陕西康惠制药股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据的公告

（上接214版）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.14（已离任）财务总监邹滨泽先生2025年度薪酬确认

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-020号公告。

该议案因薪酬与考核委员会过半数委员回避表决，直接提交董事会审议。

该议案中关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》

公司《2025年度会计师事务所履职情况评价报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2026年度拟向金融机构申请总计不超过25亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-021号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在该额度及期限内滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-022号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司的业务发展需要，公司2026年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过123,240万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。公司董事会认为，本次为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的发展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-023号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》

控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动资金贷款，贷款期限一年，都江堰市产权流转融资担保有限责任公司为上述借款提供连带责任保证，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，反担保形式为连带责任保证。公司董事会认为，公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供反担保，有利于控股子公司相关业务的开展，公司对反担保相关风险能够有效控制，该反担保事项不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-024号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计和内控审计机构。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-025号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于选举副董事长的议案》

公司拟选举姜明磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-026号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司经营管理水平及融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-027号公告。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于制订〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》

为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

21、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-028号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-029号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-020

陕西康惠制药股份有限公司关于公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬

确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认，并制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年9月4日，公司第五届董事会换届选举，原董事胡江、张俊民、侯建平、郝朝军及原独立董事康玉科及叶崴涛均任期届满离任；原董事长兼总经理王延岭、原董事兼常务副总经理杨瑾与李红明、王秀英、麻文俊、于樊鹏、窦建卫、崔学刚、陈影共同组建成第六届董事会。

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司，下同）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴的形式按月发放。

公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及非独立董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。

公司2025年度实际发放的董事及高级管理人员薪酬（均含税）如下：

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二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

2、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

3、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取津贴。

不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

董事长不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

独立董事实行津贴制，津贴为人民币7.14万元/年（税前），按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。且绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据年度考核结果确定。

三、专项意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据生产经营的实际情况，结合所处行业和所在地区的薪酬水平，根据薪酬考核相关制度要求，公司发放了董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定了2026年度薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-019

陕西康惠制药股份有限公司关于计提

信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元。各项减值损失明细如下：

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二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

（一）信用减值损失

1、应收票据和应收账款

公司应收票据和应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据和应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、其他应收款

公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2025年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提信用减值损失共计2,104.88万元。

（二）资产减值损失

1、存货

公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司2025年度计提存货跌价准备金额2,958.19万元。

2、投资性房地产、固定资产、在建工程

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收 回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提投资性房地产资产减值准备38.04万元，计提固定资产减值准备14,278.36万元，计提在建工程减值准备427.59万元。

3、无形资产

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形 资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2025年度计提无形资产减值准备1,034.32万元。

4、商誉

公司对控股子公司陕西方元医药生物有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试，综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素，2025年度公司计提商誉减值准备762.08万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计21,603.46万元，其中计提信用减值损失2,104.88万元，计提资产减值损失19,498.58万元，导致2025年度公司合并报表利润总额减少21,603.46万元。

四、本次计提减值损失的审议程序

1、审计委员会意见

经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提后公司财务状况和经营成果更稳健，符合公司的实际情况，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意将《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-030

陕西康惠制药股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

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二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日