广州御银科技股份有限公司
（上接65版）
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司实际情况、参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年度审计费用为人民币130万元（其中年报审计费用为100万元，内控审计费用为30万元）；关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。董事会审计委员会于2026年4月17日召开审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权管理层根据公司审计工作量、市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用及与其签署相关合同文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-009
广州御银科技股份有限公司关于
修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。本次修订后《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准的内容为准。
二、公司部分制度的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对相关制度进行了梳理和修订，公司修订相关制度如下：
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上述制度修订后的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
附件1：
广州御银科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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附件2：
广州御银科技股份有限公司
《股东会议事规则》修订对照表
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附件3：
广州御银科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
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注：1、除上述条款修订外，因个别用词及语句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦未再逐项列示。
2、修订处用加粗表示。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-010
广州御银科技股份有限公司关于举行
2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年经营情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:30至17:00举办2025年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长杨文江先生，董事、总经理兼董事会秘书谭骅先生，财务总监陈国军先生，董事梁行先生，独立董事朱维彬先生，独立董事郑蕾女士将在网上与投资者进行沟通和交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2026-011
广州御银科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决定召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会，2026年4月22日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：2026年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。如董事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东会。
（3）公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东会。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码与名称
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2、审议与披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2026年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明：
提案8.00、9.00、10.00采取特别决议方式审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案均以普通决议审议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次股东会提案4.00至10.00将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2026年5月14日、5月15日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月15日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东会”字样。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记。
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
6、联系方式：
联系人：陈穗娟
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。
2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
本公司/本人 作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）参加广州御银科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数及股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东会各项提案的表决意见
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注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，三者必选一项，多选或未做选择的，则视为无效委托。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东会结束时。
3、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。
4、委托法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或签章，并加盖单位公章。
