上海外服控股集团股份有限公司

(上接354版)

综上所述，公司董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

三、本次解除限售的具体情况

公司本激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计15名，可解除限售的A股限制性股票数量为290,928股，占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下：

■

注：上表中的激励对象不包含已离职人员。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次符合解除限售条件的15名激励对象主体资格合法、有效，可解除限售的限制性股票数量为290,928股。激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售、本次回购注销及本次价格调整事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项依法履行信息披露义务并办理相关股份注销和减资手续。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600662 证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《上海外服控股集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-战略与ESG委员会-ESG管理委员会-ESG执行小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 公司每年度编制并发布一次年度环境、社会和公司治理报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立了决策层（董事会、战略与ESG委员会）、管理层（ESG管理委员会）、执行层（ESG执行小组）三级联动的ESG治理架构。董事会全面监督ESG事宜，战略与ESG委员会监督ESG目标进展及完成情况、ESG工作执行情况；ESG管理委员会统筹、管理、协调ESG工作进展；ESG执行小组贯彻执行ESG具体工作。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的包括：应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、科技伦理和尽职调查。其中，科技伦理和尽职调查议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明；其他议题虽未识别为2025年度重要性议题，但因考虑到其对公司长期可持续发展的重要性，也在报告中进行了披露。

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2026-007

上海外服控股集团股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第九次会议于2026年4月22日在上海市国定东路200号中国（上海）创业者公共实训基地1号楼20楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年4月10日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

4、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

7、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

8、审议通过《公司2025年年度报告》及摘要

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

9、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

10、审议通过《〈公司2025年度环境、社会和公司治理报告〉及摘要》

本报告已经战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

11、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本报告已经审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

12、审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

13、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事朱海元、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

16、审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的15名激励对象办理290,928股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

17、审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司A股限制性股票激励计划中预留授予的1名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的14,271股限制性股票。

另外，公司于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红利0.13元；于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.24元。据此，公司本激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由3.33元/股调整为2.84元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》。

18、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币652,305,627.40元。截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币955,891,718.38元。2025年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,283,457,375股，以此计算合计拟派发现金红利人民币342,518,606.25元（含税），本年度公司现金分红比例为52.51%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

19、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东会授权公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的公告》。

20、审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司2026年在预计额度内开展日常关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事唐雯、韩雪、夏海权回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

21、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

22、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于近期召开2025年年度股东会，董事会授权董事长另行确定2025年年度股东会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2026-014

上海外服控股集团股份有限公司

关于回购注销部分A股限制性股票

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司A股限制性股票激励计划预留授予对象中有1人存在解除劳动合同的情况，根据《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，公司拟回购注销以上人员已获授予但尚未解除限售的14,271股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股，回购资金来源全部为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由2,283,457,375股变更为2,283,443,104股，公司注册资本将由人民币2,283,457,375元变更为人民币2,283,443,104元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。

公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。

一、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二、债权申报方式

公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2026年4月24日起45天内的9:00一17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

2、申报登记地点：上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼，邮政编码：200011

3、联系部门：董事会办公室

4、联系电话：021-65670587

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2026-008

上海外服控股集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币955,891,718.38元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,283,457,375股，以此计算合计拟派发现金红利342,518,606.25元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于公司股东的净利润的比例为52.51%。2025年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第十二届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案是根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，结合公司实际情况，兼顾股东利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月24日