中国石油集团资本股份有限公司

(上接84版)

2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

除审议上述议案外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月27日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提示：提案4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2026年5月18日

（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年5月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（三）现场登记地点及联系方式

1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2.邮编：100033

3.电话：010-89025678

4.联系人：卓小清、王云岗

5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

五、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360617；投票简称：中油投票

2. 议案设置及意见表决

本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权议案：

■

注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026年 月 日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-010

中国石油集团资本股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，于2025年4月制定《“质量回报双提升”行动方案》，并扎实开展专项行动。现将进展情况报告如下：

一、加强党建引领，促进党建业务深度融合

作为央企控股上市公司，公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚持金融服务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航“六大工程”，认真践行讲政治、顾大局、守纪律、勇担当、争一流“五条标准”，着力推动党建、业务、文化“三位一体”融合增效，全面实现党的领导与公司治理有效融合，以一流党建引领一流企业建设，推动公司高质量发展。“十四五”期间，公司以“提升上市公司质量”为核心目标，率先将市值管理纳入战略部署，成立以董事长为组长的专门领导小组，统筹推动提高上市公司质量及市值管理工作。

二、深耕产融结合，服务实体经济发展

公司始终坚守产业金融定位，聚焦服务主责主业和实体经济，锚定能源金融服务专家及引领者发展方向，着力实施创新、市场、服务、绿色发展战略，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新。公司坚持良好经营业绩和高质量发展是提高上市公司质量的核心根本，以落实金融“五篇大文章”为抓手，聚焦能源金融主责主业，用实际行动践行石油金融责任担当。“十四五”期间，通过引入国网英大集团等优质产业股东、增资昆仑资本布局前沿科技投资、将ESG理念深度融入公司治理与长期发展战略、创新打造产投融协同发展新模式，金融企业深化“AI+金融”数字化转型等，努力实现“科技+产业+资本+金融”协同发展，充分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势，持续丰富完善金融产品谱系，发展质效不断提升。

三、坚持守正创新，赋能业务发展动力

公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，强化战略管理，狠抓提质增效，创新业务模式，以公司高质量发展为根本，通过经营提质、效率提升、新业务培育，积极探索央企办产业金融的特色发展之路。发挥熟悉能源产业链、供应链和创新链优势，编制一流企业规划，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，制定并推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，“一业一策”“一企一策”设计服务方案和案例集，切实推动产融结合向新模式拓展、向新领域延伸，服务主责主业能力和水平持续提升。持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养，加快数字化、智能化转型，不断提升金融服务能力。

四、着力固本强基，提升风险防控水平

公司将风险防控作为发展的前提与生命线，严格遵循各项规定，在监管框架内规范开展相关工作，严禁以任何形式开展操纵股价、内幕交易、虚假披露、利益输送等违法违规行为；坚持资本运作、投关活动、对外沟通均履行决策程序，确保在监管框架与公司治理体系内运行。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，持续提升治理效能。加强金融风险治理，进一步健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，推进风险管理信息化建设，健全“三道防线”防控体系，加强重点领域和大额项目风险防控，做好产融风险隔离，持续提升防范化解风险能力，以系统化风控守住价值底线。健全合规管理体系，制定诚信合规手册，健全金融合同示范文本，严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好，风险抵御能力较强。

五、强化市值管理，提升公司投资价值

公司以“补短板、优机制、稳预期”为核心，在现有市值管理体系基础上开展全流程精细化提升。进一步完善价值研判、资本运营、投资者关系、ESG治理、舆情管控、合规风控等工作链条，优化跨部门协同运行机制；规范信息披露与投资者沟通全流程管理，守住合规底线、消除管理薄弱环节；稳步改善投资者结构，增强市场认知与公司基本面的匹配度。同时，公司结合发展战略与经营实际，强化经营、财务、战略、合规、品牌等协同联动，实现经营质量、资本价值、市场形象协同提升。

六、优化信息披露，高效传递公司价值

公司秉承“信息披露无小事”的理念，坚决落实监管要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，多层次、多角度加强信息披露基础工作，修订《信息披露管理办法》，组织编印《信息披露与资本市场管理工作手册》，实现信息披露工作标准化、规范化、流程化，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露连续八年获评深圳证券交易所A级评价。修订《投资者关系管理办法》，完善投资者管理档案。进一步畅通投资者信息获取渠道，通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、辖区上市公司集体接待日等多种形式，多维度提升投资者交流互动质效。公司主动增加业绩说明会互动频次，使投资者更直观全面及时地了解公司核心价值，增强投资信心。

七、共享发展成果，努力提升股东回报

公司立足高质量发展，夯实股东回报基础，通过稳定分红、优质资产运营、新增长曲线培育，为股东创造持续可预期的长期回报。自2017年重组上市以来，连续多年采取积极稳定现金分红政策，每年均按照不低于归属于母公司净利润30%的标准派发现金股利，累计实现现金分红金额163.33亿元。持续优化现金分红管理，2024、2025年连续两年实施中期分红，通过提高分红频次，推动发展成果惠及全体投资者。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日