（上接141版）

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二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王文松

注册资本：人民币43.85亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要财务状况：截至2025年12月31日，科工财务公司吸收存款余额10,152,359.2万元,发放贷款余额2,955,573.92万元(含减值），存放同业6,948,882.37万元（不含存放央行款项）；2025年营业收入为108,255.05万元(营业收入剔除利息支出后净额），净利润为77,087.37万元，公司经营状况良好（未经审计数据）。

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2026年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。

四、关联交易定价政策和定价依据

1.存款利率应不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种存款服务所适用的利率，也不低于科工财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率。

2.贷款利率不高于商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率。

3.除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

航天晨光已召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司2026年度关联交易总额的议案》。独立董事认为：公司与科工财务公司间的关联交易，有利于提升公司资金使用效率、降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，防控资金风险，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开七届五十二次董事会，审议通过了《关于公司2026年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一018

航天晨光股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，该事项需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-291,103,451.67元，注册资本中的实收股本为427,824,200.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

2025年公司全年经营仍处于亏损状态的主要原因如下：一是受市场需求萎缩、行业竞争加剧内卷等影响，部分重点领域市场毛利率下降；二是受军队采购网暂停公司采购资格（期间：2025年5月29日-2025年7月2日）影响订货未达预期以及部分项目实施周期长或暂停，导致营业收入较预算相差较大；三是公司开展产业整合和组织架构调整，推进人员分流，产生相应的安置补偿成本。

三、应对措施

针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视，将采取以下应对举措，持续提升公司盈利能力，推动公司实现稳定健康发展。

一是深入研究国家宏观经济和产业发展政策、融资政策，加快开展“专精特新”企业培育，加速推进特种装备、氢能、核聚变等战略性新兴产业和未来产业培育,稳步提升战略性新兴产业和新市场营收占比。

二是深化营销体系建设，强化以“技术+营销”团队合力攻坚，提升主业市场发展能力，扩大国际市场业务规模。通过加强工艺创新、强化核心技术攻关和拳头产品打造等措施，进一步提高市场竞争力。

三是纵深推进精益管理，扎实做好供应链降本增效，加强外协业务回流力度。深挖成本管控短板，持续优化资金管理，努力降低融资成本。积极争取各类财税优惠政策，系统提升精益成效。聚焦闲置产业园区、外埠闲置房产等优质存量资产处置，提升资产使用价值。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一020

航天晨光股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦价值创造，稳步提升经营质量

2026年是“十五五”开局之年，公司将紧扣“政治高站位、技术高精尖、质量高可靠、经营高效益、安全高水平、党建高标准”的工作主线，聚焦价值创造，保持战略定力，坚持“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”发展理念和方法，做优增量和盘活存量同步，市场开源和降本节流并举，进一步深化改革调整，优化产业布局，强化创新创效，打好扭亏脱困攻坚战，以改革发展的新成效实现“十五五”良好开局。具体如下：

一是以高质量规划引领高质量发展。锚定建设国内一流航天防务技术应用装备制造企业战略目标，坚持树牢“市技流人”发展理念，高标准做好全体系“十五五”规划论证；强化战略规划与经营计划紧密衔接，夯实战略驱动的管理基础。二是深入开展“专精特新”企业培育。着力强化在专有技术、核心产品、精益管理等方面的竞争优势。加速特种装备、氢能、核聚变等战略性新兴产业和未来产业培育。三是着力深化营销改革。以建体系、优模式、强能力、精运营为主线，系统推进“1+5+N”营销管理体系建设，促进营销效能显著提升。四是提升主业市场发展能力。积极布局可控核聚变等重点工程，推动核非标成套设备、核工业基础件等产品在核电、核聚变等领域深度应用。围绕航空航天、核电、石化等核心领域，提升柔性管件技术和品牌优势，加强渠道协同，推进行业深度开发。稳固压力容器天然气、煤化工等领域基本盘，持续拓展航天防务、航天配套服务能力，持续强化液氢、液氦等低温储罐产品在科研院所的市场竞争力。深挖海外及国内高端金属建筑装饰及工艺品等市场。五是扩大国际市场业务规模。聚焦特种车辆、柔性管件和艺术工程等板块协同发力，确保国际市场业务规模增长。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

公司是省级重点研发机构，拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台，建有高水平的智能制造实验室。公司围绕产业转型升级发展思路，不断加强核工装备、新能源等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作，积极推进内外部交流与合作，健全技术创新体系，优化研发创新机制，强化技术基础能力建设，提升自主创新能力和核心技术自主可控水平，培育积蓄创新发展新动能，助力产业发展提质增效。

2026年，公司将持续深入贯彻创新驱动发展战略，一是构建面向市场、效益导向、开放协同的技术创新体系。深化市场需求与技术发展趋势分析，动态优化完善各板块技术体系，做好“十五五”技术规划布局。建立并实施专项研发费激励金制度，支持开展前瞻性技术研究，解决共性技术问题，提升技术基础能力。二是强化核心技术攻关和拳头产品打造。锚定“技术领先”目标，着力突破高温高压核级膨胀节设计制造、航空APU排气柔性管路补偿等关键核心技术，强化高水平科技自立自强战略支撑。聚焦氢能储运、核聚变配套等战新领域，加快推进国际联运液氦罐式集装箱、BEST杜瓦系统、ITER阀门箱等新产品研制，培育更多标志性、原创性、颠覆性成果。深化产学研项目在技术供给、合作开发、人才培养、政策支持资金申报等方面实际成效，如期完成部委专项及江苏省“双碳”等重点项目。

三、维护公司投资价值，提升回报股东能力

公司始终重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，与投资者共享企业发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

2026年，公司将加强市值管理政策研究与经验借鉴，制定常态化的市值管理工作计划；探索多元化市值管理手段，推动公司股价合理反映内在价值；加强日常舆情监测及分析，密切关注媒体报道和热点事件，及时回应市场传闻和股价波动；增强回报投资者能力，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者以长远的视角关注和投资航天晨光。

四、重视信息披露质量，搭建立体化沟通渠道

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，确保投资者能及时获取公司有关信息，不断提升公司透明度。

2026年，公司将继续严格履行信息披露义务，在保证信息披露的规范性的基础上，持续提高信息披露质量，有效传递公司价值。同时，继续通过投资者热线和邮箱、上证e互动、股东会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，搭建“线上互动+线下沟通”的立体化投资者沟通渠道，增进市场对公司的认知与认同；优化投资者问询响应机制，提升信息透明度与投资者服务满意度，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、完善公司治理，筑牢规范运作根基

公司坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心工作，从顶层机制建设入手，坚守合规底线，严守国资红线，不断完善公司治理结构和内部控制体系，建立起股东会、董事会和经营层权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司坚持合规底线，推动大风控体系建设，已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。

2026年，公司将推进董事会结构调整及换届改选，强化对审计委员会履职的支撑保障，提升董事会的决策质量与监督效能；坚持可持续发展理念，推动ESG管理工作常态化、体系化运行，提高公司负责任的社会形象；强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，进一步提高公司规范运作水平，为公司高质量发展保驾护航。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过业务培训、合规提醒等方式提升公司董事、高管合规意识和履职能力，持续督促其忠实勤勉履职。公司已对经营层开展任期制和契约化管理，建立科学的薪酬考核制度，高管薪酬水平与公司经营业绩、绩效考核指标、个人工作贡献等相匹配，促使经营层与公司及股东利益长期绑定。

2026年，公司将通过多种渠道及时向公司控股股东、董事、高管传递最新的监管要求，不断强化规范运作意识，保障公司长期稳健发展；组织“关键少数”参加资本市场法规培训，强化合规意识，提高履职能力；规范高管持股管理流程，完善动态监控机制，严防内幕仅交易、违规减持行为发生。

七、其他说明及风险提示

公司本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、宏观环境等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一021

航天晨光股份有限公司

关于财务负责人

及董事会秘书调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务负责人及董事会秘书离任情况

（一）离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

邓泽刚先生不存在应当履行而未履行完毕的公开承诺，所负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司相关工作的正常开展。

邓泽刚先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对邓泽刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务负责人及董事会秘书聘任情况

本次财务负责人调整事宜已经公司审计委员会2026年第一次会议审议同意。公司七届五十二次董事会审议通过本次调整事宜，聘任刘军先生担任新的财务负责人并指定其代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一022

航天晨光股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日14点00分

召开地点：南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届五十一次、七届五十二次董事会审议通过，详见2026年3月26日和2026年4月25日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

（二）登记时间

1、现场登记时间为2026年5月26日至27日上午9：00至下午5：00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2026年5月27日下午5：00前送达。

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道199号公司发展计划部。

邮编：211106

电子邮件：htcgIRM@163.com

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：赵秀梅

电话：025-52826031

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司2025年度

环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本《航天晨光股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年定期开展ESG信息收集与汇总，编制成ESG报告报送审阅；在各部门、各分子公司设置信息披露联络人和责任人 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立《重大信息内部报告管理规定》《内部控制规定》《内部审计工作规定》等制度，董事会审计委员会统筹领导内部审计工作，定期开展内控监督评价，并将风险管理工作纳入经营业绩考核，强化监督与问责。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：科技伦理，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。