重庆千里科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-030
重庆千里科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
（二）股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事14人，列席14人；
2．董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3．议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1．本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、张智淳
2．律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-029
重庆千里科技股份有限公司
关于重新向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于2025年10月16日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
根据公司本次发行的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于2026年4月23日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。前述申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的中国境外的机构投资者、企业和自然人投资者以及依据中国境内法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者，公司将不会在中国境内证券交易所的网站和符合中国境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108460/documents/sehk26042303112_c.pdf
英文：www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108460/documents/sehk26042303113.pdf
需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股份的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案，香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准、核准或备案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
