四川雅化实业集团股份有限公司

（上接42版）

（2）审计费用同比变化情况

2026年度财务审计费用含税人民币200万元，内部控制审计费用含税人民币33万元，合计含税人民币233万元。与2025年度审计费用一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所签订《审计业务约定书》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟具体负责审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-11

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项，具体情况如下：

一、募集资金金额及到账情况

经2020年11月3日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票107,066,381.00股，每股面值人民币1元，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。上述募集资金已于2020年12月31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日，公司与中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年3月31日，实际募集资金账户余额15,182,496.84元。具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行（账号2319614129100054956）已于2021年8月16日完成销户。

三、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2026年3月31日，募集资金已累计使用155,756.31万元。

其中：建设项目使用募集资金112,489.74万元，补充流动资金43,266.57万元。募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财收益共计8,579.56万元。募集资金专户资金余额为1,518.25万元。

本次募投项目已于2026年3月建设完毕，并达到预定可使用状态，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。

四、本次募投项目结项所履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-10

四川雅化实业集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、审议程序

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议〈公司2025年年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润63,238.02万元，加年初未分配利润654,213.9万元，扣除2025年按净利润10%提取的法定盈余公积金1,458.39万元和分配2024年度红利4,573.25万元，其他调整452.33万元，归属于上市公司股东可分配的利润为710,967.94万元；母公司实现净利润14,583.93万元，加年初未分配利润92,193.61万元，扣除2025年按净利润10%提取的法定盈余公积金1,458.39万元以及分配2024年度红利4,573.25万元，可向股东分配的利润为100,745.9万元。按照母公司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则，可向股东分配的利润为100,745.9万元。

3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2026年3月31日的总股本1,152,562,520股，扣除已回购股份数（9,249,800股）的总股本（1,143,312,720股）为基数进行测算，预计2025年度派发现金红利的总额为6,859.88万元（含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

4、上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，公司本年度现金分红总额为68,598,763.20元；公司本年度未进行股份回购；如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为68,598,763.20元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.85%。

（二）若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为153,997,212.63元，占最近三个会计年度年均净利润的49.69%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为68,598,763.20元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（1）公司目前处于快速发展期，未来在生产线建设、对外投资、新技术研发等方面的资金需求较高，因此，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，提出了2025年度利润分配预案。

（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况：公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、对外投资、补充流动资金以及以后年度利润分配等，既能有助于公司各项业务的稳定发展，增强风险抵御能力，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来的发展规划。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况：公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还将与各类股东保持沟通，通过多种渠道和方式倾听股东尤其是中小股东的意见或建议，切实保障社会公众股东的权利和利益。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施：公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计分别为1,820,025,218.50元、1,019,171,844.35元，占总资产的比例分别为12.95%、6.84%。

3、公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和已披露的股东回报规划，该利润分配预案综合考虑了公司业绩情况、现金流状况和未来支出安排等因素，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-06

四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2026年4月13日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年4月23日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

（一）关于审议《董事会2025年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《董事会2025年年度工作报告》，并决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2025年年度工作报告》。

公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，拟在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事2025年年度述职报告》。

（二）关于审议《总经理2025年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《总经理2025年年度工作报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（三）关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致同意，审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

（四）关于审议《公司2025年年度利润分配预案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关精神，经董事会研究，就公司2025年年度利润分配提出以下预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2026年3月31日的总股本1,152,562,520股，扣除已回购股份数（9,249,800股）的总股本（1,143,312,720股）为基数进行测算，预计2025年度派发现金红利的总额为6,859.88万元（含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）关于审议《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度公司内部控制情况进行了审计，出具了雅化集团2025年度《内部控制审计报告》（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《内部控制审计报告》）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）关于审议《公司2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，公司编制了《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）。

保荐机构对该事项出具了核查意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）关于募投项目结项的议案

鉴于公司2020年非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，同意对项目进行结项。结项后，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于募投项目结项的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）关于审议《2025年度可持续发展报告》的议案

为响应利益相关方期望，展示公司服务于环境、社会、公司治理及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效，公司组织编制了《2025年度可持续发展报告》。公司董事会认为，该报告真实地反映了公司ESG管理现状，有效回应了社会各利益相关方对公司ESG情况的关注，同意对外发布《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经可持续发展委员会审议通过。

（九）关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式发放，公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之 “四 董事和高级管理人员情况”。

同时参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员2026年薪酬标准如下：

1、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本薪酬：根据所任职位的管理范围、目标责任、重要性和市场薪资水平等因素综合确定；

（2）绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据董事、高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。

2、董事长薪酬标准：200万-400万元/年；副董事长、总裁薪酬标准：150万-300万元/年；兼任公司管理职务的非独立董事、副总裁、总监、董事会秘书薪酬标准：50万-200万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。

3、为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，继续执行2024年度激励机制，即从2024年起三年内（2024年一2026年），公司每年利润总额与上一年利润总额相比，增长部分可按不超过10%的比例作为董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

4、独立董事2026年度津贴标准为人民币12万元（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，因本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营效益和管理水平，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，因本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员薪酬机制，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（十一）关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案

由于公司委派部分董事、原监事及高级管理人员担任或在过去十二个月内担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）、雅安厦钨新能源材料有限公司（简称“雅安厦钨”）四家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易。

因业务量超出预期，公司2025年度与关联方雅安厦钨新能源材料有限公司（简称“雅安厦钨”）发生的日常关联交易金额超出2025年初的预计范围，董事会同意公司对日常关联交易的超额部分予以追认。

经测算：预计公司及下属子公司与金奥博在2026年发生的关联交易金额不超过10,000万元；公司及下属子公司与立安科爆在2026年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与能投锂业及其下属子公司在2026年发生的关联交易金额不超过110,000万元，公司及下属子公司与雅安厦钨及其下属子公司在2026年发生的关联交易金额不超过150,000万元。

经全体董事表决，审议通过了《关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：本议案表决时，关联董事梁元强、牟科向、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事六票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于追认2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议，对上述关联交易发表了同意的意见。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十二）关于续聘2026年度审计机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）圆满完成了公司2025年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟续聘信永中和作为公司2026年度财务报告及内部控制审计服务机构。

经全体董事一致同意，审议通过了本议案，同意续聘信永中和为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）关于申请2026年度银行授信额度的议案

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司2026年度拟向金融机构申请人民币120亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为2025年年度股东会批准之日起至2027年6月30日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体负责办理。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2026年度银行授信额度的公告》。

（十四）关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司及下属子公司前期在保障日常经营以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有效提升了资金使用效率，取得了较好的投资收益。根据资金状况和资金使用计划，董事会同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币25亿元闲置自有资金购买稳健的理财产品，授权期限自第六届董事会第六次会议审议通过的授权结束之日（即2026年6月13日）起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十五）关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案

董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过10亿元人民币（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过40亿元的外汇套期保值业务。上述交易额度自股东会审议通过之日起一年内可循环使用，授权公司管理层在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》；同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十六）关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

公司2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年3月13日届满，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就，本员工持股计划第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票6,000,032股，占公司目前总股本的0.52%。

表决结果：关联董事郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事三票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经提名与薪酬考核委员会和审计委员会审议通过。

（十七）关于审议《公司2026年第一季度报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《公司2026年第一季度报告》，同意对外发布。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十八）关于出售公司已回购股份的议案

同意公司通过集中竞价的方式出售公司2024年已回购股份不超过9,249,800股（占公司当前总股本的0.80%）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于出售已回购股份计划的公告》。

（十九）关于提请召开2025年年度股东会的议案

董事会决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，并将本次董事会审议通过且需要股东会批准的议案提交股东会审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、提名与薪酬考核委员会会议决议；

4、可持续发展委员会会议决议；

5、独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日