江苏江顺精密科技集团股份有限公司

(上接754版)

为保障上述综合授信业务的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度为新增担保，不包含以往年度存续的担保余额。上述担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。预计的担保额度可循环使用，上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、会议审议并通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

12、会议审议并通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

13、会议审议并通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事何成实、刘云、张莉回避表决。本议案获表决通过。

14、会议审议并通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

15、会议审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

17、会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

18、会议审议并通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于谨慎性原则，董事会同意补充确认超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

19、会议审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月18日下午14：00召开公司2025年年度股东会，届时将审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-019

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于追认使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕364号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币560,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年4月22日出具《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0006号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年6月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司及全资子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过12个月。

三、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

鉴于宁波银行股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行出具的业务流程相关协议及相关说明，公司及子公司购买的通知存款属于存款产品，资金可灵活使用，不属于理财产品，相关通知存款并未实际转出募集资金专户。故公司财务人员将上述通知存款理解为存款。经保荐人年度持续督导及公司自查发现，如认定上述购买通知存款为现金管理，则公司于2025年10月1日至2025年11月25日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为17,000.00万元，超出董事会授权额度1,000.00万元；公司于2025年12月12日至2026年1月21日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为19,000.00万元，超出董事会授权额度3,000.00万元。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理（包含购买/赎回通知存款）的具体情况如下：

单位：万元

■

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过上述第二届董事会第十四次会议的授权。

基于谨慎性原则，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。

同时，针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

四、对公司经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但在保荐人的检查督促及公司自查下，已及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序。上述情形购买的现金管理产品安全性高、流动性好，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

综上，保荐人对江顺科技追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-020

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案披露情况

上述议案已经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案2.00为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、特别提示：议案3.00审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东应回避表决。

6、公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年述职报告》，将在本次年度股东会上作述职报告，报告的内容已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。

2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件2。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件2。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪

电话：0510-86902939

传真：0510-86902939

邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361400”，投票简称为“江顺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-021

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟采用网络远程的方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

一、会议召开时间和方式

1、会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15：30-16：30

2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动。

二、会议出席人员

董事长张理罡先生，董事、财务总监、副总经理陈锦红先生，独立董事刘云女士，董事会秘书、副总经理钟志颖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

三、投资者参与方式

投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2026年5月8日（星期五）下午15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描以下二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对一直以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日