（上接391版）

（上接391版）

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量控制复核人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。

2025年度财务报告审计费用为161万元（不含税），内控审计费用为38万元（不含税），2025年审计费用较2024年增幅达4.74%。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会已于2026年4月13日审议通过了关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案，董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计业务要求，具有丰富的上市公司审计工作经验。信永中和为公司提供了2025年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。同意向董事会提议续聘信永中和为本公司提供2026年度财务报表以及年度内部控制审计服务。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-008

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于2026年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易的概述

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计2026年度与苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生的关联交易金额不超过2,500.00万元。2025年度，公司与苏州日精实际发生的日常关联交易金额为1,991.74万元。

2、2026年度预计日常关联交易类别及金额

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

■

4、审批程序

本次日常关联交易预计经独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项。

对于与关联方2026年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了相关议案。其中：

关于《与苏州日精仪器有限公司2026年度日常关联交易预计》的议案，关联董事赵帅回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

二、关联方的基本情况

（一）关联方的基本情况及关联关系

（1）苏州日精是本公司的参股公司，本公司持股比例45%，该公司于1997年4月10日在苏州注册成立，注册地址为江苏省苏州市苏州新区横山路72号，法定代表人为林克复，统一社会信用代码91320505608206904P，注册资本为161万美元，经营范围为：生产、销售、血压计（二类普通诊察器械）。生产、销售:电平表、三用表和SMT线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组装加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）苏州日精2025年度财务数据：资产总额为1,776.93万元，净资产为1,173.87万元，营业收入为3035.63万元，净利润为-89.43万元。（前述财务数据经过苏州德富信会计师事务所（普通合伙）审计）

（3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅、公司高级管理人员郑洪喆担任董事的公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

（二）履约能力分析

综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关交易均能正常履约。

三、本次关联交易定价依据、定价政策

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。

预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，关联方具备履约能力和支付能力，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

本次日常关联交易预计经独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项。经认真审核，基于独立判断立场，独立董事认为：经核查，公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，将遵守公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-010

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体公告内容如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬（津贴）方案

（一）非独立董事

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其任职的职务和岗位责任，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责和行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作为考核基础，依据其考核情况评定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

（二）独立董事

独立董事津贴为12万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。独立董事的津贴按月发放。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司任职的职务与岗位责任，按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责和行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作为考核基础，依据其考核情况评定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

五、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

1、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-11

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行

现金管理和委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。

2、投资金额：不超过人民币60亿元自有闲置资金。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财事项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，现就有关事项公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财，提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。

4、资金来源

公司及控股子公司用于现金管理和委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。

5、授权及授权期限

为提高效率，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择现金管理和委托理财产品品种，确定金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

授权期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理和委托理财事项获本次董事会会议通过即可，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司进行现金管理和委托理财选择的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）在授权额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门对现金管理和委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事可以对现金管理和委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理和委托理财的专项审计。

（5）公司审计委员会有权对公司现金管理和委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理和委托理财，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-012

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于“质量回报双提升”

行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，并不断推进该行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，具体内容详见公司于2024年3月9日、2025年4月26日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 “质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将该“质量回报双提升”行动方案的2025年度进展情况说明如下：

一、聚焦主业，推动公司可持续发展

2025年，公司坚持深耕主业，重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及POCT、家用健康检测解决方案，扎根临床器械及康复解决方案，并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。公司持续探索新质生产力，通过智能化升级和数字化转型，积极促进数智科技与医疗设备的深度融合，为用户提供更具竞争力的产品，更好的健康管理解决方案。2025年公司实现营业收入79.55亿元，归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，期末总资产160.84亿元，资产负债率16.97%，展现出健康的财务结构，为公司经营业绩的长期持续发展奠定坚实的基础。

二、持续创新，树立数智化医疗器械创新标杆

遵循“全球化、数智化、穿戴化”的全新战略，公司始终重视研发投入，积极拥抱技术革新浪潮，将人工智能等前沿技术应用到产品研发、公司运营管理等工作中，围绕数智化、可穿戴化两大核心发展方向，构建完善产品生态体系。2025年，公司研发投入5.70亿元，占营业收入的比例达7.17%，为技术创新和新品推出注入强大动能。2025年以来，公司全新一代持续葡萄糖监测系统（CGM）安耐糖系列产品、大流量便携制氧机、涡旋制氧机、半自动体外除颤器（AED）、除颤监护仪、房颤血压计等产品均实现了重要技术突破，并更新多款应用软件，进一步打造“硬件+软件”的健康管理生态体系；同时，海外欧盟、东南亚、南美、中东等地区注册工作逐步落地，年度新增专利授权数量193项，公司及相关产品多次获得国家级、省级科技创新类奖项，并荣获国家工信部“2024年未来产业创新发展优秀典型案例”，凭借“高端医疗装备与智慧医疗体系创新协同发展案例”成功入选未来健康领域领军企业，标志着公司在科研技术转化、智改数转和产业生态构建等方面的实践与取得的突出成绩再获国家级认可。

三、打造全球业务体系，持续深耕国际市场

近年来，公司与海外客户进一步建立起良好的合作关系，海外业务结构亦实现了质的飞跃。2025年以来，在全球化战略方向上，公司持续推动海内外渠道建设、国际化人才培育、海外市场准入等工作，聚焦全球市场的巨大潜力，扎实落地持续葡萄糖监测系统、血压计、半自动体外除颤器（AED）等主要产品在海外的注册证落地工作。同时，公司两款自动体外除颤器（AED）产品分别于2025年3月、2025年5月获得欧盟MDR认证，持续葡萄糖监测系统也于2026年1月获得欧盟MDR认证，这将促进公司急救业务、血糖管理业务在全球市场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的顺利开展；在多个海外重点区域开辟了相应销售渠道，拓展海外市场渠道和客户资源，同时重点地区子公司在报告期内业务迅速增长，持续提升公司品牌在国际市场的竞争力和影响力。2025年公司海外市场实现营业收入12.32亿元，同比增长29.86%。

四、持续提升规范化运作水平，积极履行社会责任

公司不断夯实公司治理基础，建立健全内部控制制度，2025年，公司根据法律法规及相关规则，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司自投身于生命健康事业以来，一直以实现社会价值，履行企业社会责任为己任，积极投身公益事业，回报社会，在追求自身发展的同时，注重保障多方的利益及合法权益。报告期内，公司向江苏省妇女儿童福利基金会、丹阳市慈善总会、砀山县卫健委等捐赠血压计、半自动体外除颤器、制氧机等医疗器械物资，为解决基层医疗设备短缺问题贡献力量；鱼跃普美康以“拯救生命，无处不在”为使命，聚焦生命急救的社会公益事业，用实际行动持续推动急救知识的普及与落地，2025年共开展200多场标准化普及培训。2025年以来，普美康急救保障的脚步走过全国多座城市，为上海、无锡、拉萨等多地马拉松赛事、南京越野挑战赛事、上海国际赛车场F1赛事提供专业医疗设备与公益教学服务，为每一场赛事筑起坚实的生命防线。

2025年，公司自愿披露中、英文版《2024年度可持续发展报告》，对环境、社会责任与公司治理履行情况等方面进行了披露，公司ESG评级水平亦得到显著提升，报告期内公司MSCI ESG评级提升至AA级，并荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、财联社 “可持续发展优秀案例奖”、第五届华夏大健康产业发展暨康复服务大会“2025年度华夏ESG蒲公英典型案例”。

五、不忘根本，切实回报投资者

公司高度注重投资者回报，实行稳健可持续的分红政策，并积极增加分红比例和频次。2025年半年度，公司实施中期分红，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发2亿元；同时，公司于2025年首次实施前三季度分红，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发2亿元；公司2025年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发6.01亿元，在2025年度权益分派实施后，预计2025年度公司累计现金分红金额达10.02亿元，占归属于2025年上市公司股东净利润的67.65%。

六、重视投资者关系管理，提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司结合实际情况修订了《投资者关系管理制度》。公司严格遵守法律法规和监管规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，在日常工作中通过多元化交流方式加强与投资者的信息沟通。2025年，公司在互动易平台解答投资者疑问共99条，线上召开2024年度业绩说明会，解读关键财务指标、公司发展战略规划与经营成果，向投资者传递长期投资价值。

上市以来，公司在信息披露方面一直保持着较高的标准和质量，2025年，公司凭借在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面的优秀表现，荣获证券时报颁发的“第十六届中国上市公司投资者关系天马奖”、中国上市公司协会颁发的“2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践”、“2025年度董事会办公室优秀实践案例”及“2025年度董事会优秀实践案例”等奖项。

未来，公司将继续秉承长期主义，促进公司长远健康可持续发展。在持续提升公司内在价值的同时，通过全方位维护投资者权益，多维度回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-013

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于增加经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

该事项尚需提交2025年年度股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

章程修订对比表具体如下：

■

除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。

以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2025年度股东会通过后方可执行。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-014

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第六次会议提请，公司将于2026年5月15日召开2025年度股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日

7、出席对象：

（1）在2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

【注】本公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

（1）上述议案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：a）上市公司的董事、高级管理人员；b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。利益相关方在股东会上对议案5.00、6.00回避表决，并不得接受其他股东委托。

（2）上述议案中，议案8.00为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

（3）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月25日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年5月15日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。）

■

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 股

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-015

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及时间

2025年12月19日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，公司自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日