江西恒大高新技术股份有限公司
关于使用闲置
自有资金购买理财产品的公告

（上接122版）

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-016

江西恒大高新技术股份有限公司

关于使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。

2.投资金额：不超过人民币2亿元。

3.特别风险提示：尽管本次拟投资的理财产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量开展投资操作，不过仍不排除该项投资受市场波动影响的风险。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据该议案，在确保正常经营与资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金开展投资理财，适时购置安全性高、流动性好、风险较低且由具备合法经营资格的金融机构销售的理财类或存款类产品。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的资金余额（含上述交易收益再投资的相关金额）不得超过上述额度。在该额度及期限范围内，资金可滚动使用，同时授权公司经营管理层具体办理相关实施事项。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

公司结合实际经营情况，经审慎研究与规划，公司及子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

1.投资目的

在不影响正常经营与资金安全的前提下，公司通过合理利用自有资金购买理财产品，可提高资金使用效率、增加资金收益，为公司及股东创造更多回报。

2.投资金额

公司及子公司本次拟使用不超过2亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

3.投资方式

理财产品须以公司及子公司名义购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对理财产品进行审慎评估，选择流动性好、安全性高的金融机构发行的产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4.投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品投资期限不超过12个月。

5.资金来源

上述拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响显著，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益存在不确定性；

（3）相关工作人员的操作与监控风险。

2.针对投资风险，拟采取以下措施：

（1）公司选择信誉良好、规模较大、资金安全保障能力强且资金运作能力突出的金融机构发行的产品，投资产品须具备流动性好、安全性高等特征；

（2）公司将实时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险；

（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构开展审计；

（4）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的自有资金购买理财产品。此举不会影响公司日常资金周转，亦不会干扰主营业务的正常开展；同时有利于有效提升资金使用效率，获取合理投资收益，进而提升公司整体业绩水平，切实保障股东利益。

四、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-017

江西恒大高新技术股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,859,149.56元；截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-511,144,181.96元；实收股本为300,199,484.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司2025年度实现营业收入37,762.16元，较上年同期下降14.21%；归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56元，本报告期业绩出现亏损，主要系本期资产划转事项致使递延所得税资产结转并计入所得税费用所产生的影响，同时防磨抗蚀业务收入较上一报告期同比下滑也有一定的影响。 公司累计未弥补亏损金额较大，系报告期内上述事项导致当期亏损，叠加历史年度累计亏损共同影响所致。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

2026年，公司核心战略为做精做强节能环保产业，大力推进新能源材料（硅碳负极材料、钠电正负极材料、多孔碳、固态电池材料等）与AI算力服务器业务发展，通过优化产业结构、强化成本管控，全面推动产业转型升级。具体措施如下：

1.优化现有产业结构，增强盈利能力

公司将技术迭代与模式创新作为核心战略，推动防磨抗蚀业务与声学降噪业务深度融合，构建协同发展的产业生态体系。一方面，通过优化业务布局，巩固金喷、耐材等主营业务的市场地位，加大高端涂料等新产品的推广力度，攻克电力高端市场，拓展西北及“一带一路”沿线的增量市场；另一方面，依托技术创新、模式创新与管理创新实现降本增效，大力发展气化炉业务，整合气化炉资源以拓展修复业务，推广激光熔覆技术，推动向“综合解决方案”模式转型，通过提升产品质量与服务水平增强市场竞争力和盈利能力。

2.推进产业转型，培育可持续发展新动能

积极推进钠电正负极材料及多孔碳项目落地量产，加快固态电池材料研发和产业化，为可持续发展培育新动能。推动公司投资的硅碳负极材料项目尽快实现量产，争取良好的投资收益。与此同时，互联网服务业务依托短信通信技术升级5G消息平台，聚焦头部客户打造智能服务体系；AI算力服务器业务则紧扣数字经济场景需求，构建智能算力基础设施。

3.加强成本费用管理，降低运营成本，提升运营效率

公司引入数字化管理系统，降低运营成本并提升运营效率；持续强化成本控制与费用管理。通过优化采购渠道、压减原材料成本、提高生产效率等举措降低生产成本。加强期间费用的管控，减少不必要的开支与浪费。

4.加强应收账款管理，降低坏账损失

为保障公司资金流动性、健康性与财务安全性，公司将全面强化应收款项日常管理。针对长期未结清或逾期账款，有组织、有计划地开展专项追收并加大力度，确保销售回款及时、足额到账。通过完善制度、明确分工与考核机制，提高资金周转速度与使用效率，从根源上控制并减少账款拖欠、坏账带来的经营性财务损失。

5.优化资源配置，提高资产使用效率，聚焦核心产业发展

深入挖掘防磨抗蚀等现有业务领域，积极拓展新能源等前沿领域推动公司转型升级。坚持“产品 + 工程”路径，聚焦主业稳健经营，严控风险。对现有产业及投资项目分类管理，为亏损产业建立扭亏考核机制，对无扭亏可能的产业“关、停、并、转”，对不符合战略的投资项目通过股权转让等回收资金，集中资源发展核心产业，优化资源配置，盘活并高效利用存量资产，提升资产使用效率与效益。有选择地集中优势资源，聚焦核心产业与关键领域，推动业务高质量、可持续发展。

公司努力推进上述战略举措落地实施，将进一步深化传统产业与新兴业务间的价值协同效应，构建“技术引领、产业协同、生态共赢”发展格局，为扭转亏损局面、达成可持续发展目标夯实产业基础，全方位提升核心竞争力，推动企业迈向高质量发展新阶段。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-018

江西恒大高新技术股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及董事、高级管理人员薪酬事项，根据谨慎性原则，全体董事均回避表决，相关议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬已获确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1.非独立董事及高级管理人员

（1）不在公司担任任何工作职务的非独立董事实行董事津贴制，其中董事长津贴标准为每年人民币40万元（含税），未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事津贴；

（2）同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领取薪酬。具体如下：

在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

①基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，占年薪的50%～80%，按照月度平均发放。

②绩效奖励：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，最终根据考核结果统算兑付，属浮动部分，占年薪的20%～50%，按照绩效考核周期及考核结果发放。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。

③中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2.独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币6万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（四）其他。

1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

4.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定执行；若本薪酬方案与日后颁布实施的有关法律法规、规范性文件，或经合法程序修订后的《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定相抵触，以有关法律法规、规范性文件、经合法程序修订后的《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定为准。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-019

江西恒大高新技术股份有限公司

关于2025年

不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2025年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本；

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、公司2025年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56元，其中母公司实现净利润-24,640,028.45元。截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润-511,144,181.96元，其中母公司可供股东分配的净利润为-426,817,907.78元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的相关条件，因此，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、2025现金分红方案的具体情况

1.最近三个会计年度现金分红情况

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2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司截至2025年度合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值，且最近一个会计年度净利润亦为负值，此情形不属于《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、关于2025年不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》相关条款，若公司当年度期末可供分配利润为负值等情形出现，公司有权不实施现金分红。鉴于公司2025年度期末可供分配利润余额为负数，不符合现金分红的实施条件。结合公司实际经营发展需求及2026年经营计划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强风险抵御能力，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

四、董事会意见

董事会认为，2025年度利润分配预案系结合公司当年经营与财务状况制定，并充分考量了2026年度经营发展需求。该预案未违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此利润分配方案旨在保障公司运营顺畅，推动公司持续、稳定、健康发展，同时更好地维护全体股东的长期利益。

五、公司未分配利润的用途及使用计划

公司重视以现金分红作为回报股东的方式，同时保障产业的持续发展。公司将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及监管部门的要求，综合考量公司债务状况、资金状况等与利润分配相关的各类因素，从推动公司健康稳定发展和保障投资者回报的角度出发，积极落实利润分配政策，与股东及投资者共同分享公司成长与发展的成果。

六、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此说明。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日