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二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议。经股东会审议通过后，针对上述担保事宜，公司将结合实际需求，在授权范围内，与相关债权机构确定担保事项。具体担保金额、担保方式等条款以签署的担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足本公司及控股子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。目前公司及子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。
同时，关联方山西新泰钢铁有限公司等相关方也将根据本公司的融资需求，为本公司及子公司提供担保。根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司无偿接受关联方担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
五、董事会意见
公司及合并报表范围内子公司之间互相提供担保有利于满足公司及子公司正常生产经营的资金需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计为关联方新泰钢铁提供的担保余额为252,477.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为209.05%；为合并报表范围内子公司提供的担保余额为7,211.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.97%；另外，公司接受控股子公司提供担保的余额为31,805万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.33%。无逾期担保。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026-006
山西安泰集团股份有限公司
第十二届董事会二○二六年
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二○二六年第一次会议于2026年4月23日上午在公司会议室召开。会议通知于2026年4月13日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李猛先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。
本次会议第十五项议案在提交公司董事会审议前，已经通过独立董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议第四至第九项、第十四项、第十六项议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本次会议第十一至第十三项议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
本次会议第十二项议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；第十三项议案，关联董事郭全虎回避表决，其余六名董事均表决通过；第十五项议案关联董事李猛、王俊峰回避表决，其余五名董事均表决通过；其余议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○二五年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司二○二五年度总经理工作报告》；
三、逐项审议通过《关于公司二○二五年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司二○二五年度计提资产减值准备的议案》，详见公司同日披露的临2026-007号公告；
五、审议通过《关于公司二○二五年度财务决算报告》；
六、审议通过《关于公司二○二五年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详见公司同日披露的临2026-008号公告；
八、审议通过《关于公司二○二五年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
九、审议通过《关于公司二○二五年度利润分配预案》，详见公司同日披露的临2026-009号公告；
十、审议通过《关于公司二○二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，详见公司同日披露的临2026-010号公告；
十一、审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
十二、审议《关于公司二○二六年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，详见公司同日披露的临2026-011号公告。
十三、审议通过《关于公司二○二六年度高级管理人员薪酬方案的议案》，详见公司同日披露的临2026-011号公告。
十四、审议通过《关于公司二○二六年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
十五、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2026-012号公告；
十六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，详见公司同日披露的临2026-013号公告；
十七、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述第一、三、七、九、十、十一、十二、十五、十六项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026-007
山西安泰集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映本公司的财务状况和经营状况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的具体情况
1、计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》相关要求，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年度公司对存货计提存货跌价准备的金额为4,266.75万元，其中：化产品焦油、粗苯、硫铵共计提存货跌价准备2,455.32万元；H型钢产品计提存货跌价准备1,600.93万元；原材料异型坯计提存货跌价准备210.50万元。
2、计提应收账款坏账准备
2025年，公司累计计提应收账款信用减值损失-6.39万元，其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提3.76万元，转回10.15万元。
3、计提固定资产减值准备
公司控股子公司山西安泰恩懿生物技术开发有限公司（简称“恩懿公司”）截至2025年12月31日合并层面反映的固定资产账面净值为2,036.10万元。恩懿公司自试生产以来，因光照、温度、水质等客观环境因素导致公司常处于季节性停产状态，经工艺改造优化目前仍未能实现全面达产。根据企业会计准则相关规定，由于恩懿公司固定资产的经济绩效已经显著低于预期，存在减值迹象，特聘请评估机构对固定资产在评估基准日2025年12月31日所表现的可收回金额进行评估。根据评估结果，该固定资产可收回金额为782.60万元，公司需计提减值准备1,253.50万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
综上，本次计提资产减值准备金额合计为5,513.86万元，将相应减少公司2025年度合并报表利润5,513.86万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十二届董事会审计委员会二○二六年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营状况，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的会计处理。
公司第十二届董事会二○二六年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。董事会认为：公司基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026-013
山西安泰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨爱斌
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：董新明
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王健
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对年审机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开了第十二届董事会2026年第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2026一016
山西安泰集团股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2026年第一季度主营业务经营情况公告如下：
2026年第一季度（1-3月），公司为第三方代加工焦炭45.03万吨，实现代加工收入0.90亿元；生产H型钢产品33.44万吨，销售31.41万吨，实现产品收入9.31亿元，平均售价为2,962.83元/吨（不含税）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
