(上接46版)

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公司2025年年度利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下表：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2026-010

杭华油墨股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认与2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于2026年4月23日召开公司第四届董事会第十八次会议，因全体董事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司内部担任职务的非独立董事，其薪酬标准按所担任的相应管理职务领取执行，公司未单独向其发放津贴；未在公司内部任职的非独立董事不在公司领取薪酬董事或津贴；公司独立董事每人按12万元（含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取，该发放标准自公司2021年年度股东大会审议通过后当月起正式执行。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员在任期内薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：1.上述薪酬指从公司获得的包括基本工资、奖金、福利、津贴等税前报酬总额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.在公司内部担任管理职务的非独立董事以及其他高级管理人员，其薪酬根据公司相关薪酬制度规定和考核标准结合2025年度审计金额计算，经董事会薪酬与考核委员会绩效评价审议后分批发放。2025年度在公司内部担任管理职务的非独立董事以及其他高级管理人员浮动薪酬占比不低于基本薪酬与浮动薪酬总额的50%。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司内部担任职务的非独立董事，其薪酬标准按所担任的相应管理职务领取执行，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司内部任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴；

3、公司独立董事2026年度的津贴标准与2025年度保持一致，每人均为人民币税前12万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，基本薪酬结合市场、行业薪酬水平以及岗位职责、履职能力等综合评价，公司通过评估不同岗位的价值确定相应职级和基本薪酬额度，并适时调整，每月固定发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%并根据当年度公司经营业绩完成情况、分管业绩贡献、个人履职表现以及专项奖励进行确定，每个完整的会计年度结束后根据公司薪酬管理制度及相关标准细则等结合当年度审计金额计算，经董事会薪酬与考核委员会评价审议后发放，并将一定比例的绩效薪酬于公司年度报告披露后另行支付；中长期激励方式（包括但不限于股权激励等）将根据公司实际情况适时结合实施。

（三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税；

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年2月12日第四届董事会第九次薪酬与考核委员会，审议通过《关于在公司内部担任管理职务的非独立董事以及其他高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》；并于2026年3月31日召开第四届董事会第十次薪酬与考核委员会审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》，全体委员为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事邱克家先生已回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案；审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》，全体董事为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后生效；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2026年4月25日