(上接506版)
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-06号公告。
6、《2025年度财务决算报告》和《2026年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、《2025年可持续发展（ESG）报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年可持续发展（ESG）报告》。
8、《2025年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度内部控制评价报告》。
9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审及内控审计会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-07号公告。
10、《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-08号公告。
11、《关于2026年第一季度报告》；
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》及临2026-09号公告。
12、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
本议案已经提交公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。全体董事对该议案回避表决。
表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-10号公告。
13、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
本议案已经提交公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。其中，董事高新刚、职工董事陈剑飞回避表决。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-10号公告。
14、《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。全体董事对该议案回避表决。
表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
15、《关于公司董事会战略委员会变更为董事会战略与ESG委员会》、制定《董事战略委员会与ESG委员会实施细则》及确定公司ESG管理架构的议案；
为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意对董事会战略委员会相关内容作如下调整：
1）将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与ESG委员会”；
2）将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与ESG 委员会工作细则》；
3）制定《辽宁申华控股股份有限公司ESG治理架构》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述工作细则及治理架构全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
16、《关于修改公司部分内控制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司结合实际情况，董事会同意修订公司部分内控制度。具体为：
15.1）《关联交易管理制度》；
15.2）《投资者关系管理制度》；
15.3）《审计委员会实施细则》；
15.4）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中议案15.1《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。
上述四项制度修订稿全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
备查文件：
1、第十三届董事会第八次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第十三届董事会战略委员第一次会议决议。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股
辽宁申华控股股份有限公司
2025年度环境、社会和公司
治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于辽宁申华控股股份有限公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会办公室负责ESG信息采集，汇报给董事会战略与ESG委员会及董事会审核，报告频率与ESG报告编制及审议周期同步___ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《战略与ESG 委员会工作细则》___ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否
■
4、双重重要性评估结果
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注：生态系统和生物多样性保护、科技伦理经评估对公司不具有重要性，但公司仍按照《14号指引》要求，在报告中进行披露。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2026一09号
辽宁申华控股股份有限公司
2026年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第一号一一房地产》《第三号一一电力》《第四号一一零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）现将2026年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营数据
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二、分行业情况
2026年一季度，公司实现营业收入7.34亿元，同比减少17.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,225.23万元，同比减少86.21%。主要由于：一是上期收到的政府补助较多，二是本期受整车市场波动及汽车金融政策变动的持续影响，公司作为宝马经销商持续承压，综合致本期较上年同期有所增亏。
1、汽车销售：2026年1-3月，公司实现合并口径宝马品牌销售1,897辆，同比下降21%。2026年一季度，汽车行业整体承压前行，市场竞争加剧及汽车金融的政策变动进一步升级了价格战与经销商的毛利率压力，公司主动适配行业变革，对销售节奏展开系统性调控，主动消化燃油车库存，锚定新世代车型上市窗口，适配产品迭代周期，保障新老产品平稳衔接。在全力升级服务品质、优化客户体验的同时，秉持稳健策略，主动把控销售节奏，同比合理收缩销售规模，实现销售毛利率的提升，有效缓解了市场波动带来的风险，并将外部挑战转化为推动高质量发展的核心机遇。
2、汽车文化产业园：2026年一季度，渭南汽博园保持全产业链业态招商的稳定节奏，有序引进二手车商户2家、商用车品牌2个，夯实产业基础。截至期末，园区累计实现乘用车落地开业品牌4S店36家，商用车入驻品牌30个，集聚效应持续巩固，运营质效稳健向好。公司持续推进开封汽博园的合作洽谈。
3、申华金融大厦：2026年 一季度，申华金融大厦保持稳健经营，招商工作有序推进完成大厦宣传片拍摄并开启线上推广，搭建精准招商体系，报告期内新增出租面积145.66平方米。此外，为提高物业专业化服务标准，大厦于一季度更新了保安、保洁服务商，大幅提升了楼宇安全和环境质量。
4、新能源产业发电情况：
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5、其他业务：
2026年一季度，申维探索（沈阳）科技有限公司积极把握企业数字化转型与智能化发展要求，密集开展业务推广，获得部分订单意向。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2026-06号
辽宁申华控股股份有限公司
关于2025年度会计差错更正的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、基于谨慎性原则，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）对下属企业 2025 年度汽车销售相关的业务收入进行了自查。为了更严谨地执行收入准则，公司对相关交易的实质进行了更加严格的判断，基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见，将 2025 年前三季度部分汽车销售相关业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。
2、本次更正仅涉及公司 2025年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告的合并财务报表中营业收入、营业成本科目, 不涉及合并财务报表及母公司财务报表的其他科目，不会对公司及母公司的资产总额、负债总额、所有者权益总额、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响，不会对合并及母公司现金流量表产生影响。本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告盈亏性质及盈亏金额的改变。
一、前期会计差错更正概述
为了突破地缘限制、寻求新业务领域，公司2025年拓展了新销售模式业务。依据《企业会计准则第14号一一收入》的相关规定，公司判定该业务采用总额法确认收入。后续，根据财会[2025]33号文的指导，公司对相关业务进行了专项自查。 依据收入准则第三十四条的相关规定，在具体判定向客户转让商品之前是否对该商品拥有控制权时，不应仅拘泥于合同的法律形式，而应全面考量所有相关的事实与情形。这些事实与情形涵盖：（一）企业是否承担向客户转让商品的主要责任；（二）企业是否在商品转让前后承担了该商品的滞压风险；（三）企业是否在商品转让前后承担了该商品的价格风险；（四）其他相关事实与情形。 公司经审慎评估，基于谨慎性原则，并参考审计机构相关意见，对上述业务收入采用净额法进行核算。同时，将 2025 年前三季度该业务的核算方法由“总额法”调整为“净额法”，此项调整对 2025 年度财务报表数据无影响。
公司于2026年4月23日召开第十三届董事会第八次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于2025年度会计差错更正的议案》。董事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次会计差错更正是必要的、合理的。
二、会计差错更正及对公司的影响
根据上述内容，更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响（财务报表项目及金额）如下：
（一）对合并资产负债表的影响
上述调整事项对合并资产负债表无影响。
（二）对合并利润表的影响
单位：人民币元
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单位：人民币元
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单位：人民币元
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（三）对合并现金流量表的影响
上述调整事项对合并现金流量表无影响。
三、审计委员会的结论性意见
审计委员会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第八次会议审议。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25日
