中石化石油机械股份有限公司

（上接294版）

单位：元

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法定代表人：王峻乔 主管会计工作负责人：魏 钢 会计机构负责人：杨 璐

3、合并现金流量表

单位：元

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法定代表人：王峻乔 主管会计工作负责人：魏 钢 会计机构负责人：杨 璐

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

（上接294版）

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附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-010

中石化石油机械股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实国务院国资委和证监会关于市值管理的有关部署要求，维护公司及全体股东利益，持续提升公司治理水平，促进公司长远健康可持续发展，经公司九届四次董事会审议通过，公司于2025年3月8日发布了《“质量回报双提升”行动方案》。现将实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业主责，推动公司高质量发展

2025年公司紧扣能源装备制造主责主业，深度融入国家能源安全战略，是国家深地工程、非常规油气、海洋油气开发、氢能产业发展的核心装备供应商，为能源产供储销体系建设提供了坚实装备支撑。电动压裂装备助力页岩气压裂效率提升至12段/天、达到国际先进水平；钻头钻具助力我国首口万米科探井高效完钻，在深地深海、国内外重点区块刷新钻井记录；6部自主研发的9000米超深井钻机在科威特全部提前开钻，树立中国高端装备国际化应用标杆；固井装备刷新国内超深井固井8800.88米最深纪录；油气钢管中标国家管网年度框架采购，夯实主力供应商地位；氢能装备服务西部陆海新通道“氢走廊”等国家级氢能项目。公司全年订货超百亿元。积极响应国务院国资委对ESG工作的指引，贴近客户对公司在环境和社会责任方面的要求，率先建立了ESG管理体系和指标体系，提升ESG管理水平。公司获万得ESG评级AA级，位列行业第一方阵，ESG影响力逐步提高，可持续发展能力进一步提升。

二、持续自主创新，提升公司发展实力

2025年公司坚持以科技创新引领高质量发展，突破技术壁垒，对高端装备工具持续自主创新，获批国家级科研任务8项，10项成果获省部级科技进步奖。

8000hp电动压裂装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备；“深地油气开发用耐245℃高温钻头钻具”入选《中央企业科技创新成果推荐目录》；国内首套电机直驱全自动海洋固井装备、首台630kN全电驱自动化连续管作业机等一批新产品成功研制；8GPa金刚石复合片技术成熟度达到量产条件，推动国产化替代降本取得实质性突破；50吨低转速大杆载炼化压缩机主机成功研制；完成500Nm3/h PEM电解槽研制；攻克输氢焊管核心技术；2438毫米超大口径螺旋焊管研制成功，填补国内空白。公司超高压结构、超高硬材料、超高能控制、超高精制造“四超”核心技术自主可控能力持续提升，核心竞争力进一步增强。

三、提升信披质量，巩固投资者关系

2025年公司持续深耕投资者关系管理，以业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道开展投资者沟通交流，及时、准确向市场传递公司经营全貌与投资价值，持续提升信息披露的规范性和透明度。2025年，公司举办两次业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书等出席业绩说明会，与投资者及分析师就2024年度和2025年半年度经营成果、未来发展战略、行业发展趋势等内容进行深入坦诚交流，不断加深投资者对公司的理解与认同，构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好互动关系。2025年公司累计接听投资者咨询320余次；深交所互动易平台回复提问128条，回复率100%。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。自2020年以来，公司信息披露连续5年获得深圳证券交易所考核评级“A”级。

四、坚持规范运作，提升治理水平

2025年公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化建设工作，全面提升公司规范化治理水平与风险防控能力。

公司按照新《公司法》和国资委、证监会部署，完成监事会改革，修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，由审计委员会全面承接监事会监督职能，实现监督资源优化整合。修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》及董事会各专门委员会工作细则等基础制度8项，制订《外部董事履职保障管理办法》，形成覆盖董事会运行、董事履职、监督管理的制度闭环。

公司将坚持和加强党的领导与完善公司治理相统一，结合前置事项清单动态调整要求，完善党委会、董事会、经理层权责事项清单，厘清各治理主体决策边界，实现党委前置研究重大经营管理事项经董事会审议比例100%，确保“两个一以贯之”要求落地落实，形成协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司统筹推进风险管理、内部控制、法律合规“三位一体”体系建设，构建纵向贯穿各层级、横向联动各部门的风险管理组织网络，将风控要求融入业务全流程，形成权责清晰、协同联动的“三道防线”。风险管控体系进一步健全，合规经营基础持续夯实。

此外，公司积极组织公司董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。

五、维护投资者权益，提升投资者获得感

在投资者回报方面，公司积极响应投资者意见和建议，利用股东会、热线电话等多种渠道与投资者充分沟通，切实构建科学、稳定、可持续的利润分配机制。公司积极研究新《公司法》和财政部最新配套政策，2025年修订《公司章程》，将“资本公积金不用于弥补公司的亏损”修订为“可以按照规定使用资本公积金弥补亏损”，以推动母公司未分配利润转正，满足现金分红条件，尽快实施现金分红。

公司将严格对照相关监管要求，结合自身经营发展实际，在兼顾可持续发展、核心业务布局、研发投入保障与全体股东长远利益的基础上，积极研究并探索包括分红、股份回购等在内的多元方案，以适时推出符合公司发展和全体股东长远利益的回报举措。

展望未来，公司将持续深入落实“质量回报双提升”行动方案，不断完善公司治理结构，强化规范运作；持续提升信息披露规范化水平，深化投资者沟通互动；坚持可持续发展理念，深耕主业、持续创新，不断增强核心竞争力，提升公司内在价值与市场投资价值，积极践行“以投资者为本”的理念，以良好的经营业绩积极回报广大投资者，切实履行上市公司社会责任与义务，共同促进资本市场健康发展。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-0011

中石化石油机械股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计服务的公司的主要行业为制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业，审计收费9.16亿元，与石化机械同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：苗颂

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄莺

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨殷华

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

（1）审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况：

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公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，结合立信近三年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会同意聘任立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议，同时建议股东会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-012

中石化石油机械股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、被担保人：全资子公司。

2、本次预计担保总额不超过人民币12亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.34%。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，2026年度公司拟预计提供不超过12亿元的担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类保函、信用证等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协议实际约定的担保额承担连带保证责任。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次预计的担保额度可使用有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止，有效期内担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、具体担保情况

1、总体担保额度情况

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2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、中石化氢能机械（武汉）有限公司3家资产负债率低于70%的子公司之间对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人的基本情况

（一）中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）

1.成立日期：2012年12月26日

2.注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号

3.注册资本：60,000万元人民币

4.法定代表人：林耀军

5.主要业务：石油天然气钻采专用设备的研制、销售和租赁；石油天然气技术服务；阀门和旋塞的研制和销售；环境保护专用设备研制和销售。

6.财务状况

单位：人民币万元

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7.股权结构：公司持有四机公司100%的股权。

8.四机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

（二）中石化江钻石油机械有限公司（以下简称“江钻公司”）

1.成立日期：2007年8月21日

2.注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号

3.注册资本：40,000万元人民币

4.法定代表人：叶道辉

5.主营业务：石油天然气钻采工具的研制和销售；非油用破岩工具及专用设备和配件研制和销售；钻井工具一体化技术服务。

6.财务状况

单位：人民币万元

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7.股权结构：公司持有江钻公司100%的股权。

8.江钻公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

（三）中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）

1.成立日期：2024年11月12日

2.注册地址：湖北省武汉市东西湖区田园街485号1号办公楼/单元1-3层/号第三层

3.注册资本：24,519万元人民币

4.法定代表人：全兵

5.主营业务：氢能装备的研制、销售和服务。

6.财务状况

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7.股权结构：公司持有氢机公司100%的股权。

8.氢机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

四、担保协议的主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行和招标单位等机构共同协商确定。

五、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力；

2、被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保金额为5.90亿元（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2023年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1785元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产31.30亿元的18.85%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-013

中石化石油机械股份有限公司

关于2026年度向中石化集团公司

申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于2026年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）申请委托贷款，委托贷款规模不高于1000万元，贷款年利率不超过1.08%。

2026年4月22日，公司第九届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度向中石化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事属于关联董事，回避了该议案的表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二 、关联方基本情况

公司名称：中国石油化工集团有限公司

统一社会信用代码：9111000010169286X1

注册资本：32654722.2 万元

成立时间：1983年09月14日

法定代表人：侯启军

住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营期限：长期

股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%

经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截止2025年12月31日，中国石油化工集团有限公司总资产27,389.5亿元、净资产12,848.8亿元，2025年度营业收入28,134.0亿元，净利润510.5亿元。

关联关系说明：中石化集团及其一致行动人合计持有本公司51.71%的股份。

中石化集团不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、关联交易主要内容

公司拟向控股股东中石化集团申请托贷款，委托贷款规模不高于1000万元，贷款年利率不超过1.08%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展，符合现行法律法规及《公司章程》相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额

2026年1月1日至披露日，公司接受中石化集团委托贷款577万元。

六、独立董事过半数同意意见

1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、经审核，独立董事认为，公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、九届十三次董事会决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日