安徽江南化工股份有限公司

(上接449版)

未来，公司将进一步统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司所处发展阶段，在保证正常生产经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。一方面，公司将通过优化盈利结构、提高经营效率等方式，合理规划可用于分红的资金规模；另一方面，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。逐步培养投资者对公司的长期投资理念，吸引更多长线投资资金流入，形成公司与投资者共同成长、互利共赢的良好局面。

2.加强市值管理。

公司将通过优化战略布局，聚焦做强主业，提升公司的核心竞争力，以合规、透明、可持续的市值管理，进一步推动公司内在价值与市场表现的良性互动，进而提升公司在资本市场的认可度与股东回报水平，促进市场价值实现，提高上市公司质量，实现“内在价值创造”与“市场价值实现”的动态平衡。

四、积极互动，拓展沟通渠道，强化投资者关系管理效能

江南化工高度重视投资者关系管理工作，严格履行《投资者关系管理制度》，积极拓展与投资者的沟通方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。报告期内，依托投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台等渠道，常态化开展投资者互动交流，拓宽投资者交流渠道，深化资本市场认知认同。2025年，公司组织多场次现场交流活动，并在兵器工业集团举办的“走进兵器工业”投资者交流会上作主题推介；获机构研报近30篇，公司获评2025上市公司董事会办公室最佳实践、2025上市公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例、上市公司2024年报业绩报告说明会优秀实践等荣誉，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁发的5A级董秘履职评价、证券时报颁发的第十六届中国上市公司投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系杰出董秘奖”、上海证券报·中国证券网颁发的2025“上证鹰·金质量”精锐董秘奖，公司在资本市场的影响力不断扩大。

后续，公司将持续坚持建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，建立多元化投资者沟通方式，让投资者获得更及时的反馈。一方面，通过投资者现场调研、股东会、投资者热线、电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台等多种形式，加强与投资者的沟通交流，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，构建良性互动的投资者关系。另一方面，结合定期报告、媒体宣传、投资者互动、资本运作等事项，协同公司宣传部门在公司官网、公众号、主流媒体发布宣传文章、可视化简报等，广泛精准传播公司经营信息。第三方面，通过常态化组织投资者交流及行业分析师的沟通对接，传递公司战略价值，强化资本市场信任度。第四方面，积极筹划并组织业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员积极参与业绩说明会。提前收集投资者关心的问题，在业绩说明会上进行详细解答。并不断创新投资者交流互动方式，通过网络平台向更多投资者传递公司信息；组织投资者走进企业活动，让投资者亲身体验公司的企业文化和发展成果，提升投资者关系管理水平，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

本“质量回报双提升”专项行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境制定的，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-014

安徽江南化工股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整。

一、本期可交换债券的基本情况

紫金投资已于2025年9月11日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：

1、发行规模：人民币7亿元

2、债券期限：3年

3、票面利率：0.01%

4、初始换股价格：7.32元/股

5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。

6、标的股票简称：江南化工（002226.SZ）。

具体内容详见公司于2025年9月15日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-056）。

二、本期可交换债券本次换股价格调整情况

本期可交换债券目前已进入换股期，本期可交换债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）中设置了换股价格向下修正条款：“换股期内，当标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，发行人有权决定换股价格是否向下修正。”

2026年3月12日至2026年4月23日，标的股票已至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%，触发换股价格向下修正条款。根据条款约定，紫金投资决定将“25紫金E1”的换股价格从7.32元/股调整至5.75元/股，调整后的换股价格将于2026年4月24日生效。本次换股价格调整后预备用于交换的股票数量仍满足未偿还本期可交换债券全部换股所需。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-004

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月12日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年4月22日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事张红梅、郑万青、徐颖向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自2025年度股东会审议通过之日起到2026年度股东会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过125亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；

杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

该议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2025年度风险评估报告》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

该议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

（九）审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》；

独立董事张红梅女士、郑万青先生、徐颖先生对此议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

拟以公司2025年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金233,105,211.24元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东会审议。

详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（十三）审议通过了《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年年度报告》及2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

此议案需提交公司股东会审议。

公司第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过了《2025年年度报告》。

（十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

关联董事代五四先生、李宏伟先生对此议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

（十七）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”专项行动方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十八）审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见2026年4月24日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-010

安徽江南化工股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区 薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，领取津贴每人每年1万元（由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司管理的董事不领取董事津贴）。

2、公司独立董事津贴为10万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括 基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按 其实际任期计算并予以发放；

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬 方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-005

安徽江南化工股份有限公司

关于公司2025年度计提信用

及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用及资产减值损失的原因。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期。

经过公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产及商誉进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项信用损失及资产减值准备11,349.35万元。明细如下表：

■

本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计11,349.35万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润9,546.75万元，相应减少2025年度归属于上市公司股东所有者权益9,546.75万元。

三、董事会审计与风险管理委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

董事会审计与风险管理委员会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

四、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届董事会审计与风险管理委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-008

安徽江南化工股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、2025年度可分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为757,548,587.74元（其中母公司实现利润为1,222,249,378.24元），减去2025年提取法定盈余公积122,224,937.82元，减去2024年度分红187,179,985.57元（其中母公司分红172,179,985.57元，同一控制下子公司西安庆华民用爆破器材股份有限公司分红15,000,000.00元），加上其他综合收益结转留存收益10,047.00元，加上年初未分配利润4,681,199,066.28元（其中母公司年初未分配利润为987,227,212.76元），2025年末可供股东分配的利润为5,129,352,777.63元（其中母公司可供股东分配的利润为1,915,071,667.61元）。

2、2025年度利润分配方案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司目前的盈利状况及经营性现金流实际情况，公司2025年度利润分配预案如下：

以公司2025年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金233,105,211.24元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为233,105,211.24元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.77%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合规性及合理性。公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，结合公司所处发展阶段，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，持续与广大投资者共享公司发展的成果。

2、公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币360,891,997.49元、人民币375,169,797.49元，其分别占总资产的比例为1.66%、1.95%，均低于50%。

四、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-012

安徽江南化工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

1、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

3、议案4、议案5、议案7、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

4、议案4所涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证 原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月11日下午17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记 地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会” 字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联 系 人：张东升

联系电话：0551-65862589

传 真：0551-65862577

邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362226”，投票简称为“江南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

安徽江南化工股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽江南化工股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：