（上接321版）
（上接321版）
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司汇编有内控制度文件手册，管理体系覆盖了公司治理、经济责任、低碳环保、员工及生产安全、社会责任等核心ESG议题，公司相关制度明确各层级及部门职责，确保ESG管理活动的标准化与规范化运行，推动ESG管理目标的落实。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“科技伦理”“乡村振兴”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。
证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2026-003
900927 B股 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表：
一、计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
■
二、本次计提减值准备的具体说明
1、信用减值准备
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
经测算本公司应收账款本期计提信用减值损失金额为406,422.08元。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
经测算本公司其他应收款本期计提信用减值损失金额为1,279,473.94元。
2、资产减值准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
本公司按照组合计提存货跌价准备的，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：
■
经测算本公司本期计提存货跌价准备金额为5,466,167.15元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司2025年度利润总额减少7,152,063.17元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2025年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2026-008
900927 B股 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司及控股子公司在生产经营和业务活动中存在与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业的日常关联交易，包括房地产租赁、仓储物流库房及设备使用等业务。该交易具有确实必要性，有利于公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事李劲彪、任波回避表决。本次日常关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为本次日常关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，没有损害公司和中小股东利益的情况。
本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
除已经股东会审议批准的关联交易外，过去12个月公司与同一关联人进行关联交易2次，分别为：（1）公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）与百联集团签订《关于共和新路3550号二期交地补偿的补充协议》，约定百联集团向百联汽车支付补偿款共计3290.57万元；（2）百联汽车购买百联集团控股子公司上海商业储运有限公司筹建改造的新能源汽车充电桩项目，交易金额230.21万元。上述关联交易累计金额3520.78万元，未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5%以上。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
除上述所列关联方外，其他关联方主要为百联集团下属商业购物网点，包括但不限于：上海百联中环购物广场有限公司、上海西郊百联购物中心有限公司、上海友谊南方商场有限公司等。公司将根据业务开展需要适时租用关联方购物商场内的商铺用于开设新能源汽车商场店和快闪店。
（二）与公司的关联关系
百联集团为公司控股股东，持有公司48.10%的股份；上海商业储运有限公司、上海乾通金属材料有限公司及向关联人承租的购物广场、购物中心等均为百联集团所控制的企业，属于《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司及控股子公司向百联集团承租经营或办公场地
公司及控股子公司百联集团上海物贸大厦有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司向百联集团承租位于上海市中山北路2550号、龙吴路5300弄3号等处房产，用途为经营、办公，房屋建筑面积共175,002.89平方米，租赁期限为1年，租金共计约为1877.09万元，每半年支付一次租金。
2、公司及控股子公司百联汽车（及其下属子公司）向百联集团下属购物广场（或购物中心）承租商铺
根据2026年经营计划，公司依托控股股东百联集团丰富的商业网点资源优势，进一步拓展新能源汽车销售网点的布局，根据经营需要适时在百联集团下属各大购物商场（或购物中心）内租用商铺开设新能源汽车商场店和快闪店。上海百联汽车贸易服务有限公司及其下属子公司承租购物广场（或购物中心）商铺，预计金额约250万元。
3、公司控股子公司向上海商业储运有限公司租用仓储库房
公司控股子公司上海物贸生产资料物流有限公司租用上海商业储运有限公司位于上海市联谊路205号内部分露天场所及行车、部分码头及辅助房，场地面积8970平方米、附属办公面积226平方米；用途为钢材存储、码头装卸等，租赁期限为1年，租赁费用共计240万元，按季度结算支付。
4、公司控股子公司向上海乾通金属材料有限公司租用仓储设施设备
公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司租用上海乾通金属材料有限公司位于上海市民星路162号地块内仓储库房、道路等，租赁期限为1年，租赁费用共计34.95万元，2026年末一次性支付。
5、为积极响应上海市政府关于促进消费的政策号召，贯彻落实稳增长促消费的相关工作，百联集团及其下属子公司委托公司控股子公司上海百联汽车贸易服务有限公司联合开展营销活动。2025年7-12月关联方开展营销活动支付服务费420.90万元，预计2026年相关金额为800万元。
（二）定价政策
关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，定价公允，遵循公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为公司及控股子公司租赁关联方的房产及土地用于办公及开展销售、仓储物流等经营活动，该交易具有确实必要性，有利于公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东利益。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026－006
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
和2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2026年4月23日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况和2026年薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年薪酬方案的议案》，报告期内在公司担任高级管理人员的董事许伟先生、郑斌先生对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
■
注：1、董事许伟先生、董事郑斌先生、不以董事职务领取薪酬，按照其担任的高级管理人员职务领取薪酬。
2、职工代表董事张齐先生，不以董事职务领取薪酬，担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，根据其在公司担任的党内具体岗位职能，按党建工作责任制相关考核评价办法领取薪酬。
3、上述董事薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、专职董事长：薪酬构成为基本年薪+绩效年薪+任期激励
基本年薪：按月发放，占年薪标准的40%；
绩效年薪：根据公司2026年度经营业绩完成情况，结合董事长2026年度个人履职表现进行考核，根据考核结果发放绩效年薪；
任期激励：根据公司2024-2026年度任期经营业绩完成情况，结合董事长个人2024-2026年度任期履职表现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。
2、在公司担任高级管理人员职务的非独立董事：按照2026年度高级管理人员薪酬方案执行。
3、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事：按照其在公司担任的具体岗位对应的薪酬标准及考核办法执行。
4、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及董事津贴。
5、在公司任职的非独立董事根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，所有货币性收入纳入工资发放。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前人民币7万元/人/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员2026年度薪酬方案
1、公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成。
（1）基本年薪：按月发放，根据岗位层级、岗位价值、市场水平等因素确定，占年薪标准的40%；
（2）绩效年薪：根据公司2026年度经营业绩完成情况，结合高级管理人员2026年度业绩目标完成情况进行考核，根据考核结果发放绩效年薪；
（3）任期激励：根据公司2024-2026年度任期经营业绩完成情况，结合高级管理人员2024-2026年度任期业绩目标完成情况及履职表现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。
2、高级管理人员根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，所有货币性收入纳入工资发放。
3、高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，其薪酬视情况按其实际任期计算并予以发放。
4、2026年度新聘任高级管理人员自聘任之日起执行本方案。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年4月25日
