景津装备股份有限公司

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公司将持续深耕过滤装备核心赛道，以压滤机为核心抓手，推动过滤成套装备向系列化、专业化、高端化、智能化深度发展。持续拓展压滤机在新能源、新材料、高端环保、精细化工等下游新兴领域的应用边界，稳固公司产品在节能、节水、降耗、减排等方面的核心技术优势，持续挖掘新市场、开发优质新客户。依托现有配套装备市场化应用的良好基础，持续加码新产品、新技术研发，积极承接海内外高端定制化装备业务，以全品类、高适配的产品体系，稳步向世界领先的过滤成套装备制造商迈进。

2、强化创新驱动，构筑全链条核心技术竞争壁垒

公司将创新作为企业发展的核心引擎，坚守“即时创新，为客户创造更大的价值”的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，持续完善全链条研发创新体系，以技术创新赋能公司高质量发展。紧盯全球行业技术前沿与市场需求趋势，加强前瞻性新产品、新技术的研发储备，致力成为全球技术领先的成套装备制造商，引领行业发展方向。

压滤机主业方面，精准把握下游各细分领域市场变化趋势，持续拓展产品应用场景与新领域，推动业务规模稳步增长；聚焦关键核心技术研发、行业瓶颈技术突破、前沿交叉科技探索，全面提升自主创新能力，确保在压滤机核心领域保持行业领跑，在新兴前沿领域勇当开拓者；深化下游细分行业研究，根据不同行业用户的需求特点、应用场景与工艺要求，开展定制化、精细化产品开发，精准满足多元化、高端化客户需求。

配套装备方面，持续加大研发资源倾斜，以核心技术创新支撑过滤成套装备产业协同发展，持续推出产业链上下游高附加值配套设备，丰富产品矩阵、扩大产品种类，稳步提升各配套产品在对应领域的市场占有率，持续提高配套装备营收占比，构建主业与配套装备协同发展的产业格局。

3、提速项目建设，打造世界领先的高端装备产业园

2026年，公司将积极推进“过滤成套装备产业化三期项目”建设进程，加快项目落地与投产节奏，进一步提升高端产能供给能力，打造集研发、生产、智造于一体的行业领先高端装备生产基地，为公司全球化布局与长远发展筑牢坚实的产业支撑。

4、深耕海外市场，打造具有全球影响力的高端过滤成套装备品牌

加速全球销售网络与本土化售后服务体系建设，持续扩大景津品牌在全球市场的知名度与影响力；以可靠的高端产品品质、高效的定制化解决方案与优质的全生命周期服务，不断提升品牌美誉度与客户忠诚度，稳步扩大海外市场份额、提升海外营收规模，全力将景津品牌打造为具有全球核心竞争力与广泛影响力的高端过滤成套装备品牌。

5、深化内控管理，提升规范化运营与精细化管理水平

严格履行上市公司规范运作职责，持续完善公司治理体系，提升公司治理现代化水平；严格落实信息披露义务，强化内部监督与风险防控机制，切实保障公司与全体股东的合法权益。

坚守“精细、创新、诚信、责任”的企业精神，持续优化产品结构与生产智造流程，加强各业务环节全流程管控，全面提升公司营运管理效率。运营层面，进一步强化应收账款全流程精细化管理，严控各类成本费用，持续提升公司整体经营质量与盈利水平，为公司战略落地提供坚实的管理与运营保障。

二、重视股东回报，共享发展红利

公司自上市以来，始终重视投资者回报，通过制定明确的利润分配政策，持续实施利润分配，积极提高投资者回报水平。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享公司的发展成果。公司自2019年上市以来，截至报告披露日已累计派发现金红利31.83亿元，以实际行动积极回报股东，与投资者共建长期投资价值，共享企业发展成果。

2025年5月13日公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》，结合公司战略规划、盈利能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。

2025年5月13日公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。2025年11月18日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金红利288,186,500元（含税）。公司2025年前三季度利润分配方案已于2025年12月8日完成。

2026年度公司将结合公司盈利情况、现金流量状况、经营发展规划、所处发展阶段、资金需求情况等因素，平衡业务发展与股东回报，增强市场信心。

三、坚持创新驱动，提升产品竞争力

公司坚持推动技术创新，提高公司创新能力，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品种类得到进一步丰富，产品技术不断更新和改进，促进了公司业务领域的拓展。公司知识产权工作持续发展，截至2025年12月31日，公司拥有国内专利875项，国际发明专利37项。2025年度共计申报专利39项，获得授权专利25项。公司拥有成熟、完善的技术研发、创新体系，技术中心组织结构清晰、管理规范，具备良好的创新能力和产品开发能力，研发成果丰富。公司技术中心承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项、国家重点研发计划等科研项目。

公司将继续以创新作为企业发展的灵魂，坚持“即时创新，为客户创造更大的价值”的理念，实施创新驱动发展战略，进一步完善研发创新体系，以创新为动力促进公司高质量发展。公司要瞄准市场前沿，加强新产品、新技术的储备，做全球技术领先的成套装备制造商，引领行业的发展。

压滤机方面，关注下游细分领域市场的变化，积极扩大公司产品的应用范围，拓展新市场和新领域，促进公司业务规模的不断扩大。紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿科技突破，全面提高自主创新能力，在压滤机各项领域保持领跑，在新兴前沿交叉领域成为开拓者。进一步细化压滤机下游细分行业，根据用户的需求特点、应用环境等进一步细化产品开发，满足不同行业和领域的客户需求。

加强对压滤机配套装备的研发设计，以技术创新支撑过滤成套装备产业的发展，推出更多产业链上下游的设备，扩大产品种类，提高各产品在相应领域的市场占有率，提高配套装备的营收占比。

四、深化投资者关系管理，精准传递核心价值

公司始终坚持以投资者为本的理念，严格遵守《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及监管要求，将高质量信息披露作为维护投资者知情权、保护投资者合法权益的核心抓手，全面提升公司治理水平与资本市场透明度。

（一）拓宽沟通渠道，构建多元互动生态

公司持续拓展与资本市场沟通的广度与深度，构建了线上线下融合方式的投资者沟通矩阵。

1.畅通基础沟通渠道：规范运营投资者热线、电子邮箱及上证e互动等网络平台，建立高效、合规的咨询响应机制，确保对投资者关切的回复及时、准确、严谨。

2.深化互动沟通质量：充分利用业绩说明会、分析师会议、实地调研、路演等多种形式，线上线下相结合，主动、全面地介绍公司核心业务、经营成果及发展战略，帮助投资者精准、深入理解公司的投资价值与成长逻辑。

（二）常态化召开业绩说明会，强化透明治理

公司高度重视业绩说明会在提升信息披露质量、增进互信中的桥梁作用，将其作为常态化、制度化工作安排。公司严格按照监管要求，在各期定期报告披露后及时、规范地召开业绩说明会。2025年，公司先后成功召开2024年度暨 2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度三场业绩说明会。会议期间，公司管理层围绕经营成果、财务状况、核心竞争力、行业趋势及未来规划等关键议题，与投资者及分析师进行了深入的互动交流，主动回应市场关切，有效消除了信息不对称。

2026年，公司将持续深化业绩说明会制度建设，进一步强化信息披露的深度与广度，围绕核心经营指标、行业动态及战略布局进行更细致的解读，提升沟通的专业价值。继续丰富投资者沟通渠道，积极邀请投资者、分析师走进公司开展实地调研，直观感受公司生产经营实况与发展环境。同时建立投资者意见的收集、梳理、传达与落实闭环机制，在日常沟通中认真听取并详实记录投资者建议与诉求，及时向公司董事会及管理层传递，并在经营决策中充分吸纳合理意见，持续优化公司治理与投关工作，切实维护公司与全体股东的长远利益。

五、健全治理机制，坚持规范运作

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，健全公司内部管理制度，提高公司治理水平，以维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

2025年，公司召开董事会会议10次、股东会会议3次及各个董事会专门委员会会议共计16次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告、股权激励解除限售、利润分配、取消监事会设置等重要事项。公司完成了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会战略与ESG委员会议事规则》《公司独立董事制度》《公司舆情管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等相关制度的制定、修订，进一步完善制度建设，推动公司规范运作。

2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，跟踪落实中国证监会、上交所发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。进一步规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。

2025年，公司组织控股股东、实际控制人、董监高等人员通过线上及线下方式参加了上海证券交易所、山东上市公司协会等机构组织的各类培训，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规的学习，不断提升“关键少数”合规意识、自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

2026年，公司将持续积极组织“关键少数”参加资本市场各类培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等。公司将及时向“关键少数”传达最新监管精神等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防其触碰监管底线，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

七、其他事宜

公司将聚焦主业，固本强基，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

行动方案及评估报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-011

景津装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14 点30分

召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5.01-议案5.09、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01-议案5.09

应回避表决的关联股东名称：姜桂廷、郝兵、张大伟、段慧玲、姜英华、徐宇辰、李东强、杨名杰、张玉红、景津投资有限公司、宋桂花

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月14日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司证券部。

（三）登记时间：2026年5月14日9:30－11:30，13:00－17:00。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘文君

电话：0534-2758995

邮箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州经济开发区晶华路北首

邮编：253034

（二）其他事项

与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

景津装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-007

景津装备股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求、资金安全及公司主营业务发展的前提下，利用部分自有资金进行委托理财，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币6亿元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。实际购买委托理财产品金额将根据公司资金实际情况确定。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

委托理财以公司名义进行，在有效期和额度范围内，董事会授权管理层行使相关决策权、签署相关文件并负责组织实施。

公司将选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司与委托理财产品发行主体之间不存在关联关系，不构成关联交易。公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）。

（五）投资期限

授权使用期限为自第五届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。公司第五届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本次事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司以部分自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司将结合日常经营、资金流动性计划等情况，在授权额度内合理开展自有资金委托理财。

3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保委托理财管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全。

4、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用部分自有资金进行委托理财，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-008

景津装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“景津装备”）2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1036人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。景津装备同行业上市公司审计客户家数为10家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施10次、自律监管措施1次、纪律处分4次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、 41名从业人员受到行政处罚11人次、监督管理措施40人次、自律监管措施2人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：毛宝军，1996年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业， 2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谢晨曦，2022年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李岩锋，2007年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师毛宝军、签字注册会计师谢晨曦、项目质量控制复核人李岩锋近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人/签字注册会计师毛宝军、签字注册会计师谢晨曦、项目质量控制复核人李岩锋不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度中审众环拟收取财务与内部控制审计服务费用为人民币108万元，其中财务审计费用98万元，内部控制审计费用10万元，公司2026年财务与内部控制审计费用与上一期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

1、履职情况

公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，确定中审众环为公司2026年度审计机构。审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及其评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。

2、审查意见

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，结合公司评估结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：中审众环在2025年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2025年度财务报告审计及内控审计工作；中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计要求；中审众环每年均按业务收入购买职业责任保险并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任；在对公司审计期间，工作勤勉尽责，能够实事求是的发表审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；公司拟续聘中审众环不存在损害公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2026年4月24日