东瑞食品集团股份有限公司

东瑞联业系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司合作投资的公司，公司持有东瑞联业45%的股权，公司董事温水清担任东瑞联业的监事。东瑞联业为公司关联方。

3、履约能力分析

中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与上述关联方之间发生的2025年度关联交易及对2026年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是切实必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，独立董事认为：

公司2025年度发生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-017

东瑞食品集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-160,511,755.11元，加上年初未分配利润354,242,684.03元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末累计未分配利润为193,730,928.92元。

2025年母公司净利润-24,654,996.74元，加上年初未分配利润597,490,200.00元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末母公司累计未分配利润为572,835,203.26元。

根据《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

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（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑行业的整体情况以及公司2026年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度不进行利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-014

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日以现场+通讯会议方式召开第四届董事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2025年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2025年年度报告及摘要的议案；

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案；

（五）关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；

（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；

（七）关于公司2025年度社会责任报告的议案；

（八）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；

（九）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（十）关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

（十一）关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；

（十二）关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

（十三）关于续聘2026年度审计机构的议案；

（十四）关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案；

（十五）关于公司开展商品期货套期保值业务的议案；

（十六）关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案；

（十七）关于公司2026年第一季度报告全文的议案；

（十八）关于对全资子公司增资的议案；

（十九）关于召开公司2025年度股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2025年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张桂红女士、许智先生、王衡先生以及第三届独立董事张守全先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（三）审议关于公司2025年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（四）审议关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（五）审议关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（六）审议关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于公司2025年度社会责任报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（九）审议关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：所有董事均回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

（十）审议关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员曾东强回避表决。

关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，并结合独立董事提供的《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事在2025年度的独立性情况进行了审查，并出具了专项意见，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议关于续聘2026年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度审计业务。本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（十四）审议关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议关于公司2026年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议关于对全资子公司增资的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议关于召开公司2025年度股东会的议案

经董事会审议，同意公司于2026年5月27日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

（上接698版)