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公司所处微特电机行业对资金投入的需求较高，原材料采购、生产周转、订单交付均需持续大额资金投入。公司核心原材料包括硅钢、芯片、MOS管、漆包线等，其价格受国际大宗商品、宏观经济及供应链波动影响显著，公司需保持充足流动资金以锁定原料、维持安全库存、保障生产连续性与交付稳定性，应对日常经营与市场波动带来的资金刚性需求。

公司目前处于产能扩张关键期，越南工厂建设正在有序推进中，相关项目总投资规模较大、建设周期较长，需持续投入资金保障工程进度与产线落地。同时，清洁电器、新能源汽车等下游领域市场需求快速增长，行业向高端化、智能化、绿色化转型加速，公司需持续加大研发投入、工艺升级与市场拓展，巩固核心竞争力，上述事项均形成阶段性资金需求。

综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，结合微特电机行业发展趋势及公司产能扩张、技术升级需求，主要用于公司日常经营周转、补充流动资金、推进越南工厂建设、加大核心技术研发投入及市场拓展等用途。公司将在严格把控资金用途、强化资金管控的前提下，优化资金配置，提高资金使用效率，稳步推进产能布局优化与技术升级，努力提升经营业绩，实现公司可持续发展，以更好的投资回报回馈全体投资者。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续深耕主业，全力夯实经营根基，提升运营质效，推动经营效率与盈利能力的双重提升，以切实的经营成果保障投资者回报水平。公司将严格遵循《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略布局、经营发展需要及资金安排，确保分红政策的连续性与稳定性，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行利润分配政策，与广大投资者共享发展成果，切实维护全体股东的长远利益。

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份25.50万股，已支付的总金额为640.26万元（不含交易佣金等交易费用）；公司将继续推进回购股份事项。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-015

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）质量与投资价值，增强投资者回报水平，公司于2025年10月31日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2025-038)，拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施，以不断提高公司竞争力，维护投资者权益。公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行，公司经营质量持续提升，价值创造能力持续增强，投资者权益得到了持续维护。现将2025年度行动方案的执行和实施效果及2026年度行动方案报告如下：

一、主业规模持续增长，产业布局进一步深化

作为全球微特电机领域的领军企业，公司专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售。公司产品应用领域广泛，覆盖清洁电器、个人护理、电动工具、园林工具以及新能源汽车等多个关键领域。凭借以电机、电池包、电机控制器为核心的“三电一体”系统化解决方案，公司不断强化技术创新与产业链整合，在高端制造领域的竞争力持续提升。2025年，在核心业务板块，公司不断强化在清洁电器、电动工具、园林工具等传统优势领域的市场地位，通过持续的技术创新提升产品性能与质量，优化生产流程、降低成本，进一步提升产品性价比，以满足客户日益多元化、高品质的需求，稳固与现有客户的合作关系，并积极开拓新客户资源。

2025年，面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司在确保经营基本盘稳定的基础上，紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。实现营业收入25.73亿元，同比增长4.84%，实现利润总额1.95亿元，同比下降13.66%。

2025年4月，公司通过受让股权及增资的方式合计投资7,000万元，取得四川星圣锦科技有限公司99.64%股权，通过此次交易，公司在新能源汽车领域的布局将更加深入，进而加速在该领域的发展。

2026年度，公司将继续在确保经营基本盘稳定的基础上，紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。

具体措施包括：第一，坚持技术创新，提升产品研发应用能力，增加产品附加值。公司将持续提升在电机、电机驱动控制、电池包“三电”领域的研发和制造能力，不断加大对相关产品的打磨和技术的投入；第二，公司将坚持品质优先的政策，持续推进自动化生产线建设，通过引进先进的生产设备和技术，优化生产资源配置，提升生产规模，增强产品质量和稳定性；第三，公司将强化现有经营思路，大力推广品牌建设，扩大在清洁电器相关应用领域电机的影响力和市场份额，同时加大海外布局，致力成为全球清洁电器相关微特电机的标杆企业；第四，公司将持续挖掘业务潜力，尤其是在直流无刷电机的多场景应用方面，保持现有业务稳定增长的同时加大对个人护理、新能源汽车等新兴领域的投入，满足自身市场扩张需求。

二、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金股利人民币60,304,603.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润30.38%。上述权益分派已于2025年5月28日实施完毕。

基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额为不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。通过股份回购将有效维护公司全体股东利益，有利于建立健全公司长效激励机制。

截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购25.50万股，已支付的总金额为640.26万元（不含交易佣金等交易费用）。公司目前仍在持续推进回购股份，具体进展情况详见公司每月披露的《股份回购进展公告》。

2026年度，公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资者即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

三、优化治理机制，夯实合规根基

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司积极响应独立董事制度改革精神，修订了《独立董事工作制度》，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用。公司聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。

2026年度，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

2025年，公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。2025年，公司常态化召开定期报告业绩说明会，分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

2026年度，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

积极组织公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。

2026年度，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-022

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一、会计政策变更情况概述

2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况

四、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-014

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二） 项目信息

1、基本信息

■

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为111.32万元（不含税），其中财务审计费用101.32万元(不含税），内控审计费用10万元（不含税）。

2026年审计费用由股东会授权董事会及董事会授权人士根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健是一家大型专业审计中介服务机构，审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天健担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；提请股东会授权公司董事长负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年 4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-019

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。主要内容如下：

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会人数由8名调整为7名，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。鉴于公司拟调整公司董事会人数，公司将对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

■

除上述条款修订外，其他条款不变。

二、授权办理工商变更登记情况

公司同时拟就上述《公司章程》修订情况进行工商变更，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。

上述变更内容最终以市场监督管理局登记为准。修订后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-016

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于预计2026年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司全资子公司的生产经营和资金需求情况，公司预计2026年度拟为控股子公司星德胜智能提供总额不超过人民币5,000万元的担保，包括但不限于综合授信融资担保及日常业务合同履约担保。本担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内有效，公司董事会提请股东会授权公司总经理在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

在上述额度内，公司合并报表范围内的控股子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，公司提供担保的协议内容、担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，并以届时签订的相关协议合同内容为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为了满足公司下属子公司的经营发展需要，有利于促进公司的业务开展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的主体，财务风险可控。上述担保事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-018

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

● 投资金额：不超过60,000万元人民币。

● 履行的审议程序：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用）进行现金管理。自公司2025年8月28日第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2026年4月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司及子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元调整为不超过人民币6亿元人民币（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）调整后的投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

（五）调整后投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2026-011

星德胜科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月13日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司2026年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

8.01董事长朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.02董事申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

8.03董事奚桃萍2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

8.04职工董事邓向涛2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事邓向涛已回避表决。

8.05独立董事徐容2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

8.06独立董事李相鹏2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

8.07独立董事蒋少华2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事蒋少华已回避表决。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会针对公司2026年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

9.01总经理朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.02财务负责人、副总经理申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

9.03副总经理操秉玄2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

9.04董事会秘书李薇薇2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于补选申丽女士为第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、李相鹏、蒋少华分别提交的《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日