四川汇源光通信股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
2026-04-28
来源：上海证券报
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-022
四川汇源光通信股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月23日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，形成以下决议：
1.审议通过了《公司2026年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十七日
