伟时电子股份有限公司
(上接177版)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务 收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对制造业公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施12次、自律处分4次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：殷李峰，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过和顺石油、华翔股份审计报告。
项目签字注册会计师：吴博，2009年取得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，2025年开始为伟时电子提供审计服务，近三年签署过上海环境审计报告。
项目签字注册会计师：杨隽，2018年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华翔股份审计报告。
质量控制复核人：郑立红，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过隆扬电子等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用为人民币76万元，内部控制审计费用为12万元，合计88万元。2025年度审计费用是以容诚的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。
2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会书面审核意见
公司于2026年4月21日召开第三届董事会审计委员会第九会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任容诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度容诚的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-017
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2026年4月13日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2026年4月23日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年年度报告》和《伟时电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年度内部控制报告》。
（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润17,027,867.38元，减去本年度提取的法定盈余公积1,702,786.74元，加上2025年初未分配利润318,993,154.47元，减去2024年度利润分配11,705,840.30元，期末可供股东分配的利润为322,612,394.81元。
本年度利润分配的预案为：拟以公司总股本242,814,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利4,856,294.42元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.88%，2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
（六）审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（七）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（八）审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
2025年度，在公司担任职务的非独立董事根据其所担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。同时针对公司董事、高级管理人员制定了2026年度薪酬方案。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
1、山口胜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事山口胜先生对本议案回避表决。
2、渡边幸吉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事渡边幸吉先生对本议案回避表决。
3、黑土和也先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事黑土和也先生对本议案回避表决。
4、司徒巧仪女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事司徒巧仪女士对本议案回避表决。
5、曾大鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事曾大鹏先生对本议案回避表决。
6、彭连超先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事彭连超先生对本议案回避表决。
7、万文杰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事万文杰先生对本议案回避表决。
8、向琛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
关联董事向琛先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。
（九）审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事黑土和也回避表决。
（十）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元，越南伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-019）。
（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币45,000万元，子公司自有资金管理额度不超过人民币5,000万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。
（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币250,000万元（或等值货币）和4,800万美元（或等值货币）的综合授信额度。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预测的议案》
根据公司2026年度经营计划，对公司2026年度日常关联交易情况预测报告如下：
单位：人民币万元
■
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉和向琛回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易情况预测的公告》（公告编号：2026-021）。
（十四）审议通过了《关于2026年度公司预计提供担保额度的议案》
公司预计2026年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过1,000万美元（或等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉、黑土和也和司徒巧仪回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2026年度预计提供担保额度的议案的公告》（公告编号：2026-022）。
（十五）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
同意续聘容诚为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度容诚的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。
（十七）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十八）审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，通过使用信用证及自有外汇等方式，先以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-025）。
（十九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司2025年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
3、中信证券股份有限公司出具的《关于伟时电子股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-022
伟时电子股份有限公司
关于2026年度预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）
本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过1,000万美元（或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计2026年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过1,000万美元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2026年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度公司预计提供担保额度的议案》。
2026年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币8.11亿元（或等额货币），约占公司最近一期经审计净资产的61.21%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）东莞伟时科技有限公司
1、名称：东莞伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：914419006698187606
3、法定代表人：黑土和也
4、成立日期：2007年12月26日
5、注册资本：600万美元
6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号
7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）；办公及电子设备零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
■
（二）淮安伟时科技有限公司
1、名称：淮安伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320803MAC63LT96Q
3、法定代表人：山口胜
4、成立日期：2022年12月15日
5、注册资本：10000万元人民币
6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路6号昆淮智创园7#、8#厂房
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%股权
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
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（三）越南伟时科技有限公司
1、公司名称：越南伟时科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：井上勤
4、股东：伟时电子股份有限公司
5、投资总额：1,500万美元
6、注册资本：500万美元
7、注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保税区和工业区CN12-03号地块
8、公司经营范围：生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理。
9、出资方式及股权结构：公司拟以自有资金出资，公司持有100%股权
10、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于公司业务情况的预计，为2026年度预计为子公司提供的最高额担保，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次预计担保是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意2026年度公司对子公司提供担保，担保金额上限为不超过人民币8.11亿元（或等额货币）。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次2026年度担保额度预计获批后，公司的担保额度总金额不超过人民币8.11亿元（或等额货币），占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过61.21%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2026年4月24日
