重庆建工集团股份有限公司
（上接209版）
公司内控自评发现的财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行缺
陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
公司内控自评发现的非财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行
缺陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用 □不适用
针对上一年度内部控制自我评价发现的一般缺陷，公司严格落实整改责任及整改方案，在2025年度内部控制评价过程中，均被验证已整改完成，不存在上一年度内部控制重要缺陷和一般缺陷未整改完成的情况。
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投 资决策产生重大影响的其他内部控制信息。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，为公司经营活动的持续规范运行提供合理的保证，提高公司的风险防范和风险应对能力。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：孙立东
重庆建工集团股份有限公司
2026年4月24日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-022
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于2026年度担保计划的公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
截至2026年3月31日，公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为578,350.30万元，在年度担保额度内。公司对控股股东及其他关联方担保金额为101,668.00万元。公司对参股公司提供差额补足协议增信356,800.00万元。公司为所属子公司404,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
结合公司的经营发展需求及资金需求，公司及其全资子公司在2026年计划对下列全资子公司（含全资孙公司，下同）提供担保或其他增信措施，担保总额不超过64.35亿元（单日最高担保余额不得超过该担保额度，在该担保总额内可滚动使用），包括截至2026年3月31日的担保余额57.84亿元，以及本次计划新增担保额度6.51亿元。本年度担保计划无反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第五十四次会议，全体董事审议并全票通过了《公司2026年度担保计划》。本次年度担保计划尚需提请公司股东会审议批准。
单位：亿元
■
上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股（集团）有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。
（四）担保额度调剂情况
各全资子公司（包括但不限于上表所列示全资子公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他全资子公司，下同）调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由本公司统筹安排。
上述担保实际发生时，在计划担保额度范围内，资产负债率超过70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用。
二、被担保人基本情况
■
注：被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
因公司目前尚未签订相关担保协议（过往担保仍在有效期的除外），拟提请股东会授权公司董事会或经理层具体执行2026年度担保事项，包括但不限于在64.35亿元担保总额（单日最高担保余额不得超过该担保额度，在该担保总额内可滚动使用）内，以正式发生的担保义务确定具体的担保对象、金额和期限，同时授权公司董事长根据具体的融资情况或经营状况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。
四、本次担保计划适用期限
本次担保计划经公司股东会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东会审议通过之前一日止。
五、担保的必要性和合理性
公司及全资子公司为所属子公司提供担保是为了更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、董事会意见
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第五十四次会议，全体董事审议并全票通过了《公司2026年度担保计划》。本次年度担保计划尚需提请公司股东会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为578,350.30万元，在年度担保额度内。公司对控股股东及其他关联方担保金额为101,668.00万元。公司对参股公司提供差额补足协议增信356,800.00万元。公司为所属子公司404,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-021
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2025年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。
●公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
●本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,195,471,051.52元（币种人民币，下同），其中母公司实现净利润为34,614,280.65元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,178,668,366.21元。经公司第五届董事会第五十四次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况、资金需求等因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第五十四次会议，全票审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、资金需求等实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
