东浩兰生会展集团股份有限公司

(上接105版)

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-011

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更回购股份用途：东浩兰生会展集团股份有限公司将回购专用证券账户中尚未使用的11,349,981股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的11,349,981股股份的用途进行变更并注销，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2024年2月7日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币12.93元/股。具体内容详见公司于2024年2月8日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-006号），及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-007号）。截至2024年5月6日，公司完成回购计划，以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,349,981股，已支付的回购总金额为10,000.21万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-031号）。截至目前，该部分回购股份未进行转让，公司回购专用账户中共计11,349,981股公司股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户中的全部库存股，用途变更为“注销并减少注册资本”。结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中回购股份总数11,349,981股进行注销，同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少11,349,981股。

本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关事宜。

三、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将735,533,549股减至724,183,568股，公司股本结构变化如下：

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注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司确认的数据为准。

四、对公司业绩的影响

公司将回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本次变更回购股份用途不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

五、本次变更回购股份所履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本次事项尚需提交至公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：2026-009

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次展馆租赁日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司坚持以市场化方式开展业务，提升会展全产业链的服务品质和能级，与关联法人的租赁合同系按照市场化公允价格签订，主营业务未因此类交易而对关联法人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。公司9名董事中，2名关联董事回避表决。

本次展馆租赁暨日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议该议案时，公司关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2026年4月14日召开了第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：

公司与东浩兰生（集团）有限公司签订租赁合同的日常关联交易是基于正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。

3、董事会审计委员会审核意见

审计委员会认为：公司向东浩兰生（集团）有限公司租赁上海世博展览馆暨日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

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（二）关联方履约能力分析

关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，风险可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易主要内容

上海世博展览馆是上海市著名的大型展览场馆之一，建筑面积合计155,935.63平方米，室内展览面积7万平方米。公司实际控制法人东浩兰生集团为该场馆的产权人，下属子公司上海东浩会展经营有限公司（以下简称“会展经营公司”）作为负责展馆运营管理的主要单位，与东浩兰生集团签订租赁协议，租赁该物业进行展馆运营管理。为保证上海世博展览馆运营管理的持续稳定，双方签订《上海世博展览馆租赁合同》，主要约定事项如下：

（1）会展经营公司作为承租方，向东浩兰生集团租赁坐落于上海市浦东新区世博馆路111号、国展路1099号的上海世博展览馆，租赁总建筑面积155,935.63平方米；

（2）租赁期限：2026年7月1日起至2036年6月30日，租赁期限届满，东浩兰生集团有权收回租赁物业；在同等条件下会展经营公司对租赁物业享有优先承租权。

（3）租赁费用：首期（2026.7.1一2029.6.30期间）租赁费用根据双方共同委托的房地产估价机构出具的房地产租金评估咨询报告确定，为人民币9,900万元/年（含税），租赁费用按月支付。租赁物业租赁费用每期（三年）调整一次，由双方共同委托具备资质的房地产估价机构对租赁物业的租金水平进行评估并出具房地产租金评估咨询报告，报告结果作为商定当期三年租赁费用的依据，并结合市场情况协商确定。

（4）租赁期间，会展经营公司对租赁物业具有完全的经营管理权。

（5）会展经营公司对租赁物业进行维修、改建、改造、设备安装时须在不破坏、不影响原有建筑结构、隐蔽工程等前提下进行，其施工图纸、施工单位应符合相关规定要求。

（6）租赁期间，会展经营公司投资、投入的装修、设备及其附属物之所有权属于会展经营公司。会展经营公司自有设施设备及场馆日常运营所需的消耗品的日常养护及更换费用由会展经营公司承担。会展经营公司自有设施设备的保养、维修及相关商业保险的投保费用由会展经营公司自行承担。会展经营公司须就上述自有设施设备购买足额财产保险，承保范围包括火灾、自然灾害、意外事故等风险。

（7）租赁期间，东浩兰生集团负责承担包括但不限于场馆地基、承重结构、外墙、公共管线在内的主体结构及固定设施等结构性设施的日常养护、维修费用，若涉及建筑物结构问题和重要设施设备更换、维修等复杂工程，由会展经营公司向东浩兰生集团书面报修申请，经东浩兰生集团批准后，由东浩兰生集团组织修理、施工，所涉及费用由东浩兰生集团支付。上述财产的商业保险投保的费用均由东浩兰生集团承担，东浩兰生集团须就上述财产购买足额财产保险，承保范围包括火灾、自然灾害、意外事故等风险。

2.定价依据

展馆租赁双方聘请了上海财瑞资产评估有限公司对展馆租金进行重新评估，依据其出具的《上海市浦东新区世博馆路111号、国展路1099号世博展览馆房地产市场租金价格咨询报告》（沪财瑞业字（2026）第5081号），展馆在基准日2025年12月31日的市场租金价格为人民币99,000,000.00元/年（大写：玖仟玖佰万元/年）。该租赁协议价格公允，与同行业相比具备合理性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人承租，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司坚持以市场化方式开展业务，提升会展全产业链的服务品质和能级，与关联法人的租赁合同系按照市场化公允价格签订，主营业务未因此类交易而对关联法人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-004

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月22日上午在董家渡路200号董家渡外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2026年4月10日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《2025年度财务决算报告及2026年财务预算方案》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、同意《2025年度利润分配方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度利润 分配方案及2026年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。

四、同意《关于2026年中期分红安排的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度利润 分配方案及2026年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。

五、同意《关于公司2025年年度报告》及报告摘要。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年年度报 告》及年度报告摘要。

六、同意《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

本议案于2026年4月21日经董事会战略及ESG委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

七、同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

八、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（“2026-008”号）。

九、同意《关于2026年使用闲置资金进行理财的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2026年使 用闲置资金进行理财的公告》（“2026-006”号）。

十、同意《关于公司2026年度申请授信计划的议案》。

经董事会研究，同意公司2026年度申请授信计划。同意公司及下属子公司向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过50,000万元额度的授信，用于公司的日常资金周转用途。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、同意《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员 会2025年度履职情况报告》。

十二、同意《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的公告》（“2026-009”号）。

十三、同意《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

本议案于2026年4月21日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、同意《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。

董事2025年度具体薪酬发放情况详见公司披露的《2025年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

2026年度，公司独立董事津贴为15万元人民币/年（税前）；除独立董事外，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴；外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬；兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照高级管理人员薪酬方案执行。

本议案于2026年4月21日经董事会薪酬与考核委员会会议审议并提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

十五、同意《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。

高级管理人员2025年度具体薪酬发放情况详见公司披露的《2025年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中：基本年薪按月发放；绩效年薪按照年度考核评价结果结算，且绩效年薪占基本年薪与绩效年薪之和的比例原则上不低于百分之五十；中长期激励收入按照激励方案执行。

本议案于2026年4月21日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事毕培文、方岚、张荣健回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、同意《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（“2026-010”号）。

十七、同意《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（“2026-011”号）。

十八、同意《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（“2026-012”号）。

十九、同意《关于执行企业会计准则新颁布有关解释的议案》。

本议案于2026年4月14日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（“2026-007”号）。

此外，本次董事会会议还听取了《独立董事2025年度述职报告》《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

上述第一、三、四、八、九、十二、十三、十四、十七、十八项报告或议案，尚须经股东会审议。2025年年度股东会召开事宜另行通知。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年4月24日