（上接549版）
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2026年，公司将围绕“营城兴产、共创未来”使命和“致力成为引领城市发展与产业升级的卓越价值创造者”愿景，聚焦“十五五”发展规划的制定与实施，发挥规划的战略引领作用，依托区校协同、城市更新、基金投资和上市公司资本运作等平台支撑，持续夯实能力底座，推动既有业务提质升级，围绕城市更新和资产价值提升培育新的增长主线，并前瞻布局未来城市相关新技术、新场景和新赛道。通过集团化协同、集成化服务、集约化运营和生态化协作，不断提升综合服务能力、资源整合能力和价值创造能力，持续增强企业核心竞争力和可持续发展水平。
（二）深化创新布局，加快发展新质生产力
加强研发投入与创新要素配置。公司旗下拥有专精特新企业2家、国家高新技术企业4家、科技创新平台1个；2025年新增发明专利 17 件，实用新型专利13件，软件著作权21项，目前有效专利总数189件，累计参编各类标准95项，展示了公司在城乡建设领域的“硬”实力。2026年，公司将持续加码研发创新投入，用好基金平台和基金投资工具组合，推动工程技术向新向智向绿，在空间智能、高质量数据集开发和应用方面打造试点示范项目，更好服务主业发展。
优化完善创新组织和管理模式，综合运用实验室、工作站等产学研合作平台，拓展合作伙伴、推动技术转化，适时设立“集成创新中心”，提高创新协同度与资源利用效率。鼓励各子公司积极通过技术创新、管理创新、模式创新，持续推动新产品、新业务落地。
（三）持续现金分红，稳定投资者回报预期
公司将始终坚持以投资者为核心，把稳定回报股东作为年度重点工作。严格遵照《公司章程》规定执行利润分配政策，加快推进《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的编制与实施，进一步完善科学、连续、可预期的分红决策和监督机制，以制度化安排保障分红政策的稳定性与透明度，切实将投资者权益保护落到实处。
2026年，拟以公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），分红金额合计82,468,520.11元，占2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为30.27%。
（四）提升治理效能，筑牢规范运作基石
2026年，公司将严格对标《公司法》《证券法》及证监会、上交所最新监管指引，梳理并修订各项治理与内控制度，确保公司运作于法有据、流程透明。完善委员会议事规则，强化董事会专门委员会履职保障与专业支撑，提升其在战略研判、财务审计、薪酬考核、风险管控等环节的专业审查力与决策赋能作用。同步深化董事及高管薪酬改革，全面推行绩效薪酬与考核结果硬挂钩，优化薪酬结构、提升绩效权重，刚性落实薪酬追索扣回（止付）机制。通过治理结构优化与内控风控闭环建设，持续夯实规范运作基础，保障公司合规经营与稳健发展。
（五）加强投资者交流，提升资本市场认可度
公司将继续坚持以保护投资者合法权益为核心，持续提升信息披露的有效性、精准性与透明度，完善常态化、多元化的沟通机制，系统深化投资者关系管理，切实传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值良性共振，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。
三、其他说明及风险提示
2026年度专项行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二六年四月二十五日
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-018
上海同济科技实业股份有限公司
关于申请担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：肇庆市同济水务有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司、上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司均为公司合并范围内控股子公司；上海同恒建筑科技有限公司为参股子公司。
● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计2026年度对合并报表范围内下属子公司及参股子公司提供担保的最高额度为19.73亿元。截止本公告披露日，公司及子公司担保余额为2809.53万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期情况：无
● 特别风险提示：被担保对象上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司为资产负债率超过70%的子公司；如预计担保全部发生，则对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2026年度对公司合并报表范围内子公司及参股公司保证担保总量19.73亿元，其中：对资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司担保额度不超过12亿元，对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司及参股公司担保额度不超过7.73亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
公司2026年度为子公司提供担保预计情况如下：
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注：1、上述新增担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。
2、鉴于上述担保额度是基于公司目前的业务情况，对未来拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行的预计，为提高工作效率，优化办理流程，在担保实际发生时，授权公司经营层在股东会审议批准的担保额度范围内，根据业务需要决定担保在公司合并报表范围内的子公司间进行调剂，包括截至目前其他已在合并报表范围内的控股子（孙）公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。在调剂发生时，对于资产负债率大于70%的担保对象，仅能从股东会审议时资产负债率大于70%的担保对象处获得担保额度。
3、公司对合营或联营企业提供担保，同时满足以下条件的，可以在合营或联营企业内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。
4、本次担保事项尚需提交公司股东会审议通过。担保额度有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日止。
二、被担保人基本情况
1、肇庆市同济水务有限公司
法定代表人：邱进峰
注册资金：9,000万元
主要业务：环保工程、工程技术开发
关联关系：本公司的全资子公司
财务情况：2025年末资产总额23,814.22万元，负债总额15,594.98万元，净资产8,219.24万元；2025年度实现营业收入4,582.63万元，净利润368.76万元。
2、上海同济环境工程科技有限公司
法定代表人：张静晨
注册资金：22,918万元
主要业务：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的全资子公司
财务情况：2025年末资产总额72,571.43万元，负债总额31,284.00万元，净资产41,287.43万元；2025年度实现营业收入9,669.69万元，净利润2,407.69万元。
3、平乡县瑞盈环境科技有限公司
法定代表人：邱进峰
注册资金：7,000万元
主要业务：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等
关联关系：本公司的全资子公司
财务情况：2025年末资产总额21,279.32万元，负债总额13,064.61万元，净资产8,214.71万元；2025年度实现营业收入2,012.10万元，净利润93.63万元。
4、上海同济建设有限公司
法定代表人：张晔
注册资金：30,000万元
主要业务：各类建筑工程管理业务、建筑工程设计、建筑工程检测等服务
关联关系：本公司的全资子公司
财务情况：2025年末资产总额362,270.18元，负债总额325,803.09万元，净资产36,467.09万元；2025年度实现营业收入248,602.70万元，净利润3,389.32万元。
5、上海同济房地产有限公司
法定代表人：沈田华
注册资金：20,000万元
主要业务：房地产开发经营、物业管理、企业管理咨询等服务
关联关系：本公司的全资子公司
财务情况：2025年末资产总额190,453.46万元，负债总额151,805.63万元，净资产38,647.83万元；2025年度实现营业收入1,118.49万元，净利润-306.36万元。
6、上海同恒建筑科技有限公司
法定代表人：刘刚
注册资金：5,000万元
主要业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术进出口、机械设备销售及租赁等（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）等
关联关系：本公司的全资子公司上海同济建设有限公司持有其30%股份
财务情况：2025年末资产总额4,314.73万元，负债总额2,293.66万元，净资产2,021.07万元；2025年度实现营业收入811.85万元，净利润21.07万元。
三、担保协议的主要内容
本次拟新增担保的相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的合理性和必要性
本次担保系为满足公司及子公司日常经营需要的必要担保，有利于公司稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
五、董事会意见
董事会认为：本次预计担保额度是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额4500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.06%，全部为公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保，实际担保余额2809.53万元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元。截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-020
上海同济科技实业股份有限公司
关于2026年度与滨江公司及其控制企业
日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2026年4月23日召开的公司第十届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司（以下简称“滨江公司”）及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，关联董事官远发、余翔回避了对该议案的表决。
2、公司独立董事召开专门会议，审议通过了《关于2026年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，全体独立董事认为：公司2025年度关联交易执行情况及2026年度关联交易预计均为公司日常经营业务需要，属于正当商业行为，交易定价原则均遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司独立性，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、该日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2025年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况
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2025年度日常关联交易预计额为60,400万元，实际发生额为429.34万元，未超出预计金额。
公司2025年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因为：受行业政策及市场状况影响，减少工程服务交易。
（三）2026年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
公司名称：上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司
性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：官远发
注册资本：690,000万元
经营范围：实业投资，商务信息咨询，资产管理，智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理，财务咨询，创业孵化器经营管理，电子商务（不得从事金融业务），会展服务，广告设计、制作、代理、发布,物业管理，建筑材料加工、销售，园林绿化，国内贸易（除专项许可）。
注册地址：上海市杨浦区杨树浦路1366号3层301室
主要股东：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会持有其100%股份
关联关系：上海同杨实业有限公司持有本公司23.38%股份，为本公司的控股股东，本公司董事长官远发先生担任其执行董事；上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司持有上海同杨实业有限公司81%股份，间接控股本公司，本公司董事长官远发先生担任其董事长。
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方之间的交易，遵循公平、公正、合理的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
本次预计的与关联方的日常关联交易，是公司业务开展的需要，属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；对公司独立性没有影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
