珠海润都制药股份有限公司

珠海润都制药股份有限公司

关于2025年度计提信用减值损失、

资产减值损失的公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-036

珠海润都制药股份有限公司

关于2025年度计提信用减值损失、

资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对合并报表范围内各公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并部分可能发生信用、资产减值的有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围、金额

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、预付账款，计提各项减值准备共计60,104,688.33元，本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。具体明细如下表：

■

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）计提信用减值损失

公司以预期可能的信用损失为基础，对各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2、其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

公司对2025年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备合计1,373,335.67元。

（二）计提资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。本公司一直基于谨慎性原则和资产风险管理要求，定期对存货的市场需求、存储质量等进行评估，以确保存货的有效使用。报告期末对存货进行清查和分析，按照存货成本与可变现净值孰低进行存货跌价准备的计提。固定资产、在建工程、预付账款根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定计提减值准备。

公司对2025年12月31日合并报表范围内存货、固定资产、在建工程、预付账款计提坏账准备合计58,731,352.66元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年利润总额60,104,688.33元。

公司2025年度计提信用减值、资产减值损失数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-035

珠海润都制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开日期：2026年05月20日（星期三）

2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2026年05月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在2026年04月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

除上述议案外，本公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2026年05月15日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2026年05月15日（上午9:00一12:00，下午13:00-16:30）。

3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

5、联系方式：

会议联系人：苏军、叶洁云

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

邮箱：rd@rdpharma.cn

公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码：519040

6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议会期半天。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日9:15一一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

珠海润都制药股份有限公司

股东会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份 股，占润都股份股本总额的 %。

兹全权委托 先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。表决议案附后。

委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(自然人或法人)：

委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2026年05月20日召开的2025年年度股东会审议提案的表决如下：

■

说明：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年年度股东会会议结束前有效。

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-033

珠海润都制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。上述事项需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，其中同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：潘桂权，2018年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人邱以武、项目合伙人江超杰和签字注册会计师潘桂权最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师潘桂权、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环所根据公司规模及行业特点情况，按照提供审计服务预计所需投入人员力量、工时等并结合相关收费标准计算审计服务费用。所需投入工时根据审计服务的性质、公司规模、业务繁简程度等确定；收费标准参照同行业的市场情况确定。经商定，双方根据2025年度审计费用确定2026年度审计费用为人民币90.00万元，其中财务报告审计费用65.00万，内部控制审计费用25.00万。上述费用不含差旅费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为中审众环作为公司2025年度审计机构，在执业过程中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意继续聘任中审众环为公司2026年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2026年04月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议批准后生效。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-032

珠海润都制药股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、2025年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字(2026)0500893号），2025年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润-63,472,073.66元，加上年初未分配利润493,128,906.74元，提取盈余公积4,663,562.41元，减去2024年度分配现金股利50,233,992.90元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为374,759,277.77元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为46,635,624.07元，加上年初未分配利润754,143,796.88元，提取盈余公积4,663,562.41元，减去2024年度分配现金股利50,233,992.90元，本年度母公司报表可供全体股东分配的利润745,881,865.64元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为374,759,277.77元。

结合行业形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素的综合考虑，为保障公司稳定经营发展，满足未来资金需求，维护股东的长远利益，2025年度拟不进行利润分配：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

■

在2025年度不实施利润分配的情况下，公司2023至2025年度累计派发现金分红金额为117,212,650.10元（含税），满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

《公司章程》第一百五十八条的规定，公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后可以进行现金分红。公司2025年度未实现盈利，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。

未来，公司将持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。

三、相关风险提示

本议案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认为：公司2025年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际情况及未来发展规划，有利于保障公司生产经营的正常运行，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-029

珠海润都制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年04月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2026年04月17日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事5人，通讯表决董事2人（LIAORAN先生、胡正喜先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度财务会计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》（众环审字(2026)0500893号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》（众环审字(2026)0500893号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《珠海润都制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字(2026)0500609号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（众环专字(2026)0500609号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

与会董事认真听取了公司董事长所作的《2025年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司董事会执行股东会决议，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所做的工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年任职的独立董事王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以及已离任独立董事TANWEN先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要。

与会董事认为公司2025年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《2025年年度报告》（公告编号：2026-030）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

鉴于公司2025年度出现亏损，不满足《公司章程》中规定的现金分红条件，且综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（众环审字(2026)0500894号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（众环审字(2026)0500894号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

董事会对公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案进行核查，认为：本方案结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平制定，符合《上市公司治理规则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》等规章制度，其制定合法、有效。

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况，基于审慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权，经董事会薪酬与考核委员会、董事会的审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬的补充。

公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

为促进公司可持续发展，公司结合2025年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）

报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《2026年第一季度报告》。

公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-034）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年05月20日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开公司2025年年度股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的珠海润都制药股份有限公司审计报告、内部控制审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

(上接773版)