上海宽频科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2026-029
上海宽频科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦5楼501会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，会议通知已于2026年4月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事张露女士、李磊先生及独立董事杨昆慧女士因工作原因未能出席；
2、董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会决议，议案1、2项为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、李鼎基律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2026-030
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026年4月16日以电子邮件方式发出董事会召开通知。
（三）2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
（一）关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案
经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、刘海银，王天扬为主任委员；
2、提名委员会：李文华、刘文鑫、李红斌，李文华为主任委员；
3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、李文华，李红斌为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：杨昆慧、温兆媛、李文华，杨昆慧为主任委员。
上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）关于公司高级管理人员2025年度绩效薪酬兑现方案的议案
根据《上市公司治理准则》中对上市公司董事、高级管理人员的薪酬指导意见，结合公司2025年全年经营情况，按照《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，不予兑现公司高级管理人员2025年度薪酬总额中的全部绩效薪酬。
关联董事刘文鑫先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。
（三）关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2026-031
上海宽频科技股份有限公司
关于延期披露2025年年度报告
及2026年第一季度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的议案》。由于公司《2025年年度报告》编辑和复核工作量较大，相关工作完成时间将晚于原定计划，公司本着认真、审慎的原则和对广大投资者负责的态度，公司原定于2026年4月28日披露的《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，延期至2026年4月30日披露。
公司董事会对此次调整2025年年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2026-032
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关于股票交易的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
● 公司存在财务报告被出具非标审计意见的重大退市风险
1.公司目前被立案调查，年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为，则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑，当前基于管理层提供资料所作的基于内部控制的预判可能失效，处罚相关情况将可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。
2.审计机构对公司开展的部分业务的合理性、商业实质、独立性尚需进一步穿透测试，若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，则可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。公司2025年度开展的花卉经纪代理服务（毛利226.81万元）、运输代理服务（毛利50.83万元）、品牌宣传服务（毛利101.83万元）均为公司2025年新增业务；其中花卉经纪代理服务、运输代理服务的办公场地、电子交易系统等为公司向关联方昆明花拍中心租赁并支付相关服务费用；品牌宣传服务业务依赖关联方资源开展。此外公司部分业务供应商与客户存在关联关系。年审会计师尚需履行进一步核查程序，对业务开展的合理性、商业实质、独立性进行穿透测试。若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。
● 公司存在营业收入不足三亿元且扣非前后净利润孰低为负的退市风险
经公司初步测算2025年收入规模仅为750万元到1,100万元，扣非净利润仅为28万元到42万元。公司存在如下风险，可能导致扣非前后净利润孰低为负值。
1.公司2025年度开展的花卉经纪代理服务、运输代理服务、品牌宣传服务等业务收入是否符合非经营性损益的认定、是否具有持续性、是否属于偶发性等情形，尚需进一步论证，不排除以非经营性损益进行列报的可能，若以非经营性损益进行列报，将导致公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。
2.公司目前被立案调查事项可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚，公司尚未对该事项计提预计负债。若补充计提该预计负债则可能会导致公司2025年利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市；并可能导致公司2024年度或以前年度财务报表存在重大错报，进而影响2025年度期初数及持续经营假设的适当性。
3.关于预付香港石油化学有限公司货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备，公司仅收到5.5%的首次及中期摊还债款187.20万港元的现金偿付，后续不排除进一步减值的可能。若上述债权进一步减值将可能导致公司2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，并可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。
● 公司存在其他风险警示的情形
公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）款规定的其他风险警示的情形。
● 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市。公司股票价格近期存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下：
一、公司存在财务报告被出具非标审计意见的重大退市风险
1.公司目前被立案调查，年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为，则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑，当前基于管理层提供资料所作的基于内部控制的预判可能失效，处罚相关情况将可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。
2.审计机构对公司开展的部分业务的合理性、商业实质、独立性尚需进一步穿透测试，若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，则可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。公司2025年度开展的花卉经纪代理服务（毛利226.81万元）、运输代理服务（毛利50.83万元）、品牌宣传服务（毛利101.83万元）均为公司2025年新增业务；其中花卉经纪代理服务、运输代理服务的办公场地、电子交易系统等为公司向关联方昆明花拍中心租赁并支付相关服务费用；品牌宣传服务业务依赖关联方资源开展。此外公司部分业务供应商与客户存在关联关系。年审会计师尚需履行进一步核查程序，对业务开展的合理性、商业实质、独立性进行穿透测试。若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。
二、公司存在营业收入不足三亿元且扣非前后净利润孰低为负的退市风险
经公司初步测算2025年收入规模仅为750万元到1,100万元，扣非净利润仅为28万元到42万元。公司存在如下风险，可能导致扣非前后净利润孰低为负值。
1.公司2025年度开展的花卉经纪代理服务、运输代理服务、品牌宣传服务等业务收入是否符合非经营性损益的认定、是否具有持续性、是否属于偶发性等情形，尚需进一步论证，不排除以非经营性损益进行列报的可能，若以非经营性损益进行列报，将导致公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。
2.公司目前被立案调查事项可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚，公司尚未对该事项计提预计负债。若补充计提该预计负债则可能会导致公司2025年利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市；并可能导致公司2024年度或以前年度财务报表存在重大错报，进而影响2025年度期初数及持续经营假设的适当性。
3.关于预付香港石油化学有限公司货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备，公司仅收到5.5%的首次及中期摊还债款187.20万港元的现金偿付，后续不排除进一步减值的可能。若上述债权进一步减值将可能导致公司2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，并可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。
三、公司存在其他风险警示的情形
公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）款规定的其他风险警示的情形。鉴于上述资金占用为历史遗留问题，在新上市规则发布实施前公司实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系，故不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。
公司郑重提醒广大投资者关注上述情形，注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
