首位，深入贯彻“以投资者为本”的理念。2026年，公司将综合利用业绩说明会、投资者开放日及上证E互动平台，打造全方位沟通场景，以加强信息传递的充分性与及时性，有效降低信息不对称，提升信息披露透明度。针对市场热点话题及中小投资者核心诉求，建立常态化快速响应流程，确保沟通内容准确高效。同时，公司将注重倾听投资者提出的专业建议，将合理的市场声音融入公司决策体系，构建开放平等的互动生态，促进公司价值与市场价值的协同实现。

公司一贯致力于将高质量发展成果转化为切实可行的股东回报，构建长期稳定的价值共享机制。2026年，公司将在确保可持续经营的前提下，优先考虑现金分红方式，保持分红政策的连续性、稳定性和可预期性。通过建立与经营业绩紧密挂钩的动态调整机制，确保分红比例与公司发展阶段相匹配，切实增强投资者获得感和信心，让股东充分共享公司发展红利。

四、高质量合规信披，积极传递公司价值

公司将信息披露视为连接资本市场与实体经营的桥梁，坚持“合规为底线、价值为核心”的原则，全面提升信息披露质量，促进公司内在价值与市场价值的有效匹配。2026年，公司将在确保披露内容的真实、准确、完整、及时与公平的基础上，优化信息披露的内容结构，增加对价值驱动因素的有效供给，使披露内容更能客观反映公司的内在价值与成长潜力。

此外，公司将依托法定披露平台，保持与资本市场的高效沟通，准确解读公司合规披露信息，消除信息不对称。通过高质量的信息披露，引导市场形成理性预期，推动公司内在价值与市场价值的有效匹配。

五、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日