永兴特种材料科技股份有限公司
关于2026年度预计日常关联交易的
公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-015号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）为过去十二个月内持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股份的股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2025年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民币106,839.23万元。2026年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计日常关联交易总额为人民币155,200.00万元。

2、公司于2026年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

3、上述关联交易事项尚需提交股东会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：以上金额为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：以上金额为不含税金额。

二、关联方基本情况

（一）久立特材

1、基本情况

名称：浙江久立特材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000758062811X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李郑周

注册资本：97,717.072万人民币

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：浙江省湖州市双林镇镇西

2、久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示（已经审计）：

单位：元

■

3、与上市公司的关联关系

久立特材在过去十二个月内为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

4、履约能力分析

久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。

（二）湖州久立实业投资有限公司

1、基本情况

名称：湖州久立实业投资有限公司

统一社会信用代码：9133050006203699XF

类型：有限责任公司

法定代表人：施泉兵

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村

2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据

湖州久立实业投资有限公司最近一年主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

■

3、与上市公司的关联关系

湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材在过去十二个月内为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。

（三）浙江久立钢构工程有限公司

1、基本情况

名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

类型：有限责任公司

法定代表人：陈建新

注册资本：18,000.00万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；货物进出口；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据

浙江久立钢构工程有限公司最近一年主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

■

3、与上市公司的关联关系

浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材在过去十二个月内为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。

4、履约能力分析

根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方已就2026年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。

2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自2003年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。

3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

4、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，我们同意将《关于2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议

3、《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-016号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于举行2025年度

报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00举行2025年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事朱光先生，董事会秘书沈毅先生，财务负责人张骅先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度报告业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-012号

永兴特种材料科技股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2025年度实现净利润76,817,026.76元，加上年初未分配净利润6,408,782,683.04元，扣除2024年度利润分配263,859,896.00元及2025年半年度利润分配158,960,637.60元，截至2025年12月31日母公司实际可供分配的利润为6,062,779,176.20元。公司2025年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润661,462,878.37元,加上年初未分配净利润9,132,798,515.28，扣除2024年度利润分配263,859,896.00元及2025年半年度利润分配158,960,637.60元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为9,371,440,860.05元。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本539,101,540股剔除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），共计分配现金红利211,947,516.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2025年半年度派发现金红利158,960,637.60元，结合2025年度拟派发的现金红利211,947,516.80元，2025年度累计现金分红总额预计为370,908,154.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的56.07%。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

2.本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。

2.最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

■

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1.审计报告

2.公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-013号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

公司本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：2011年7月18日；

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号；

首席合伙人：钟建国；

上年末合伙人数量：250人；

上年末执业人员数量：注册会计师2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人；

最近一年经审计业务信息：2025年度业务收入总额29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元；

涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；

上市公司审计客户家数：756家，审计收费总额7.35亿元；

本公司同行业上市公司审计家数：578家。

2、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2025年度审计费用为180万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开2026年度第一次审计委员会会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，董事会审计委员会认为：其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、审计委员会审议意见

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-014号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期间

2026年01月01日至2026年12月31日

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，下同），根据其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬，不领取额外的董事津贴。

不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。

（2）独立董事

公司独立董事津贴每人每年10万元（含税）。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、薪酬发放方式

（1）担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬，按月发放。绩效薪酬根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定；鉴于年度报告于次年4月底前进行审议，故绩效薪酬分次发放，第一次发放时间为会计年度结束后的2个月内，绩效薪酬根据初步核算结果预先发放一部分，另外部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。

（2）独立董事年度津贴按股东会审议通过后的决议执行，按月发放。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、董事、高级管理人员如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取；

3、公司发放的所有薪酬均为税前金额，按国家及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险个人承担部分及其他应由个人承担的款项后，将剩余部分发放至个人；

4、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担；

5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-010号

永兴特种材料科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月26日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

第六届董事会独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生，第七届董事会独立董事朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、关于《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、关于2025年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2025年12月31日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永兴特种材料科技股份有限公司内部控制审计报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、关于《2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2025年度环境、社会和公司治理报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、关于续聘2026年度审计机构的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于计提矿业权出让收益的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《关于计提矿业权出让收益的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票，全体董事回避表决

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司2025年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、关于2026年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决

董事会同意公司预期存在的2026年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。

《关于2026年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十二、关于《2026年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十三、关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十五、关于召开公司2025年度股东会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2026年5月19日14:00在浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

(上接774版)