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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-013

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议，具体内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于2026年5月20日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间：2026年5月20日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司前台

4、会务联系方式

会务常设联系人：史妍

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601，邮编100052

5、本次股东会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362878”，投票简称为“元隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人姓名/单位名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-010

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场方式召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

3．审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

4．审议通过了《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

5．审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

6．审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。

7名董事均回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议表决。

7．审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

关联董事孙震和边雨辰回避表决。

8．审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

9．审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

10．审议通过了《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

11．审议通过了《关于评估独立董事2025年度独立性情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、卢远瞩、刘维刚回避表决。

12．审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

13．审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

14．审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

15．审议通过了《关于制定〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

16．审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》。

全体董事回避表决，该议案将直接提交至2025年年度股东会审议。

17．审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

公司独立董事在第五届董事会审计委员会第八次会议上对本议案出具了书面审核意见。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

18．审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

19．审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-011

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2025年度财务报告：2025年度归属于上市公司股东的净利润为-29,546,990.70元，母公司净利润为-20,901,924.73元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为59,604,673.00元，母公司报表未分配利润为130,754,172.28元。

2.按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

1．公司近三年现金分红情况：

■

其他说明：

公司2025年度分红方案，不触及其他风险警示情形。

注：《股票上市规则》第 9.8.1 条第九项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于2025年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《2025年年度审计报告》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026年04月25日

(上接509版)