福达合金材料股份有限公司
（上接66版）
本次会议还将听取2025年度独立董事述职报告。
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年4月23日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2025年5月14日上午 9:30一11:30，下午 13:00一15:00
2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
3.登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股 东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东会投票。
（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：证券与战略投资部
联系电话：0577-55888712
传真电话：0577-55888712
邮箱：mengshana@foxmail.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
2.其他事项 本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026-04-24
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-036
福达合金材料股份有限公司关于
召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月6日前访问网址 https://eseb.cn/1xicBJQUmqY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长兼总经理：王达武
董事会秘书：蒙山
财务负责人：郑丽丹
独立董事：方臣雷
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
投资者可于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xicBJQUmqY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：朱亮亮
电话：0577-55888712
邮箱：zll@fudar.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-037
福达合金材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事），按其所任岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬方案：每人每年6万元人民币（含税）。自任期开始起按月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：
高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
5.其他符合公司相关薪酬制度的薪酬：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
四、其他说明
公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体规定执行。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-038
福达合金材料股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
●变更后的公司名称：福达新材料集团股份有限公司
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。鉴于公司各项业务均实现了良好发展，集团化发展架构已经形成，收入利润已逐步实现多元化，为进一步优化管理架构，公司拟变更公司名称、经营范围，具体情况如下：
一、变更公司名称、经营范围的说明
公司拟变更公司名称和经营范围，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：
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本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并向市场监督管理部门申请变更登记。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
因公司修改公司名称和经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
三、公司董事会关于变更公司名称、经营范围的理由
公司于2025年制定了“3+3+3+X+N”五年发展战略规划，以新材料应用为核心方向，通过内部研究院孵化与外部并购投资协同推进，力争至2030年构建八大产业板块。2025年在聚焦电接触材料高质量发展的同时，积极布局拓展新材料赛道，成立浙江福力达控股子公司布局新能源精密零部件；成立浙江皓达、浙江隽达拓展贵金属新材料、高质量连接新材料产业；成立浙江福达新材料研究院为小型化、低银化、去银化技术突破，搭建高能级创新平台。
为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，更好地提升品牌价值，拟变更公司名称由“福达合金材料股份有限公司”变更为“福达新材料集团股份有限公司”。旨在以全新的企业形象，更好地契合公司未来发展方向，为客户提供更优质的产品与服务，推动公司持续、稳健、高效发展，实现品牌价值的最大化。
四、其他说明及风险提示
本次变更公司名称事项尚需获得公司股东会审议通过，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603045 证券简称：福达合金
福达合金材料股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年度__ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司内部相关制度___ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中规定的“生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业”议题识别为对公司不具有财务重要性与影响重要性的议题，已在报告中进行了解释说明。“尽职调查”是公司议题重要性评估的步骤，不作为议题进行评估。
