南京威尔药业集团股份有限公司

(上接363版)

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部

（三）登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、登记地点现场办理或通过邮件、信函方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件；

（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证复印件。

2、采用邮件、信函方式登记的，请注明“参加股东会”字样，并请致电公司确认收悉后方可视为登记成功。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小时抵达会议现场办理签到。

（二） 凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

（三） 出席会议人员的交通费、食宿费等自理；

（四） 联系人：证券部

电话：025-85732322 电子邮箱：wellyy@wellnj.com

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

南京威尔药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-015

南京威尔药业集团股份有限公司关于召开

2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月13日上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月6日至5月12日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁、财务总监兼董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日至5月12日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-85732322

邮箱：wellyy@wellnj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-007

南京威尔药业集团股份有限公司

关于续聘2026年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和” ）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除下述乐视网证券虚假陈述责任纠纷等三案外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在信永中和执业，2026年开始重新为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10 家。

拟签字注册会计师：李云祥先生，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

拟担任项目质量复核合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施等情况。受到深圳证券交易所上市审核中心自律监管措施1次，具体情况如下：

项目质量复核合伙人在执行某客户首次公开发行股票项目时，因存在部分程序执行不够充分等问题，于2024年9月6日被深圳证券交易所上市审核中心出具自律监管措施。除此之外，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

信永中和的审计服务收费是根据公司的业务规模、审计人员配备情况、专业技能及投入的工作量等因素，由双方协商确定。

公司2025年度审计费用为 120 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了认真核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。审计委员会审议通过了《关于公司续聘2026年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）本次续聘 2026 年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-008

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月27日，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产运营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证等。

上述授信额度并非公司及子公司实际融资金额。实际融资额将依据运营资金实时需求，在授信额度范围内审慎确定，以与银行实际发生的融资额为准。公司及子公司间可相互调剂使用额度，且在授信期限内，该授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。授信期限将自股东会审议通过之日起，至下一次审议通过相同事项之日止。董事会提请股东会授权董事长及转授权人士，签署与上述授信相关的法律文书（最终授信银行、额度及期限，以实际与银行签署的协议内容为准），具体事宜由财务部负责办理。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-013

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2025 年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2025 年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-005

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

（四）审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审议通过了《关于公司续聘2026年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司2026年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事吴仁荣、高正松、陈新国为关联董事，已回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十四）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

（十五）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十八）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，2026年度董事薪酬方案如下：兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬执行；兼任其他非高级管理人员职务的非独立董事按照相应岗位领取薪酬；独立董事按月领取独立董事津贴。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

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本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

■

本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年年度股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

（二十）审议通过了《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（二十一）审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-011

南京威尔药业集团股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加生物基材料相关内容，增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订，具体如下：

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公司变更经营范围及修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以核准登记为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请授权总裁及转授权人士办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-010

南京威尔药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司履行相应程序开展了董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

1、董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、董事会提名管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且任职资格均已经上海证券交易所审核通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、其他

上述董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、《公司章程》等规定要求，不存在不得担任公司董事的情形。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附：第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。

2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁。

3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京宝宸信息科技有限公司监事。

4、沈九四先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991年8月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023年5月至今，担任公司董事。

（二）独立董事候选人

5、管国锋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。2023年5月至今，担任公司独立董事。

6、管亚梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州海陆重工股份有限公司及苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。

7、魏明先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至2023年9月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023年10月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。2023年5月至今，担任公司独立董事。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-006

南京威尔药业集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润 56,399.23 万元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 135,439,132 股，以此计算合计拟派发现金红利81,263,479.20元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润150,968,971.49元的比例为 53.83%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-014

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2026 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2026 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日