江苏紫金农村商业银行股份有限公司

（上接215版）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经公司董事会、审计委员会审议通过，相关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东会会议资料中披露。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、8、12、16

涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司、华泰证券股份有限公司。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。 登记时间 2026年5月14-15日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。 登记地点 江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式 联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室 邮政编码：210019 联系人：吴先生 联系电话：025-88866792 传真：025-88866676

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-016

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2026年度估值提升计划

暨“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●制定背景及审议程序：根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动等相关规定，江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)应制定估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。2026年4月22日，公司董事会审议通过了关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》的议案。

●内容概述： 一是从服务国家战略，深耕实体经济；二是创新产品服务，赋能新质生产力；三是强化公司治理，提升治理质效；四是聚焦“关键少数”，强化责任担当；五是重视投资者回报，共享高质量发展成果；六是加强投资者关系管理，传递公司价值。

● 相关风险提示：本估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的制定背景及审议程序

（一）制定背景

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动等相关规定，结合公司发展战略和经营管理实际，制定估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。

（二）审议程序

公司董事会于2026年4月22日召开会议，审议通过了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

二、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案具体内容

（一）服务国家战略，深耕实体经济

公司将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持和加强党的全面领导，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以提升服务实体经济质效为重点，推进高质量发展。

一是坚定服务实体经济。围绕重点领域，紧扣宏观政策导向，将业务发展深度融入国家与地方战略，坚持支农支小，持续推进做小做散赋能，加大普惠金融领域支持力度。强化客群分层经营能力，优化网格管理，强化平台支撑，提升服务质效。

二是推动经营管理精细化。优化考核体系，激发全员活力。深化增收节支，调优资产结构，深化费用管理，提升使用效益。完善价格管控，优化负债结构。

三是持续强化风险管控。以系统化思维构建前瞻、智能、全面的风险管理体系，压实各条线风险防控责任。迎前管控信用风险，加强流动性风险、操作风险、声誉风险等各类风险管理。深化合规银行建设，开展常态化合规宣教，培育合规文化氛围。

四是积极履行社会责任。牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦优化产品、提升服务，自觉担当惠民利民的责任和使命，加强“负责任银行”体系建设，深入贯彻ESG 发展理念，积极探索适合本行特点的社会责任履行方式。

（二）创新产品服务，赋能新质生产力

公司深化区域特色行业研究分析，推动业务发展与特色产业深度融合，主动对接高新技术产业、绿色低碳产业等战略性领域的中小微企业，以及先进制造业集群，创新产品和服务模式，赋能新质生产力发展。

一是强化科创金融服务。培育新兴领域发展潜能，优化科技贷款产品，加大科技贷款投放力度，提升科技型中小微企业服务水平，促进“科技-产业-金融”良性循环，助力以科技创新引领现代化产业创新，促进新质生产力发展。

二是加速供应链金融布局。依托核心企业搭建链式荐客平台，深化供应链金融发展，打造产业集群金融服务方案。

三是深耕绿色金融。围绕我国“碳达峰、碳中和”的目标，强化绿色信贷理念，做好金融领域的绿色信贷服务工作。

（三）强化公司治理，提升治理质效

坚持党的全面领导，深化党的领导与公司治理有机融合，全面落实党中央对金融工作的决策部署，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。完善公司治理机制，加强公司治理制度体系建设，进一步规范公司治理运作。持续完善董事会及各专门委员会工作机制，细化履职重点和履职要求，不断提升履职能力和水平。

（四）聚焦“关键少数”，强化责任担当

制定董事、高管薪酬管理办法，落实绩效薪酬延期支付和追索扣回机制。强化董事履职，加大董事培训和调研力度，为科学决策提供实践支撑；及时传达监管要求，增强董事履职的前瞻性和有效性。

（五）重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司本着重视股东合理投资回报、同时兼顾合理资金需求的原则，平衡业务持续健康发展与股东综合回报二者间的关系，公司有意愿在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，充分维护股东依法享有投资收益的权利。

（六）加强投资者关系管理，传递公司价值

规范开展信息披露，根据信息披露相关规则要求，及时准确地完成年报、半年报等定期报告及临时公告的公开披露，确保投资者及时了解公司重大事项，充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。加强投资者关系管理，制定与投资者沟通交流的计划安排，积极举办业绩说明会，加强与投资者的沟通。

三、董事会对估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的说明

董事会认为本次制定的《估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、评估安排

公司将按照监管要求对估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

五、风险提示

本估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2026-015

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月07日 （星期四） 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月27日 （星期一） 至05月06日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱boardoffice@zjrcbank.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日 （星期四） 09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月07日 （星期四） 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

本次业绩说明会的出席人员包括：董事长、分管财务副行长、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日 （星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日 （星期一） 至05月06日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱boardoffice@zjrcbank.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-88866792

联系邮箱：boardoffice@zjrcbank.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-011

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年04月22日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成4票；反对 0 票；弃权0票。关联董事孙隽、申林、杨玉虹、侯军、周芬、岑赫、张龙耀回避表决。本议案需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审议情况：

公司于2026年04月22日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，审议并通过了关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成 2票；反对 0 票；弃权0票。关联董事周芬、岑赫、张龙耀回避表决。

风险管理与关联交易控制委员会会议审议情况：

公司于2026年04月22日召开第五届董事会风险管理与关联交易控制委员会第五次会议，审议并通过了关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成2票；反对 0 票；弃权0票。关联董事张龙耀回避表决。

独立董事意见：

公司预计的2026年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第五届董事会第六次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东会审议，决策程序合法合规。

二、2026年度日常关联交易预计额度和类别

公司对部分关联方2026年度拟发生的日常关联交易总金额按类别进行了合理预计，详见附件1。

（一）授信类日常关联交易额度

主要用于公司与关联方之间发生的贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、保函、贷款承诺、证券回购、拆借以及其他实质上由公司承担信用风险的表内外业务等。

（二）资产转移类日常关联交易额度

主要用于公司与关联方之间发生的自用动产与不动产买卖，信贷资产及其收（受）益权买卖，抵债资产的接收和处置等。

（三）服务类日常关联交易额度

主要用于公司与关联方之间发生的信用评估、资产评估、法律服务、咨询服务、信息服务、审计服务、技术和基础设施服务、财产租赁以及委托或受托销售等。

（四）存款和其他类日常关联交易额度

主要用于公司与关联方之间发生的非活期存款业务，以及根据实质重于形式原则认定的可能引致公司利益转移的事项。

（五）与董事、高级管理人员及其关联方关联交易

上述四个类别的日常关联交易中，包含公司与董事、高级管理人员及其关联方开展的一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、服务类、资产转移类、存款和其他类日常金融产品或服务关联交易，且单笔及累计交易金额均未达到所需披露的关联交易要求。

三、关联方介绍与关联关系

2026年度日常关联交易预计额度涉及的关联方主要包括：江苏省国信集团有限公司及其关联方、南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方、南京飞元实业有限公司及其关联方、本公司可施加重大影响的关联方、公司董事可施加重大影响的关联方、公司已卸任监事及其关联方、公司董事和高级管理人员及其关联方等。部分关联方介绍及关联关系详见附件2。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司预计的2026年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

附件1：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交易预计额度表

附件2：江苏紫金农村商业银行股份有限公司部分关联方介绍

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-013

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信会计师事务所”)

● 聘任会计师事务所的简要原因：结合江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称公司)业务发展需要和对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘相关规定,经履行招标程序并根据评标结果,公司董事会于2026年4月22日审议通过了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026年度外部审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报告及内控审计会计师事务所，原聘会计师事务所对此无异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

北京德皓国际会计师事务所成立于2008 年 12 月 8 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。首席合伙人为赵焕琪。

截至2025年末，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

北京德皓国际会计师事务所2025年收入总额为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元（以上均为经审计收入）。 2025年审计上市公司年报客户家数129家，审计收费总额16627.92万元。主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。与本公司同行业的上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

北京德皓国际会计师事务所上年度已提取职业风险基金105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2025年末，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所的执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：黄海洋，2014年2月成为注册会计师，2014年2月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业。近三年签署及复核上市公司审计报告数量合计9家。

拟签字注册会计师：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际会计师事务所执业。近三年签署及复核上市公司审计报告数量合计8家。

拟安排的项目质量复核人员：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际会计师事务所执业。近三年签署及复核上市公司审计报告数量合计5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

北京德皓国际会计师事务所审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。北京德皓国际会计师事务所为本公司提供2026年财务报告审计及相关服务的费用合计为108万元，其中内部控制审计费用为18万元。

本次聘任会计师事务所后，公司2026年度审计费用与2025年度相比减少14万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告日，立信会计师事务所为本公司连续3年提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计意见。立信会计师事务所履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外，本公司不存在已委托立信会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘任会计师事务所的原因

结合公司业务发展需要和对审计服务的需求,根据会计师事务所选聘相关规定,经履行招标程序并根据评标结果,公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了事前沟通，立信会计师事务所对此无异议。由于公司2026年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据监管规定及公司制度要求，本公司董事会审计委员会负责落实本次选聘会计师事务所工作。董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分了解和审查，认为其能够满足为本公司提供审计服务的要求。本次聘任会计师事务所满足前述文件选聘会计师事务所的相关要求，聘任理由恰当、充分。本公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026年度外部审计机构的议案》，建议聘任北京德皓国际会计师事务所担任公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-010

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月22日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议文件已于2026年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2025年年度报告及摘要的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、关于2025年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于2025年度利润分配方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

五、关于负责人履职待遇及业务支出2025年预算执行及2026年度预算编制情况的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长邵辉、董事阙正和回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、2025年度董事薪酬方案

1、2025年度董事刘志友薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事刘志友回避表决。

2、2025年度董事周芬薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事周芬回避表决。

3、2025年度董事程乃胜薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事程乃胜回避表决。

4、2025年度董事岑赫薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事岑赫回避表决。

5、2025年度董事张龙耀薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事张龙耀回避表决。

6、2025年度董事侯军薪酬情况

表决情况：10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事侯军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于2025年度董事会对高级管理人员考评结果的报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长邵辉、董事阙正和回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

八、关于股东会对董事会授权的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于发行金融债券的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、关于修订内部相关制度的议案

1、关于修订《紫金农商银行全面预算管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《紫金农商银行内部控制管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《紫金农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《紫金农商银行内部审计工作管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《紫金农商银行内部审计项目操作规程》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、董事会审计委员会2025年度履职情况报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十五、2025年度内部控制评价报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十六、2025年度独立董事述职报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会听取。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十七.董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十八、2025年负债质量管理评估报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、2025年四季度资本充足率管理报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、2025年度可持续发展（ESG）报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十一、2025年度PRB报告及审验报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）发布的相关内容。

二十二、2025年度三农金融服务情况报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会听取。

二十三、2025年度内部资本充足评估报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案

1、2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十五、2026年第一季度报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十六、2026年第一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十七、关于制定《紫金农商银行2026年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二十八、关于聘用2026年度外部审计机构的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十九、紫金农商银行审计稽核工作三年发展规划（2026-2028年）

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十、关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事孙隽、申林、杨玉虹、侯军、周芬、张龙耀、岑赫回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司风险管理与关联交易控制委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十一、2026年度资本充足率管理计划

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十二、关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十三、关于2026年度信息科技工作计划及数据治理工作方案的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十四、关于召开2025年年度股东会的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-012

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.分配比例：2025年全年累计每股派发现金股利0.10元（含税），2025年中期已按每股派发现金股利0.05元（含税），本次拟以每股派发现金股利0.05元（含税）。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4.本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

5.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业资本监管要求等多方面因素。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度审计报告》，2025年本公司实现净利润1,244,457千元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2025年度利润作如下分配：

1.按10%比例提取法定盈余公积金124,446千元；

2.按10%比例提取任意盈余公积金124,446千元；

3.按45%比例提取一般准备560,006千元；

4.目前，本公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，根据银行业监督管理部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东利益，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年全年累计每股派发现金股利0.10元（含税）。若以2025年12月31日总股本3,661,004,219 股为基数，将派发现金股利366,100千元，其中2025年中期已按每股派发现金股利0.05元（含税）派发现金股利183,050千元，本次拟以每股派发现金股利0.05元（含税）派发现金股利183,050千元。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分配股权登记日实际股权数分配。

5.剩余未分配利润将作为内源性资本补充，增强本行抵御风险能力，支持本行发展战略实施。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形说明（适用于年度分红方案）

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年，公司拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例29.42%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为金融业-货币金融服务业，既承担了经营货币的职能，也承担了经营管理风险的职能。公司的信贷及金融市场等业务始终要应对诸多风险和挑战。因此，公司高度重视风险管理工作，在不断强化风险管理的同时，注重对商业银行资本的积累和补充。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于稳步发展阶段，各业务条线坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深化转型创新，着力服务地方经济，不断做强做优。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年，公司实现营业收入41.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为12.44亿元。2026年，公司将继续坚守定位，落实企业社会责任担当，加大信贷投放力度，做优、做强普惠金融，着力为实体经济、“三农”和中小微企业发展助力，积极为地方经济的平稳复苏作出必要的支持，因此公司2026年经营发展需要有力的资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

为积极应对宏观经济变化，更好服务地方经济发展，公司需提升风险应对能力，加强内源性资本补充。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实公司资本水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

（六）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照相关法律法规及监管规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为中小股东参与股东会决策提供便利。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（七）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，全面深化改革，坚定服务实体经济，坚持支农支小，赋能新质生产力，聚力做好金融“五篇大文章”，推进高质量发展。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第六次会议，审议并通过了关于2025年度利润分配方案的议案，赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月22日