深圳震有科技股份有限公司

（上接295版）

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》；以7票同意的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》，关联董事吴闽华先生对本议案回避表决。

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司的担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事项符合公司和全体股东的利益。

本次关联方为公司无偿提供连带责任保证担保，其担保行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为26,000.00万元，全部为公司为合并范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为29.91%和13.71%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-019

深圳震有科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币40,000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以循环滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权总经理及其授权代表对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-020

深圳震有科技股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润及母公司期末可供分配利润均为负值，公司目前不具备利润分配条件。公司未来实现盈利以及实施利润分配的时间与条件尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者、特别是中小投资者的合法权益，拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-261,271,739.57元，盈余公积金13,812,912.73元，资本公积金851,611,673.28元。

由于公司未弥补亏损达总股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积金13,812,912.73元和资本公积金851,611,673.28元，两项合计865,424,586.01元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、母公司累计未分配利润为负的主要原因

母公司2021年-2025年连续亏损，主要系通信设备行业为资本与技术密集型行业，受上游客户资本开支减少，行业竞争加剧及成本压力影响，公司需维持市场拓展及研发的投入力度致使销售毛利无法覆盖期间费用；同时由于行业特点，通信行业项目周期相对较长，致使应收账款、存货等维持较大余额，需对应计提减值准备致使净利润连年为负，故母公司累计未分配利润为负，未弥补亏损金额较大。

三、本次使用资本公积金弥补亏损对公司的影响

本次使用公积金弥补亏损，有利于改善公司财务状况，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，提升公司投资价值。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0.00元，资本公积金减少至604,152,846.44元，未分配利润弥补至0.00元。

四、本次使用公积金弥补亏损履行的程序

本次使用公积金弥补亏损事项已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为，公司本次使用公积金弥补亏损符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，有助于推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，有助于提升投资者回报能力和水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用公积金弥补亏损方案，同意将上述事项提交公司董事会审议。

本次使用公积金弥补亏损事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、其他说明

1、公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性。

2、鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润及母公司期末可供分配利润均为负值，公司目前不具备利润分配条件。公司未来实现盈利以及实施利润分配的时间与条件尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-021

深圳震有科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。同时，会议将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》的汇报。

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：吴闽华、宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

（二）登记时间

2026年5月13日至2026年5月14日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。（三）登记地点

广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋2801。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东会的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2 栋28层公司董事会秘书办公室

邮政编码：518107

联系电话：0755-66688531

电子邮箱：ir@genew.com

联系人：高颖

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳震有科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-022

深圳震有科技股份有限公司

关于公司副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理薛梅芳女士递交的书面辞职报告。薛梅芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳震有科技股份有限公司章程》的相关规定，薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。薛梅芳女士的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。

截至本公告披露日，薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，已根据公司离任管理制度做好了交接工作。薛梅芳女士在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对薛梅芳女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年4月24日