江苏金融租赁股份有限公司

(上接106版)

针对上述风险，公司制定了专项管理办法，建立了对衍生产品交易从产品准入到后评估的审批制度，并将衍生产品业务纳入整体风险管理的范围。

市场风险方面，公司根据业务发展的实际情况，结合市场分析和未来方向，定期对相关风险因素进行量化评估，对存续期的衍生产品及其被套期保值的资产负债项目定期进行市值评估和套保有效性的分析，做好风险管理和监控。

操作风险方面，公司计划严格按照风险隔离的要求，负责衍生产品业务人员不得相互兼任，并设立独立的交易场所。公司定期对衍生交易业务人员的业务资格、业务技能进行审核评估，科学制定衍生产品交易人员与风险管理人员的激励约束机制，降低操作风险。

法律风险方面，公司除了严格审核衍生产品协议文本之外，还计划从公司长期合作的同业伙伴中谨慎选择交易对手，同时优先选择简明易懂的产品方案，避免复杂的产品结构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生产品交易业务以实际生产经营为基础，是为了防范利率、汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于公司增强财务稳健性。衍生产品交易业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及指南，对衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-016

江苏金融租赁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14 点00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取报告：

1.2025年度独立董事述职报告

2.2025年度大股东及主要股东评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票，向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在2026年5月12日（星期二）17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼31楼)。

登记资料：

1.自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。

3.签署参会登记表（详见附件2）。

（二）现场登记

登记时间：2026年5月14日（星期四）下午13：30-14：00；

登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼；

登记资料：与非现场登记资料的要求一致。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码：210019

联系人：董事会办公室

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：2025年年度股东会股东参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

江苏金融租赁股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

■

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-014

江苏金融租赁股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年金融业上市公司审计客户数为28家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师薛晨俊，正高级会计师，2009年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

签字注册会计师赵卓勋，2022年取得中国注册会计师资格。2016年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。赵卓勋近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人窦友明，2007年取得中国注册会计师资格。窦友明2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。窦友明近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计服务情况

在近几年审计过程中，毕马威华振较好地履行了审计职责，如期提交了审计成果，确保了本公司对外财务信息披露的准确性、及时性和完整性。毕马威华振能够根据审计计划安排审计团队人员，按照财报审计和上市公司信息披露有关要求，综合运用访谈、函证、抽样、穿行测试、分析性复核等审计方法，对本公司报告期内的资产、负债、损益、现金流量及其他财务报表附注的真实和公允性实施审计，出具的审计报告能够满足本公司报表使用和信息披露需要。

5.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验以及监管要求等因素确定。

2026年度，公司审计费用合计为人民币159.40万元，其中内控审计费用为人民币20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司于2026年4月23日召开第四届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在2019-2025年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）尚需履行的程序

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-012

江苏金融租赁股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币765,812.31万元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

1.按照母公司2025年度净利润312,726.18万元的10%提取法定盈余公积金31,272.62万元。

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司2025年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备33,245.22万元。

3.以公司2025年12月31日普通股总股本5,791,866,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计分配现金股利人民币98,461.73万元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额173,755.99万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为53.62%。

上述分配方案执行后，结余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租

江苏金融租赁股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及战略委员会-高级管理层-各职能及业务部门、子公司 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会及战略委员会负责审定公司ESG战略、愿景、目标等，对其有效性负责，并监督、检查、评估公司ESG工作实施情况。高级管理层负责拟定公司ESG管理方针及策略，研究ESG市场趋势，识别与管理ESG相关风险，统筹管理ESG相关工作，并定期向董事会及战略委员会汇报。各职能及业务部门、子公司负责具体落实ESG工作，推进ESG目标，定期更新ESG指标，完成ESG报告的信息采集、编制和披露工作，跟踪防范ESG风险，并定期向经营管理层汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为2025年公司构建国际化气候风险管理体系，主动将环境、社会及公司治理要素融入企业发展战略及日常管理中，构建并不断完善ESG管理及信息披露体系。公司董事会及战略委员会充分履行ESG相关事项的决策与监督职责，定期召开相关会议，针对ESG治理、公司治理、全面风险管理、消费者权益保护等领域的议案、报告开展审议工作。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通。其中，尽职调查与利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。平等对待中小企业已在“社会篇：规范采购，协同发展”章节中回应，截至2025年末，公司应付账款（含应付票据）余额未达到300亿元或占总资产50%，且不存在逾期未支付供应商款项的情形。其余议题均在报告“对标索引表”中进行解释说明。

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-013

江苏金融租赁股份有限公司关于

2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议

●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年4月23日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯、吴尚岗回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2.独立董事专门会议意见

2026年4月23日，公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。

（二）2026年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京银行股份有限公司

1.关联方基本情况

南京银行成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。

截至2025年末，南京银行实现资产总额30,218.20亿元，负债总额28,115.15亿元，营业收入555.42亿元，归属于上市公司净利润218.07亿元，不良率0.83%。

2.关联关系

南京银行为持股本公司5%以上股份的主要股东，截至2025年末持股公司比例为21.20%。

（二）江苏交通控股集团财务有限公司

1.关联方基本情况

交控财务公司成立于2011年12月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

截至2025年末，交控财务公司实现资产总额245.39亿，净资产30亿元，营业收入3.76亿元，净利润1.15亿元，资本充足率24.13%，不良率0%。

2.关联关系

与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。

（三）江苏银行股份有限公司

1.关联方基本情况

江苏银行成立于2007年1月，注册资本183.51亿元，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市，股票代码600919。

截至2025年9月末，江苏银行实现资产总额49,274.97亿元，负债总额45,812.29亿元，营业收入671.83亿元，归属于上市公司股东净利润305.83亿元，不良贷款率0.84%。

2.关联关系

江苏银行是公司的控股股东江苏交通控股有限公司施加重大影响的单位。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-020

江苏金融租赁股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知于2026年4月13日以书面形式发出。本次会议于2026年4月23日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、审议《关于〈2025年度董事履职评价报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、审议《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

四、审议《关于〈战略委员会2025年度工作总结及2026年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

五、审议《关于〈关联交易控制委员会2025年度工作总结及2026年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通过。

六、审议《关于〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

七、审议《关于〈风险管理与消费者权益保护委员会2025年度工作总结及2026年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

八、审议《关于〈提名与薪酬委员会2025年度工作总结及2026年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

九、审议《关于〈2025年工作总结和2026年经营计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、审议《关于〈2025年度大股东及主要股东评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、审议《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

十二、审议《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

十三、审议《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

十四、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

关联董事王海涛、于津平、夏维剑、林树回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、审议《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十六、审议《关于〈2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

十七、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司《2025年度利润分配方案》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、审议《关于〈2025年度资本充足率报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、审议《关于〈2025年度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、审议《关于〈2025年度预期信用损失法实施情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二十一、审议《关于修订〈消费者权益保护管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

二十二、审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二十三、审议《关于〈毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二十四、审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二十五、审议《关于〈2025年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

二十六、审议《关于2026年度风险偏好的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

二十七、审议《关于2026年度风险政策的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

二十八、审议《关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事周文凯回避表决。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事于兰英、吴尚岗回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

二十九、审议《关于〈对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

关联董事于兰英、吴尚岗回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

三十、审议《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事周柏青、江勇、张春彪回避表决。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

三十一、审议《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十二、审议《关于衍生产品交易预计额度的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十三、审议《关于2026年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

三十四、审议《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十五、审议《关于〈“提质增效重回报”行动方案2025年度执行情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

三十七、审议《关于制定〈银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

三十八、审议《关于修订〈市场风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

三十九、审议《关于〈2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、十一、十七、二十二、二十五、二十八、三十一、三十三、三十六项议案需提交股东会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日