江苏亚星锚链股份有限公司

（上接210版）

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年末累计可供股东分配的利润为922,486,857.64元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利5,756.40万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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十、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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十一、审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2025年年度股东会审阅。

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十二、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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十三、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。

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十五、审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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十六、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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十七、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审查公司2025年董事、高级管理人员薪酬，对公司2025年度董事、高级管理人员具体薪酬予以确认。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

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十八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬标准，具体内容如下：

独立董事津贴，按年发放，按照不超过税前10万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东授权董事会根据独立董事的履职评价等具体情况决定。

未在公司担任管理职务的非独立董事以及高级管理人员，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬：与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

在公司担任管理职务的非独立董事，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

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十九、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第七届董事会候选人如下：

非独立董事候选人：陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成

独立董事候选人：齐保垒、金华、曹新亚

此议案实施分项表决，每位董事在审议本人事项时均回避表决。

20.1陶 兴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.2陶安祥 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.3陶良凤 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.4张卫新 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.5王桂琴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.6沈义成 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.7齐保垒 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

20.8金 华 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

20.9曹新亚 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此议案事先经公司董事会提名委员会审议通过，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十二、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十三、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十四、审议通过了《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十六、审议通过了《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十七、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十八、审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会战略委员会审议、独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二十九、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三十、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

附件一：董事候选人简历

陶兴：男，36岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事，2022年4月22日开始担任公司董事长。

陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶安祥：男，68岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）、靖江市功勋企业家（2017年）、苏商智能制造领军人物（2017年）、泰州市十佳企业经营者（2018年）、靖江市优秀企业家（2019年）、东兴镇功勋企业家（2020年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长。

陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶良凤：女，53岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票4,884,800股，占公司总股本比例0.51%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫新：男，53岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票1,575,380股，占公司总股本比例0.16%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴：女，56岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票3,418,190股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成：男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票3,451,800股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐保垒：男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

曹新亚：男，48岁，中国国籍，本科，二级律师。2017年8月至2021年7月就职于江苏法舟（靖江）律师事务所；2021年9月至今作为主任就职于江苏三问律师事务所。曹新亚先生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。

曹新亚先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，曹新亚先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

金华：男，63岁，中国国籍，中共党员；注册会计师，正高级会计师，硕士研究生学历；2014年10至2023年3月任中国华能集团华东公司总经理。金华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

金华先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，金华先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-008

江苏亚星锚链股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2、人员信息

截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

3、业务规模

公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、独立性和诚信记录情况

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

2、审计费用同比变化情况

董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会审议。2026年度对财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。与2025年度审计费用同比无变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会书面审核意见

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为其具备良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于公证天业对公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。鉴于公证天业在为公司提供2025年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，同意公司继续聘请公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-007

江苏亚星锚链股份有限公司

关于为香港全资子公司提供担保

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称“亚星国际”），本次担保不存在关联担保。

担保金额：预计为资产负债率70%以上的全资子公司亚星国际提供总额不超过50,000万元人民币的担保。

实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供的担保余额（不含本次）为26,966万元人民币。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计金额：无。

本次担保预计需提交公司股东会审议。

相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保及反担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序

2026年4月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，本次审议尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

■

二、被担保人的基本情况

■

上述主体与公司关系：为亚星锚链的全资子公司。

亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中2026年1月1日-3月31日是未经审计的数据。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以 实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币26966万元，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-010

关于江苏亚星锚链股份有限公司

使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月24日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行、券商等金融机构发行的理财产品。

（二）投资金额

自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。

（三）资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过20亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。该议案尚需提请股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司使用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-005

江苏亚星锚链股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币922,486,857.64元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本959,400,000股，以此计算合计拟派发现金红5,756.40万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利3,837.60万元）占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.22%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2025年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-009

江苏亚星锚链股份有限公司关于确认

董事、高级管理人员2025年度薪酬

以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。公司董事作为利益相关方，在审议时均回避了表决，同意将上述议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况：

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

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注1：李国荣于2025年1月23日离职，已经辞任公司副总经理职务。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限

薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1.非独立董事

非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

绩效薪酬：年度绩效与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

2.独立董事

按年发放，按照不超过税前人民币10万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东会授权董事会根据独立董事的履职评价等具体情况决定。

3.高级管理人员

高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

绩效薪酬：与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3.公司董事兼任高级管理人员时，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二○二六年四月二十八日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-006

江苏亚星锚链股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案， 具体安排如下：

一、2026年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意该事项并同意提交公司 2025年年度股东会审议。

（二）本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-012

江苏亚星锚链股份有限公司

关于拟向深远海大型浮体关键系泊

装备和集成系统研发及产业化项目

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2025年11月18日第六届董事会第五次临时会议已审议通过《关于公司拟投资深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目的议案》（详见公告编号：临2025-037），同意以不超过人民币3亿元自有资金投资该项目。

由于审议时尚未有相关土地面积等情况公示，在竞拍土地完成后，对该项目进行了重新估算，经无锡江鹰宏图工程咨询有限公司测算，拟追加人民币3.5亿元投资，资金来源为公司自有资金，增加后项目总投资金额为人民币6.5亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本项目投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2026年1月5月签署《国有建设用地使用权出让合同》取得本项目涉及的建设用地，同年2月5日获得相应不动产权证土地证，后续将按照相关规定办理项目建设所需的备案、环评、能评、安评、施工许可等审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

本项目产品仍为公司主营业务产品，系深远海海工装备关键部件一系泊链产品，用于高技术船舶、海上油气平台与钻井平台、海上新能源浮体。建设完成后将进一步加强深远海海工装备关键系泊部件的生产能力。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目（以政府部门核定的名称为准）。

2、项目实施主体：江苏亚星锚链股份有限公司。

3、项目投资规模：本项目投资6.5亿元用于厂房建设与设备购置。

4、项目具体内容：新增用地235.344亩，新建厂房和辅助用房等总建筑面积116277.15平方米；购置拉力试验机、抛丸机、无损检测设备、打磨系统等生产、检测、辅助设备。

5、项目建设期：3年。

6、产出效益：本建设项目建成后，预计形成年产4万吨的生产能力。

7、需要履行的程序：本项目尚需取得政府机构的必要批准、备案、环评、能评、安评、施工许可等手续。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：项目总投资金额人民币6.5亿元，以自有资金解决。

三、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本项目尚需通过政府相关部门的环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作出的决策，由于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化管理工作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

敬请投资者充分关注上述风险，理性投资。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、对主营业务的影响

本次对外投资事项重点围绕深海领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供更好的产品。本次投资与公司长期发展战略高度契合，符合公司发展规划及全体股东的长远利益，对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。

2、对公司财务状况和经营成果的影响

截至本公告披露日，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开展的财务基础。本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本项目目前尚处于初期阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。

四、备查文件

江苏亚星锚链有限公司第六届董事会第九次会议决议

江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年四月二十八日