(上接662版)

(上接662版)

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了中汇会鉴[2026]7626号《年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人国泰海通认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2023年度公开发行A股可转换公司债券）

单位：万元 币种：人民币

■

注1：高效化、清洁化、智能化改造项目：1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造，所有锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝；2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造，除4#机外其余机组均实现了智能化提升，后续公司将使用自有资金进行升级改造。

注2：公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会、“新港转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”尚未投入的募集资金及累计产生的利息收益合计4,348.86万元全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额主要系公司将募集资金累计收到的利息及理财收益一并投入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2023年度公开发行A股可转换公司债券）

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-018

转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《浙江新中港热电股份有限公司章程》《浙江新中港热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、2026年度董事薪酬方案

（一）非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其参与公司经营管理情况、承担工作内容及责任大小、对公司发展贡献等方面确定薪酬。其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）独立董事薪酬

根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他事项

（一）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，尚须提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-019

转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2026年5月15日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函或邮件主题请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间、地点

登记地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部

登记时间：2026年5月15日前（上午9：00-11：00，下午13：00-17：00）。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）公司联系方式

地址：嵊州市剡湖街道罗东路28号

联系人：密志春

电话：0575-83122625

邮箱：xzg1129@163.com

邮政编码：312400

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江新中港热电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-016

转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润123,126,000.34元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润461,169,371.86元。经第三届董事会第二十次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月11日，公司总股本407,589,721股，扣除公司回购专用证券账户的股份5,875,600股，以401,714,121股为基数测算，共计拟派发现金红利64,274,259.36元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.20%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专户中持有的5,875,600股股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司当期经营性现金流构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司2025年度利润分配预案尚须2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日