浙江出版传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-014

浙江出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：浙版传媒公司大楼十楼会议室（杭州市环城北路177号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，参加本次会议的董事有：程为民、芮宏、施扬、张建江、翁少榕、金鑫荣、苏忠秦、耿卫东。非独立董事童杰因出差请假。

2、董事会秘书李伟毅参加会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、3、5、6；

3、议案 6 涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限

公司（控股股东，持股数为1,576,663,582股）、浙江出版集团投资有限公司（控

股股东全资子公司，持股数为90,000,013股）；

4、本次审议的议案中无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、傅剑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-015

浙江出版传媒股份有限公司关于召开

2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午11:00一12:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日上午11:00一12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日上午11:00一12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董监高，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日上午11:00一12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱（zqfwb@zjcbcm.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券与法务部

电话：0571-88909784

邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

2026年4月25日