西安国际医学投资股份有限公司

(上接178版)

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-016

西安国际医学投资股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026年4月12日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十一次会议的通知，并于2026年4月23日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过2025年度财务决算报告，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过2025年度利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经审计，公司2025年度实现归属于母公司的净利润-313,075,379.65元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润19,971,552.10元，合计可供股东分配利润为-293,103,843.55元。

报告期内，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在2025年度完成注销的股份数量为19,304,400股，成交总金额100,019,214.10元（不含交易费用）。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2025年度不再另行派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

2025年度，公司累计现金分红总额0元；以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为100,019,214.10元；现金分红和股份回购总额为100,019,214.10元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为-31.95%。

上述预案尚需经股东会审议通过。

具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

三、通过《2025年度董事会工作报告》，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

四、通过公司《2025年年度报告》及其摘要，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

五、通过公司《2025年度ESG暨可持续发展报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过公司《2025年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

八、通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本制度尚需提交股东会审议通过。

该制度草案同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《2026年度董事薪酬方案》；

本方案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本方案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本方案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十、审议《2026年度高级管理人员薪酬方案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

因董事刘瑞轩、孙文国与本方案利益相关，对本方案回避表决。本方案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十一、通过《2026年度财务预算报告》，提交股东会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

十二、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东会审议决定。

具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、通过公司《2026年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

十四、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度5亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。

具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

十五、通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、通过《关于修改〈资金管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、通过《关于修改〈执行委员会工作细则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、通过关于召开公司2025年度股东会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2026年5月15日召开公司2025年度股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-019

西安国际医学投资股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2.本次利润分配预案的实施不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经审计，公司2025年度实现归属于母公司的净利润-313,075,379.65元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润19,971,552.10元，合计可供股东分配利润为-293,103,843.55元。

报告期内，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在2025年度完成注销的股份数量为19,304,400股，成交总金额100,019,214.10元（不含交易费用）。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2025年度不再另行派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

2025年度，公司现金分红总额0元；以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购总额100,019,214.10元；现金分红和股份回购总额为100,019,214.10元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为-31.95%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

其他说明：

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中第九项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。

2025年度，公司净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司2025年度以回购股份注销方式支付的金额纳入现金分红，不再进行其他利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2025年度以回购股份注销方式支付的金额纳入现金分红，不再进行其他利润分配，符合《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

四、备查文件

第十三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-020

西安国际医学投资股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避表决，本方案将直接提交公司2025年度股东会审议；董事刘瑞轩、孙文国与《2026年度高级管理人员薪酬方案》利益相关，对本方案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事： 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，其薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行；兼任公司高级管理人员的非独立董事薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

2.独立董事：独立董事采取固定津贴形式，津贴为8万元/年（税前），按月发放。

3. 职工董事薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据高级管理人员所任管理职务确定标准，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标紧密挂钩，根据经审计的公司年度财务数据、高级管理人员年度绩效考核结果核定，经公司相关程序审批后发放；专项奖励在高级管理人员为公司管理提升、技术创新、重大项目、资本运作及其他重大事项方面做出重大贡献时，根据相关方案发放。

四、其他说明

1.以上方案所有薪酬均为税前金额。

2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用，按照公司财务管理制度相关规定据实报销。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并发放。

4.上述方案未尽事宜，按照国家现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

五、备查文件

1.第十三届董事会第十一次会议决议；

2.第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-021

西安国际医学投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

（一）机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2025年末拥有合伙人88人，首席合伙人为王增明先生。

截至2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

中审亚太2025年度经审计的业务总收入77,870.57万元，其中，审计业务收入75,128.95万元，证券业务收入29,585.26万元。2025年度上市公司年报审计客户共计44家，挂牌公司审计客户189家。2025年度上市公司审计收费5,851.01万元，2025年度挂牌公司审计收费2,896.86万元。2025年度本公司同行业上市公司审计客户0家。

中审亚太2025年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业。

2.投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2025年度末，中审亚太职业风险基金9,490.14万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

无待审理中的诉讼案件。

3.诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：拟签字注册会计师：周佩， 2015年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司共6家，2025年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：汪军祥，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年签署上市公司和挂牌公司2家，2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王丹，2020年9月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核5家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用和内控审计费用提请股东会授权经营班子综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

中审亚太在公司2025年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在审计计划编制、重要审计程序执行、审计过程中与各方沟通及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2025年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，经公司第十三届董事会审计委员会审议，同意将续聘中审亚太为公司2026年度财务及内部控制审计机构事项提请公司第十三届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第十三届董事会第十一次会议决议；

2.审计委员会履职的证明文件；

3.拟聘任会计师事务所的营业执照，主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-023

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.特别强调事项

公司3位独立董事将在本次股东会上提交年度述职报告。

3.披露情况

上述提案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。

3.登记时间

2026年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

4.其他事项

（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

（2）联系事项

邮政编码：710100

联系电话：（029）88330516

传真号码：（029）88330170

联 系 人：李舒敏 张艺

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十三届董事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：股东会授权委托书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360516”，投票简称为“国医投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

西安国际医学投资股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：