(上接505版)

(上接505版)

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-005

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于首次实现盈利暨取消股票简称

标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，深圳北芯生命科技股份有限公司A股股票简称显示由“北芯生命-U”变更为“北芯生命”，A股股票代码688712保持不变。

● 取消股票特别标识U的起始日期：2026年4月28日。

● 公司于2026年2月5日于科创板上市，属于新注册科创成长层公司，调出科创成长层系满足以下调出条件：（1）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元；或（2）最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》等有关规定，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-43,596,193.09元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-62,940,959.09元，属于科创成长层企业，因此自公司上市之日起A股股票简称显示为“北芯生命-U”。

公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年4月25日披露。公司2025年度财务报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。归属于母公司股东的净利润为80,015,487.24元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为64,593,153.91元，且2025年营业收入为542,087,536.91元。公司符合调出科创成长层的情形，公司A股股票将于2026年4月28日取消特别标识U，股票简称显示由“北芯生命-U”变更为“北芯生命”，A股股票代码688712保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《上海证券交易所证券交易业务指南第6号一一证券特殊标识》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生重大影响。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-007

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人：杨敢林，2000年成为注册会计师，1999开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署过高凌信息（688175）、优利德（688628）等上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目签字注册会计师：倪至豪，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过优利德（688628）、高凌信息（688175）、航发控制（000738）等上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目签字注册会计师：胡家祥，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量复核人员：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；2022年开始为公司提供审计服务。近三年复核过多家上市公司年报审计及IPO申报业务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计、内部控制审计等费用共人民币70万元（不含税）, 其中财务报表审计费用为 65万元，内控审计费用为5万元。

关于2026年年度审计费用，公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议和表决情况

董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评价，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司2025年度财务报告审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制定了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告能够充分反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-010

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、

修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2790号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,700.00万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2026年1月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0011号）审验确认。公司股票于2026年2月5日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由36,000万股变更为41,700万股，公司注册资本由人民币36,000万元变更为41,700万元，公司类型由股份有限公司（外商投资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将《深圳北芯生命科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），同时对《公司章程》部分内容进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-011

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月27日 14点00分

召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道庭威产业园深圳北芯生命科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取：《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告及文件于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报网》《金融时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案6

应回避表决的关联股东名称：宋亮、赵瑜、南京北芯橙长企业管理合伙企业（有限合伙）、南京北芯共创信息科技合伙企业（有限合伙）、南京北芯同创企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年5月25日（上午09:30-11:30、下午14:00-17:00）。

（二）登记地点：

深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3A栋3楼董事会办公室。

（三）登记方式：

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3A栋3楼

联系部门：董事会办公室

邮编：518101

联系人：罗睿

电话：0755-23229059

邮箱：ir@insight-med.com

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

3、会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳北芯生命科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-008

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于增加部分募投项目实施主体及

调整拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要和实际情况，公司拟增加控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司（以下简称“北芯医疗”）作为“介入类医疗器械研发项目”的实施主体。

● 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《北芯生命首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”）中募投项目投资总额，结合公司实际情况，计划对“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额进行适当调整。

● 本次调整事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司部分募投项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额，本次部分募投项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，未改变或变相改变募投项目的内容、投资用途，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2790号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,700.00万股，发行价为人民币17.52元/股，募集资金总额为人民币99,864.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币9,974.78万元，实际募集资金净额为人民币89,889.22万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0011号）。公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

（一）募投项目拟投入募集资金金额调整基本情况

鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，结合公司实际情况，计划对“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：

单位：万元

■

（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

三、部分募集资金投资项目增加实施主体

（一）募集资金投资项目增加实施主体前后变化情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司新增控股子公司北芯医疗作为“介入类医疗器械研发项目”的实施主体，与公司共同实施该项目。

■

公司将根据募集资金投资项目的实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。

（二）新增实施主体基本信息

名称：深圳北芯医疗科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100万元

负责人：宋亮

经营地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留芳路6号庭威产业园3号楼3A

成立时间：2020年12月09日

经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：生产经营I类医疗器械、通讯设备、医疗类电子产品，通讯类电子产品、植（介）入类医疗器械；I类、II类、III类医疗器械、植（介）入类医疗器械、医疗类电子产品，通讯类电子产品、电子元器件、芯片、计算机软硬件及周边辅助材料的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

上市公司持股情况：控股子公司（公司持有70%股份）

（三）本次新增募集资金专户的情况

为确保募集资金使用安全，公司董事会提请股东会授权董事长或财务总监全权根据募投项目实施需要与进度办理本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户事项，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议等有关的事宜，具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

（四）募集资金投资项目增加实施主体对公司的影响

本次增加募投项目实施主体是根据公司发展战略规划、公司资源配置布局及募投项目实施的便利性因素进行的，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，提高募集资金使用效率。

本次增加部分募投项目实施主体未改变募投项目的总体要求，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项尚需提交公司股东会审议。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在严重损害公司和股东利益的情形。公司使用自有资金补足后，募投项目投资总额维持不变。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-009

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司（以下简称“北芯医疗”）提供合计不超过12,000万元的财务资助，其中6,930万元为已到期的前期借款尚未归还，需续借的额度。财务资助有效期自2025年年度股东会审议通过之日起3年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参照合同签订之日最近一次全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。

● 2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意为控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司提供财务资助，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

● 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为满足控股子公司北芯医疗的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向北芯医疗提供合计不超过12,000万元的财务资助，其中6,930万元为已到期的前期借款尚未归还，需续借的额度。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起3年内，在借款期限内可以循环使用。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

■

（二）审议程序

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司同意为深圳北芯医疗科技有限公司提供财务资助，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次向控股子公司北芯医疗提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司北芯医疗的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司北芯医疗的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

■

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

北芯医疗资信状况良好，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、经营异常名录及严重违法失信名单，不存在影响公司正常运营的资信风险。

（三）与被资助对象的关系

北芯医疗系本公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：

单位：人民币 万元

■

（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助。鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。借款用于研发、生产经营，不会违反法律、法规的任何强制性规定。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司本次向控股子公司北芯医疗提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营和创新研发。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司北芯医疗的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司北芯医疗的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、董事会意见

公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，主要为满足控股子公司北芯医疗日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

公司为控股子公司提供财务资助事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，对应决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，主要为满足控股子公司北芯医疗日常经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在严重损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司为控股子公司提供财务资助事项无异议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

■

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-006

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司2025年拟不进行利润分配，主要原因为公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为正值，但母公司报表中期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币8,001.55万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-52,784.47万元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配条件。公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值但母公司报表中期末未分配利润为负值，因此本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币8,001.55万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-52,784.47万元。综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

董事会认为：公司2025年度不进行利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2025年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日