永安期货股份有限公司
（上接314版）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或已回购股份数量发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于母公司股东的净利润为651,800,708.05元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为4,777,719,489.47元。
本次利润分配方案如下：
本次利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份数量为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本为1,455,555,556股，扣减公司回购专户中的股数2,933,700股，实际参与利润分配的股本总数为1,452,621,856股，以此计算共派发现金红利174,314,622.72元。
公司已于2025年12月完成2025年半年度利润分配实施工作，派发现金红利29,085,067.12元。
2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为24,995,875.00元。
以此计算，公司2025年度现金分红（含已分配和拟分配的现金分红）和回购金额合计为228,395,564.84元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为35.04%。
公司总股本或已回购股本数量如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。该调整可能导致实际派发现金红利的总额因计算尾数与上述金额略有差异。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
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注：上述 2023年度（上上年度）、2024年度（上年度）归属于上市公司股东的净利润为会计政策变更追溯调整后的数据。
二、关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红事项
为践行上市公司常态化现金分红机制，持续回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现提请股东会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，审议批准2026年中期利润分配方案，中期分红金额不超过2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案及相关授权事项尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永安期货股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-012
永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月22日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2025年年度报告》。
（四）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2026年第一季度报告》。
（五）审议通过《关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2025年度利润分配及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。
（六）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。
（七）审议通过《关于确认2025年度关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄志明、马志伟、申建新、马国庆、张天林、朱杭回避表决。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
（八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄志明、马志伟、申建新、马国庆、张天林、朱杭回避表决。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
（九）审议通过《2025年度风险监管指标专项报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-016）。
（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-019）。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。
（十四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过《2025年度首席风险官工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于制定公司2026年度风险管理政策的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十七）审议通过《2025年度可持续发展报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
（十八）审议通过《关于制定〈永安期货股份有限公司可持续发展管理制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司内部审计制度》。
（二十）审议通过《2025年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于2026年度乡村振兴资金支出的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《2025年度反洗钱专项检查报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
会议还听取了如下报告：
（一）《永安期货股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
（二）《永安期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
（三）《永安期货股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
（四）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
（五）《永安期货股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
特此公告。
永安期货股份有限公司
董事会
2026年4月23日
