广东惠威电声科技股份有限公司

因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

四、风险提示

本议案须经公司2025年度股东会审议通过后，由董事会根据2025年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。相关事项目前存在不确定性，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议；

2.公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-011

广东惠威电声科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：余东红，1996年1月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年12月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量7家，签署新三板审计报告数量9家，复核新三板审计报告数量2家。

拟签字注册会计师：施雁婷，2021年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际所执业，2024年12月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用

本期审计费用为53万元，包括年报审计费用和内控审计费用。

本期年报审计费用为40.00万元，与上期比较无变化。

本期内控审计费用为13.00万元，与上期比较无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为北京德皓具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第五届董事会第四次会议决议；

3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-004

广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度利润分配预案》

以公司2025 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.35元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2026年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司年度股东会审议。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》

本次会议同意根据《上市公司治理准则》等法律法规对公司现行《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

10、以0票同意，0票反对，0票弃权,7票回避的结果，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

11、以5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避的结果，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

董事JUNJIE MICHAEL YAO、董事姚宏远回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，董事会拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司年度股东会审议。

13、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-008

广东惠威电声科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”）而进行的相应变更，无须提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况的概述

（一）本次会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-009

广东惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照有关规定严格控制风险，闲置自有资金主要投资于期限不超过12个月且安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

二、投资风险及管理措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的稳健型理财产品。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

(上接62版)