湖南能源集团发展股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-030

湖南能源集团发展股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以现场方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

3、经全体董事共同推荐，由公司党委会书记、董事刘志刚先生主持本次董事会会议。本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、为保证公司董事会与经理层工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议不少于五日提前发出通知的要求。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2026-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2026-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》

详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（编号：2026-034）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会专门委员会审议的证明文件；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-031

湖南能源集团发展股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并选举公司董事长、董事会专门委员会成员

及聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开2025年度股东会及第十二届董事会第一次会议，分别审议通过了董事会换届选举相关议案及《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司第十二届董事会组成的情况

公司第十二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，组成具体如下：

1、非独立董事：刘志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生

2、独立董事：李培强先生、金友良女士

公司第十二届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、关于选举公司第十二届董事会董事长及聘任公司总裁的情况

公司董事会同意选举刘志刚先生为公司第十二届董事会董事长，并同意聘任其为公司总裁，上述任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘志刚先生简历详见编号2026-020公告。

三、关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：金友良女士（召集人）、曾令胜先生、李培强先生

2、战略委员会：刘志刚先生（召集人）、曾令胜先生、李培强先生

3、提名、薪酬与考核委员会：李培强先生（召集人）、谭明璋先生、金友良女士

四、关于换届离任的情况

本次换届选举完成后，丁景东先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司及控股子公司其他任何职务。截至本公告披露之日，丁景东先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

丁景东先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-032

湖南能源集团发展股份有限公司

关于聘任公司副总裁、财务负责人

（财务总监）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任王剑波先生、陈锴先生为公司副总裁，聘任李志科先生为公司财务负责人（财务总监），相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

简 历

1、副总裁：王剑波先生

王剑波，男，1968年11月出生，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长，湖南发展资产管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事，湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长；湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记；湖南湘投控股集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告披露日，王剑波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、副总裁：陈锴先生

陈锴，男，1975年5月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、财务负责人（财务总监）：李志科先生

李志科，男，1984年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司资金财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；湖南发展集团股份有限公司财务总监，湖南发展集团水电产业管理有限公司执行董事；湖南发展集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，李志科先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-033

湖南能源集团发展股份有限公司关于

聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈锴先生为公司董事会秘书，陈薇伊女士为公司证券事务代表，相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈锴先生与陈薇伊女士分别取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明及董事会秘书任职资格证书，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

联系电话：0731-88789296

联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com、cwy@hnfzgf.com

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

简 历

1、董事会秘书：陈锴先生

陈锴，男，1975年5月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、证券事务代表：陈薇伊女士

陈薇伊，女，汉族，1987年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任湖南发展集团股份有限公司证券事务部专员、主管、副总经理。现任湖南能源集团发展股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，陈薇伊女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-034

湖南能源集团发展股份有限公司关于

全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南博锐重工科技有限责任公司（以下简称“博锐重工”）屋面投资建设分布式光伏项目（以下简称“湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目”）。

2、湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧装机容量约2,496kWp，交流侧装机容量约1,990kW（以施工设计为准），静态总投资约694.22万元。

3、公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设及后续运营管理等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

■

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目；

2、项目规模：规划直流侧装机容量约2,496kWp，交流侧装机容量约1,990kW（以施工设计为准）；

3、项目建设地点：湖南省岳阳市屈原管理区石埠洲新材料产业园博锐重工屋面；

4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；

5、项目期限：施工总工期3个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；

6、投资规模：工程静态投资694.22万元；

7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；

8、需履行的审批手续：尚需获取当地电网公司接入批复。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

五、备查文件

公司第十二届董事会第一次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-029

湖南能源集团发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共268人，代表股份数量252,245,652股，占公司有表决权股份总数的54.3447%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量248,798,405股，占公司有表决权股份总数的53.6021%；通过网络投票出席会议的股东共265人，代表股份数3,447,247股，占公司有表决权股份总数的0.7427%。

（三）出席会议的其他人员

公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

2、关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

3、关于《公司2025年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

4、关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

6、关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

湖南能源集团有限公司为公司关联股东，持有公司股份239,188,405股，已按规定回避表决。

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

（二）累积投票议案

7、关于董事会换届选举的议案

7.00 选举公司第十二届董事会非独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

8.00 选举公司第十二届董事会独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；

2、律师姓名：胡浩然、向爱华；

3、结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、法律意见书

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日