上海徐家汇商城股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-020
上海徐家汇商城股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14：00
2、网络投票时间：2026年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9：15至下午15：00任意时间。
3、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长韩军先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议的出席情况
（1）参加会议股东（或股东代表）共132名，代表有表决权股份176,648,043股，占公司有表决权股份总数的42.4877%。其中，参加本次股东会现场会议的股东（或股东代表）共6名，代表公司有表决权股份175,246,438股，占公司有表决权股份总数的42.1506%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共126名，代表公司有表决权股份1,401,605股，占公司有表决权股份总数的0.3371%。
（2）公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意176,259,238股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7799%；反对345,705股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1957%；弃权43,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0244%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,304,959股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.3590%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权43,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1819%。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意176,264,238股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7827%；反对345,705股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1957%；弃权38,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,309,959股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.3801%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权38,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1608%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意176,182,038股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7362%；反对426,805股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2416%；弃权39,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,227,759股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.0332%；反对426,805股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.8013%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1655%。
4、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意176,264,638股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7830%；反对345,305股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1955%；弃权38,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0215%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,310,359股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.3818%；反对345,305股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.4574%；弃权38,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1608%。
5、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》
表决结果：同意176,177,138股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7334%；反对428,805股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2427%；弃权42,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0239%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,222,859股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.0125%；反对428,805股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.8098%；弃权42,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1777%。
6、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意176,249,538股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7744%；反对359,305股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2034%；弃权39,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,295,259股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.3181%；反对359,305股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.5165%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1654%。
7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意176,165,538股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7269%；反对440,405股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2493%；弃权42,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0238%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,211,259股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的97.9636%；反对440,405股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.8587%；弃权42,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1777%。
8、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意176,263,138股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7821%；反对345,705股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1957%；弃权39,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者表决结果：同意23,308,859股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的98.3755%；反对345,705股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的1.4591%；弃权39,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的0.1654%。
9、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生为第九届董事会非独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年，具体表决结果如下：
9.01 选举韩军先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意175,670,590股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4467%；其中，中小投资者表决结果：同意22,716,311股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.8746%。
9.02 选举黄华先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意175,590,595股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4014%；其中，中小投资者表决结果：同意22,636,316股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
9.03 选举王斌先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意175,590,590股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4014%；其中，中小投资者表决结果：同意22,636,311股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
9.04 选举奚妍女士为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意175,590,591股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4014%；其中，中小投资者表决结果：同意22,636,312股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
9.05 选举张建芳先生为第九届董事会非独立董事
表决结果：同意175,590,587股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4014%；其中，中小投资者表决结果：同意22,636,308股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5370%。
10、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为第九届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年，具体表决结果如下：
10.01 选举郭昱女士为第九届董事会独立董事
表决结果：同意175,669,479股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4460%；其中，中小投资者表决结果：同意22,715,200股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.8700%。
10.02 选举陈毅敏先生为第九届董事会独立董事
表决结果：同意175,589,477股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4007%；其中，中小投资者表决结果：同意22,635,198股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5323%。
10.03 选举李真女士为第九届董事会独立董事
表决结果：同意175,589,475股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4007%；其中，中小投资者表决结果：同意22,635,196股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的95.5323%。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市通力律师事务所
2、见证律师：张雪林、周奇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《上海徐家汇商城股份有限公司2025年度股东会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-022
上海徐家汇商城股份有限公司
关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东通知，为体现“立足徐汇、深耕商业、多元赋能”的发展格局，彰显服务区域发展的核心定位，经上海市徐汇区人民政府国有资产监督管理委员会批准同意，公司控股股东企业名称由“上海徐家汇商城（集团）有限公司”变更为“上海徐汇商业（集团）有限公司”。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：上海徐汇商业（集团）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、法定代表人：韩军
4、统一社会信用代码：9131000013223516X0
5、注册资本：17,432万人民币
6、注册地址：上海市徐汇区天平路139号
7、成立日期：1994年11月22日
8、经营范围：实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业，房地产开发经营及物业管理，房屋置换、咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司治理及生产经营活动不构成影响。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-021
上海徐家汇商城股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展第九届董事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2026年4月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。经审议，会议通过如下决议：
同意选举丁逸先生担任公司第九届董事会职工代表董事（相关简历见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件：职工代表董事简历
丁逸先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理助理、党支部副书记、总经理，本公司工会主席、董事、副总经理、监事会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事。
丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。丁逸先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
