成都利君实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告

(上接40版）

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-12

成都利君实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的：提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额：拟使用闲置自有资金不超过30,000万元（含）开展现金管理，在额度范围内资金可循环使用。

（三）投资方式：投资安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、银行结构性存款产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。

（四）投资期限：投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

（五）资金来源：公司及全资子公司部分闲置自有资金。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金开展现金管理事项已经公司2026年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议批准。

公司董事会授权董事长在风险投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照相关法律法规开展现金管理工作，同时根据公司相关内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，加强投资风险防控能力。

2、及时分析和跟踪资金投向、进展情况，严格审查投资品种, 采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展。

（二）通过合理规划，利用闲置资金开展现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-13

成都利君实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月20日14:00开始。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15：00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）股东会表决的提案名称：

表一：本次股东会提案编码示例表：

■

（二）上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议，公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容请详见公司于2026年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法：

（1）登记方式

A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

（2）登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00

（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

2、会议联系方式

会议联系人：高峰

联系电话：028－85366263

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用差额选举，若应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委 托 人 姓 名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 姓 名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

■

注：

1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-06

成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年4月10日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月23日上午10:00以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员董事会秘书胡益俊。

5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

同意2025年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

同意2025年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2026年4月27日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。独立董事《2025年度述职报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA3B0094审计报告确认，2025年度实现母公司的净利润为82,088,004.76元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金8,208,800.48 元后，加上母公司年初未分配利润359,506,401.96元，扣减分配2024年度股利62,007,600.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为371,378,006.24元。公司2025年度利润分配预案如下：

以截止2025年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润309,370,406.24元结转至下一年度；公司2025年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

关于2025年度利润分配预案具体内容详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

同意公司《2025年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》；

公司《2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议，因本议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。

议案表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

7、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

同意公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。具体内容详见公司于2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。关联董事何亚民、何佳、林麟、胡益俊对本议案回避表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

8、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

公司《2025年年度报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网本公司公告，《2025年年度报告摘要》详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2025年度财务报告审计报酬和2026年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意公司根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的制度具体内容详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元或等额外币（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），授信种类包括但不限于银行承兑汇票、保函、套期保值等银行业务。上述授信有效期为三年，在上述授信有效期内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，若续作授信无需再出决议，具体以银行签订的协议为准，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金开展现金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。

具体内容详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司《关于使用闲置自有资金开展现金管理的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

公司《关于召开2025年年度股东会的通知》详见2026年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《2026年第一季度报告》；

公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

4、公司2025年年度审计报告；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都利君实业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-07

成都利君实业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA3B0094审计报告确认，2025年度实现母公司的净利润为82,088,004.76元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金8,208,800.48 元后，加上母公司年初未分配利润359,506,401.96元，扣减分配2024年度股利62,007,600.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为371,378,006.24元。公司2025年度利润分配预案如下：

以截止2025年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润309,370,406.24元结转至下一年度；公司2025年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

2、2025年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

3、若本次利润分配预案获得公司2025年年度股东会通过，公司2025年现金分红总额为62,007,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的110.64%。

（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红金额为165,353,600.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合理性

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司2025年度利润分配预案的实施，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性。

四、风险提示

本次分配预案需经2025年年度股东会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司2025年年度审计报告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026年4月27日