(上接133版)

二、强化研发创新，发展新质生产力

在研发创新方面，公司将持续加大研发投入力度，建立了完善的研发体系与创新激励机制，打造了一支由行业资深专家、核心技术骨干组成的高素质研发团队，为技术创新提供了坚实的人才支撑。公司坚持深耕核心技术自主突破，重点提升精密端子、高压铜排、精密五金冲压、镶嵌注塑集成工艺及轻量化等关键技术开发能力，持续攻克技术难题，优化产品结构，提升产品的稳定性、可靠性与适配性，满足新能源汽车及汽车电子产业对精密零部件日益严苛的技术要求。

另外目前苏州豪米波已对下一代产品进行布局，依托十四五国家重点项目，提前研发八发八收4D成像雷达，采用国际头部厂商最新一代八发八收射频芯片，搭配高性能多核车规处理器和波导天线，实现更高的雷达探测性能，更高的功能安全信息安全等级，持续保持一定的技术优势。公司会持续保持“量产一代、储备一代、预研一代”的理念，深入客户企业，挖掘底层需求，持续研发新服务项目，提高核心竞争力。除了在车载4D成像毫米波雷达技术领域持续深耕以外，苏州豪米波也正推进与视觉感知系统融合、UWB传感器、生命心跳监测、智慧交通及智能驾驶ADAS整体系统解决方案等技术的协同布局，致力于构建面向未来的车、路、空多维感知体系，助力智能辅助驾驶行业建立更加完善的安全标准，推动智慧出行生态向着更可靠、更安全的方向持续演进。

公司注重知识产权保护，持续推进专利布局，构建了完善的知识产权保护体系，为公司技术创新与市场拓展提供了有力保障。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提升科学决策水平与风险防控能力。股东会、董事会和经营层形成科学、规范的决策机制，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用，为公司股东合法权益提供有力保障。

公司将持续关注监管政策变化，完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。高效利用日常审计、内控监督等各种监督方式，重点聚焦薄弱环节和风险点，加强信息共享和工作协同，牢筑企业治理体系防火墙。完善全领域、全流程风险防控监督体系,切实提高各类风险的可控性。

四、强化“关键少数”责任

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的合规和责任意识，通过专题培训、案例分享等方式，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。

公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”。通过组织开展监管政策专题培训并结合行业案例解读要求，对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域开展定期排查，进一步夯实履职责任根基。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司发展阶段、行业特性、盈利能力等因素基础上，严格按照《公司章程》及相关法律、法规制定分红政策，实施分红方案，积极通过现金分红回馈投资者。公司自2017年上市以来，连续8年实现稳定的现金分红。

未来，公司将继续统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并根据实际情况采取合理方式，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

六、强化投资者沟通，传递企业价值

通过落实《信息披露管理制度》的要求，以易于投资者理解的角度，基于信息披露评价等维度，进一步完善信息披露机制，提升信息披露质量。公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互依赖的关系。

七、风险提示

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-016

宁波天龙电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务审计费用为80万元，内控审计费用为25万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2026年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录。参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-015

宁波天龙电子股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.12元（含税）。

● 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为106,091,460.58元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币661,181,787.10元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利 23,866,410.00元（含税），占公司2025年归属于上市公司股东净利润的比例约为22.50%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润106,091,460.58元，母公司累计未分配利润为661,181,787.10元，上市公司拟分配的现金红利总额为 23,866,410.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例22.50%,低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司所处主要细分市场为汽车零部件行业。2025年，中国汽车产业进入电动化、智能化深度转型加速期，全年汽车产销量分别达3,453.1万辆和3,440万辆，新能源汽车产销量1,662.6万辆和1,649万辆；行业“电动化、智能化、网联化、轻量化”趋势明显，智能驾驶、汽车电子等领域为精密制造类零部件企业带来机遇。

公司长期深耕精密模具研发设计与精密注塑成型领域，依托与跨国企业的深度合作基础，持续聚焦新能源汽车及汽车电子产业，重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件，产品向高附加值、高技术壁垒升级。收购苏州豪米波后，将快速切入智能驾驶等核心赛道，打造第二增长曲线。因此公司目前处于成长期向扩张期发展，坚持内生增长+外延并购双轮驱动，以技术研发为核心、以精密制造为基础、以客户需求为导向，加速向汽车电子与智能驾驶领域高端化、集成化转型，提升行业地位与长期竞争力。

2025年度公司营业收入132,390.51万元，归属于上市公司股东的净利润10,609.15万元，整体盈利基本稳定。结合当前发展实际，随着新能源汽车与汽车电子产业的快速发展，叠加收购苏州豪米波产生的重大现金支出，公司需维持合理的现金规模，主要用于研发投入、重大项目建设、并购交易支付及重大风险防控等关键领域，为公司持续稳定发展提供坚实的资金保障。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司本次利润分配方案系根据当期实际经营情况及2026年经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于汽车电子及新能源相关业务拓展、4D 毫米波雷达、UWB传感器、相机融合技术等智能感知新产品、新技术研发、产业链上下游布局、现有产能优化升级及重大项目建设投入等方面，保障公司稳健可持续发展，提升公司综合竞争力，以期为股东创造更大的长期价值。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，努力做好日常生产经营，进一步提升公司盈利能力。公司本次同步制定了《宁波天龙电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，将按照该规划及相关法律法规、《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司发展成果，为投资者提供合理投资回报。

三、公司履行的决策程序

公司2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将本方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次2025年度利润分配方案结合了公司年度经营情况、发展阶段、未来的资金需求与股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-024

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2025年度业绩

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00一16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1xtpJzkbLsQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》以及将于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况、现金分红方案等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）15:00-16：00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期四）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员

董事长胡建立先生、总经理沈朝晖先生、独立董事杨隽萍女士、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xtpJzkbLsQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：诸幼南

联系电话：0574-58999899

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-019

宁波天龙电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等

● 投资金额:单日最高余额不超过人民币35,000万元，上述额度内可滚动使用

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过人民币35,000万元，上述额度内可滚动使用

（三）资金来源

资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（四）委托理财产品的类型

公司拟使用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

（五）委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-014

宁波天龙电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月13日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2026年4月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬共计293.96万元（已包含担任高级管理职务的董事薪酬）。在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司董事2026年度薪酬方案：

1、公司独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放，不再领取其他薪酬。

2、在公司担任具体职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬共计219.82万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事沈朝晖回避本议案表决。

（十四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事胡建立回避本议案表决。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-021

宁波天龙电子股份有限公司

关于公司及子公司

开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示: 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金

（四）交易方式

外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：

1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。

2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。

（五）交易期限

上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交易相关事宜。

二、审议程序

于2026年4月23日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确， 将可能面临法律风险。

（二）风控措施

1、公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

2、公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

3、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施，公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、 利润表以及现金流量表相关项目。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日

(上接133版)