(上接450版)

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2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于 2026 年5月 15日和18日上午8:00-12:00、下午 2:30-5:30 到厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司2 楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、 身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2025年年度股东会登记”字样。（授权委托书格式见附件）

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(（一） 会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号二楼证券部 邮政编码：361006

电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：季先生、黄女士

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2026-009

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案

及2026年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币210,070,859.72元。

本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），截至 2025年12月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利143,409,483.40元（含税）。在此基础上，叠加2025年中期已派发现金股利人民币21,511,422.51元（含税），2025年度公司合计现金分红总额164,920,905.91元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.21%。公司2025年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、2026年中期分红授权申请

（一）分红上限

分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）前提条件

公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（三）授权申请

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，董事会审计委员会在审查了公司2025年度的财务状况、经营成果和2026年的资金使用计划后认为2025年度利润分配预案符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024一2026年）股东回报规划》的要求。

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2026-008

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以书面形式发出，并于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，黄循铀董事因公无法亲自出席会议，委托授权董事长陈锋代为出席并行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），截至 2025年12月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利143,409,483.40元（含税）。在此基础上，叠加2025年中期已派发现金股利人民币21,511,422.51元（含税），2025年度公司合计现金分红总额164,920,905.91元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.21%。公司2025年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

同时，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》（编号：2026-009）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2025年度内部控制评价报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2025年度内部控制审计报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

七、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-010）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

八、审议通过《金龙汽车2025年年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2025年年度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

九、审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

十、审议通过《董事会审计委员会关于2025年度履职情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会审计委员会关于2025年度履职情况的报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

十一、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于2025年度履职情况的报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

本议案所涉及独立董事回避表决，经非独立董事表决通过。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事会关于独立董事独立性核查专项意见》。

（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

十三、审议通过《关于公司2026年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意2026年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

十四、审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意2026年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为111,246.20万元。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄循铀、陈锋、陈炜已回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》（编号：2026-011）。

（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

十五、审议通过《关于公司2026年度为客户提供融资担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司2026年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为420,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。为客户提供汽车融资担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2026年度为客户提供融资担保的公告》（编号：2026-012）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

十六、审议通过《关于公司开展2026年度理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司2026年委托理财余额上限为93亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。委托理财额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于开展2026年度理财业务的公告》（编号：2026-013）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

十七、审议通过《关于公司2026年度远期外汇交易的议案》

董事会同意公司2026年度远期外汇交易预计签约额度为12.2亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2026年度远期外汇交易的公告》（编号：2026-014）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

十八、审议通过《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意子公司金龙联合为其子公司提供担保。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的公告》（编号：2026-015）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

十九、审议通过《关于制定〈金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

关联董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议通过。详见上海证券交易所网站《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》。

（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）

二十、审议通过《董事、高级管理人员2025年薪酬与津贴考核结果》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

关联董事回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”。

（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

二十一、审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

关联董事回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于董事及高级管理人员2026年薪酬考核方案的公告》（编号：2026-016）。

（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定其2026年度审计报酬事项。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2026-017）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交股东会审议通过。

二十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年5月19日15:00在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2025年年度股东会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2025年年度股东会的通知》（编号：2026-018）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2026-013

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司开展2026年度理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：公司开户银行

● 委托理财金额：公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，

2026年委托理财余额上限不超过93.00亿元

● 委托理财投资类型：固定收益或低风险的理财产品

● 本事项需提交股东会审议

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）和厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

（二）预计2026年度委托理财金额

公司及下属子公司使用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

■

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。委托理财额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

四、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。

五、风险控制分析

公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月25日